МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 22.10.2004 N 50/382 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/420 від 19.11.2004 N 50/447 від 19.11.2004 N 50/21 від 19.01.2005 N 50/79 від 04.03.2005 N 50/151 від 28.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/217 від 16.06.2005 N 102/268 від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/269 від 13.07.2006 )
За порушення ст. 2 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 4, 6 Закону України "Про податок на додану вартість", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.10.2004 р. N 11819/5/23-5216, вх. від 22.10.2004 р. N 46/5369,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 3 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
22.10.2004 N 50/382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Донара- хована сума податку у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис.грн.) | Зменшено заявлену до відшко- дування ПДВ у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис. грн.) | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "ФИРМА ТЕХКОМ ЛТД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | 95014, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 32 | 0032537140 | 5,2 | 4873,9 | ЗОВНІШНЬО- ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНЗИН" | ПОЛЬЩА, 00-957, М. ВАРШАВА, ВУЛ. ЧЕРНЯКОВСЬКА, 81/83 | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
| PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO- USLUGOWE "MIRPOL" | ПОЛЬЩА, 81589, М. ГДИНЯ, ВУЛ. ПИОЛЮНОВА, БУД. 15 | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" | |||||||
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ ІНДІЇ, ШТАБ ВМС, УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ | ІНДІЯ, 110011, NEW DELHI "C" WING SENA BHAVAN, NAVAL HEADQUARTERS | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" | |||||||
| 2 | ТОВ ТП КОМПАНІЯ "ПАРК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52070, С.НОВООЛЕКСАНРІВКА, ВУЛ. ПАРКОВА, 98 | 0023647106 | 0 | 5040,9 | R.S.N.&F.LLC CAPITOL AVENUE CHEYEWNE | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W48001 WYOMING | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬБАТРОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/217 від 16.06.2005 )
| 3 | ТОВ "АЛЬБАТРОС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49025, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АМУР-ГАВАНЬ, 11 | 0023943885 | 1441,1 | 0 | ФІРМА "GILPATRICK TRADE COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606, 1220N MARET STR. WILMINGTON | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
| SIA "RIKI I.V." | ЛАТВІЯ, RIGA, SKOLAS STR., 30-19 | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" | |||||||
| 4 | ПП "МІКОС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49063, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СПАРТАКА, 61/1 | 0030094674 | 193,6 | 0 | ООО "ИНТЕР-КОНТАКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 460001, М. ОРЕНБУРГ, ВУЛ. ТУРКЕСТАНСЬКА, 39-4 | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІЛЬНЕ НІМЕЦЬКО-БРИТАНО-УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСГАЗБУД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/447 від 14.12.2004 )
| 5 | ТОВ "СПІЛЬНЕ НІМЕЦЬКО- БРИТАНО- УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАНСГАЗБУД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАГАРІНА, 13/5 | 0031659846 | 3000,1 | 0 | "CASCADE BUSINESS COMPANY LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8130, S.W. BEAVERTON-HILL STADE HWY, PORTLAND OR97225 | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
| 6 | ДП КБМК ЗАТ "КРИВОРІЗЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50000, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. 10 РОКІВ ЖОВТНЯ, 37 | 0031933163 | 7,7 | 0 | "BOLERO LLC" QUEST RESEARCH INC. | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 101 S.SPRING STREET, SUITE 220 LITTLE ROCK AR 72201 STATE OF ARKANZAS | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КРИВОРІЖАГЛОБУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/79 від 04.03.2005 )
| 7 | ЗАТ "КРИВОРІЖАГЛОБУД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50026, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ПІВДЕННИЙ, БУД. 1-А | 0001238979 | 35,6 | 163,7 | "DT TRADE COMPANY LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22,95 WILTON ROAD, LONDON, SW1V 1BZ, UK | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/21 від 19.01.2005 )
| 8 | ТОВ "ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50106, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, 34 | 0032264561 | 11 | 547,5 | R.S.N.&F.LLC CAPITOL AVENUE CHEYEWNE | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, CAPITOL AVENUE CHEYEWNE, W48001 WYOMING | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
