МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.10.2005 N 102/388 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 6, 7 Закону України "Про податок на додану вартість", за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві, вих. від 30.09.2005 р. N 51/2/1-44742-дск, вх. від 30.09.2005 р. N 83/1220-дск, вих. від 29.09.2005 р. N 51/2/1-44741-дск, вх. від 30.09.2005 р. N 83/1221-дск
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 3 листопада 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених в додатку N 1 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящука.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.10.2005 N 102/388
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Донара- хована сума податку на додану вартість у зв'язку з вста- новленням псевдо- експорт у (тис. грн.) | Зменшено заявлену до від- шкоду- вання суму ПДВ у зв'язку з вста- новлен- ням псевдо- експорт у (тис. грн.) | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "ГАРАНТІЯ- МЕНЕДЖМЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РИБАЛКА, 10/8. Р/Р 26002000427001 В КФ АКБ "ІМЕКСБАНК", МФО 300766. ДИРЕКТОР - БОРКОВСЬКИЙ Л.І. | 0024258200 | 0 | 505 | ТОВ "ЮНГ МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВА, 30/73. ІПН 7705419202, ОКПО 57996060. | Ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 0 | 3000 | "R.S.N.&F.LLC" | США, CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W 48001 WYOMING | Ст. 1, 7 Закону України "Про податок на додану вартість" | |||||
| 2 | ТОВ "ГАРАНТІЯ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- ХРЕЩАТИЦЬКА, 25. Р/Р 2600800530057 В АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983. ДИРЕКТОР - КУЛАЖЕНКО О.В. | 0022958488 | 0 | 500 | "R.S.N.&F.LLC" | США, CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W 48001 WYOMING | Ст. 1, 7 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 3 | ТОВ "ЛОГИСТИК- МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.РИБАЛКА, 10/8. Р/Р 2600500530070 В АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983. ДИРЕКТОР - ТАРАН Ю.В. | 0030022051 | 0 | 400 | "R.S.N.&F.LLC" | США, CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W 48001 WYOMING | Ст. 1, 7 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |