ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
N 4/09-5894-ЕП від 18.12.2001
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Про роз'яснення Національним банком України окремих термінів, що застосовуються в Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України
До відома та для використання в оперативній роботі доводимо роз'яснення окремих термінів, що застосовуються в Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України (далі - Інструкція), затвердженої постановою Національного банку України від 12.07.2000 N 283, надані Національним банком України листом від 26.11.2001 N 13-134/4761-7236.
Банківська платіжна картка (далі - БПК) - пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого отримувачу БКП надається змога здійснювати операції сплати за товари, послуги та отримувати готівкові кошти. Ідентифікування отримувача БКП має забезпечуватись нанесенням на БПК номера БПК, терміну дії БПК та прізвища, ім'я і зразка підпису держателя БПК (відповідно до Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.02.97 N 37 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.97 за N 86/1890).
Платіжна система (далі - ПС) - сукупність нормативних, договірних, фінансових та інформаційно-технічних засобів та рішень учасників (банків, установ, компаній), які регламентують свої взаємовідносини щодо порядку використання БПК. Усі БПК, які належать до однієї ПС, мають вміщувати у собі ознаки, які дають змогу ідентифікувати їх належність до ПС.
Міжнародна платіжна система - система розрахунків між банками різних країн, що використовують єдині стандарти платіжних засобів.
Сертифікат якості банківських металів - письмові документи або клеймо визнаного афінажера, які засвідчують назву металу, його пробу та серійний номер, а також назву компанії виробника.
Для банківських металів, вироблених відповідно до технічних умов ГОСТів, прийнятих Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології та сертифікації, або Державних стандартів України, сертифікат якості видається лабораторією, акредитованою Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Проведення арбітражних аналізів банківських металів здійснюється лабораторією Державної скарбниці України.
Визнані виробники - це афінажні компанії - визнані постачальники на Лондонський ринок дорогоцінних металів, що внесені до спеціального списку LBMA (List of Acceptable Melters and Assayers).
Виробники - це афінажні підприємства, які здійснюють афінаж дорогоцінних металів із виготовленням зливків і порошків банківських металів та не відносяться до визнаних виробників.
Крім цього, останнім часом на українському ринку почав впроваджуватись новий фінансовий інструмент - картка Visa Travel Money. Картка Visa Travel Money - захищена персональним ідентифікованим кодом наперед оплачена пластикова картка, емітована компанією Interpayment Services Limited, яка дозволяє фізичним особам отримувати готівкові кошти в національній валюті будь-якої країни в банкоматах VISA в сумі, що не перевищує розмір наперед оплаченого внеску. Продаж зазначених карток не передбачає відкриття банком будь-яких рахунків власнику картки. Внесені готівкові кошти в іноземній валюті зараховуються уповноваженим банком на консолідований рахунок банку і в подальшому перераховуються за межі України на рахунок міжнародної компанії, яка забезпечує отримання за кордоном власником картки готівкової іноземної валюти через мережу банкоматів. Тому Національним банком України опрацьовуються доповнення до Інструкції, в яких підставою для вивезення картки VIsa Travel Money визначено довідку уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті за формою 01.
Заступник Голови Служби П.В.Пашко WEB MD Office "НПО Поверхность"