| 9 | ТОВ "ЕКОПЕРОТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69000, М ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 45 | 0032721580 | 0 | 709,8 | V.S.D.E. COMPANY LTD NEVIS CORPORATION | CEHT-KITTC I HEBIC, P.O.B. 556 MAIN STREET CHARIESTOWN, SENT KITS & NEVIS | Ст. 4, ст. 6 Закону України"Про податок на додану вартість" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
22.10.2004 N 50/382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Донара- хована сума податку у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис.грн.) | Зменшено заявлену до відшко- дування ПДВ у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис.грн.) | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 10 | ТОВ ВКФ "УКРПРОМСЕРВІС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 4 | 0032420109 | 0 | 2476 | HERKULES CORPORATION LIMITED | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12 LANGHAM PLACE, BURLINGTON LANE LONDON W42 QL | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 11 | ПП "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63, ОФ. 402 | 0031567682 | 0 | 1305 | "KORAL ENTERPRISES" INK | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1013 CENTER ROAD, WILMINGTON, DELAVARE, 19805 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 12 | ПП "РУНО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ЖУКОВА, 4/8 | 0031673478 | 0 | 0 | ФІРМА "ЗООМІР" S.R.O. | МОЛДОВА, MD-2005.BD. MOSCOVA, 8, AP. (OF.) 134 MUN CHISINAU | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 13 | ПП "ГЕРМЕС ПЛЮС" | ХАРКІВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ХАРКІВ, В НОВГОРОДСЬКА 3; ФАКТИЧНА АДР.: М. ХАРКІВ, ПР. БЛАГОЄВА, 17 | 0032761491 | 0 | 4656,1 | TORONTO PROJECTS INC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD, WILMINGTON, DE 19806-1004 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 14 | ПП "АНТАРЕС 1" | ХАРКІВСЬКА | ЮР. АДР.: М. ХАРКІВ, В. НОВГОРОДСЬКА, 3, ФАКТИЧНА АДР.: М. ХАРКІВ, ПР. БЛАГОЄВА, 17 | 0032761528 | 0 | 8342,2 | TORONTO PROJECTS INC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD, WILMINGTON, DE 19806-1004 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 15 | АТВТ "ЖУЛЯНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 9 | 0004012170 | 199,9 | 0 | "GILPATRICK TRADE COMPANI" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606, 1220N MARKET STR, WILMINGTON, DE 19801 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРПРОМСЕРВІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 16 | ТОВ "УКРПРОМСЕРВІС" | М. КИЇВ | 4001, М. КИЇВ, ПРОВ. ДЕСЯТИННИЙ, БУД. 7 | 0031355935 | 245 | 983,2 | "FRIGHT SUPPLY LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 78 LUTYERS HOUSE, CHURCHIL LONDON, UK | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ВМС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/420 від 19.11.2004 )
| 17 | СП "ВМС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 10 | 0021567930 | 483,7 | 967,4 | ФІРМА "SKANNEREX CORP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, М. ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПЕНСИЛЬВАНІЯ | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 18 | ТОВ "ІНТЕГРО-СЕРВІС" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 1 | 0032820310 | 0 | 11802,6 | ООО "LEONSET LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ШТАТ ОРЕГОН | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| 19 | АТЗТ "УКРКІСМЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПІКОВА 14-Г, КВ. 96 | 0023713275 | 87,98 | 0 | GILPATRIK TRADE COMPANY | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕЛЕ ТА АВТОМАТИКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/151 від 28.04.2005 )
| 20 | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕЛЕ ТА АВТОМАТИКИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р І.ЛЕПСЕ, 6 | 0000214853 | 1209,5 | 236,5 | GILPATRIK TRADE COMPANY | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1220 N MARKET STR, WILMINGTON | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| "TREND MANAGEMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, N 20 ORA, LONDON, UK | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" | |||||||
| 21 | ТОВ "ПЕТРОШОП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 41 | 0024921420 | 125,9 | 101,85 | "REOPOINT MANAGEMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 3C, STANDBROOK HOUSE, 2-5 OLD BOND STREET, LONDON | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
22.10.2004 N 50/382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Донарахо- вана сума податку у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис.грн.) | Зменшено заявлену до відшко- дування ПДВ у зв'язку з встанов- ленням псевдо- експорту (тис.грн.) | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 22 | ТОВ "АЛЬФА-ЩИТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯНА, 3/5 | 0016472296 | 61,27 | 0 | "GILPATRICK TRADE COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606 1220 N MARKET STR. WILMINGTON, DE 19801 | Ст. 4, ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |