• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про додаткові вимоги до небанківських фінансових установ, національного оператора поштового звязку, що отримали (або отримують) право на здійснення валютних операцій

Національний банк України  | Постанова від 29.12.2015 № 962 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 29.12.2015
  • Номер: 962
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова
  • Дата: 29.12.2015
  • Номер: 962
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Опис параметрів заповнення таблиці
1. У колонці 2 зазначається:
1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;
2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.
2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:
1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);
2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;
3) "ПК" - для публічної компанії;
4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
5) "ФО" - для фізичної особи;
6) "ЮО" - для юридичної особи.
3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:
1) "П" - пряма істотна участь;
2) "О" - опосередкована істотна участь;
3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;
4) "О (Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.
4. У колонці 5 зазначається:
1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;
2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;
3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.
5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з небанківською фінансовою установою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, а також:
1) якщо особа має пряму участь у небанківській фінансовій установі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) небанківської фінансової установи, та наводиться її частка в статутному капіталі небанківської фінансової установи;
2) якщо особа має опосередковану істотну участь у небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у небанківській фінансовій установі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в небанківській фінансовій установі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;
3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі, зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;
4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність небанківської фінансової установи/юридичної особи;
5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй права голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлено таке доручення.
Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 6, наводяться дата їх видачі і строк дії.
У колонці зазначається сукупний відсоток участі особи в небанківській фінансовій установі та наводиться опис непрямої участі.
Додаток 12
до Положення про порядок надання
небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового
зв'язку генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
(підпункт 4 пункту 1 глави 6)
СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ
власності ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року
(зразок)
Додаток 13
до Положення про порядок надання
небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового
зв'язку генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
(підпункт 4 пункту 1 глави 6)
ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи в ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року
(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 10 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 12 до цього Положення)
Таблиця 1
№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі Інформація про особу Участь особи в небанківській фінансовій установі, % Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Фізична особа 2 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 33 33 Через Юридичну особу 3 (55 %), ТОВ "Юридична особа 2", якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 3 та ТОВ "Юридична особа 2"
2 Фізична особа 9 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 17 17 Через ПрАТ "Юридична особа 6" (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 в ПрАТ "Юридична особа 6". Є власником істотної участі як контролер ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи
3 Фізична особа 3 ФО Так Російська Федерація, інша інформація про особу - 14,1075 14,1075 Через Юридичну особу 3 (45 %) та ТОВ "Юридична особа 2"
4 Публічна компанія 1 (Company 1) ПК Так Велика Британія, інша інформація про особу 12,2 12,2 Акціонер небанківської фінансової установи
5 Фізична особа 1 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 11,65 11,65 Через ТОВ "Юридична особа 1" (100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Через ТОВ "Юридична особа 2" (5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи
6 Фізична особа 18 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 10,3 10,3 Представник за довіреністю Фізичної особи 16 та Фізичної особи 15
7 Фізична особа 8 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 9,33 9,33 Через ПрАТ "Юридична особа 6" (49 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 в ПрАТ "Юридична особа 6". Через ТОВ "Юридична особа 5" (50 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 5", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи
8 Фізична особа 4 ФО Ні Україна, інша інформація про особу 5,2 - 5,2 Акціонер небанківської фінансової установи
9 Фізична особа 16 (Individual 16) ФО Ні США, інша інформація про особу 5,2 - 5,2 Акціонер небанківської фінансової установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 15 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю
10 Фізична особа 15 (Individual 15) ФО Ні Республіка Кіпр, інша інформація про особу 5,1 - 5,1 Акціонер небанківської фінансової установи, має спільні економічні інтереси з Фізичною особою 16 через Фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю
11 Фізична особа 12 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 3,72 3,72 Через ПрАТ "Юридична особа 4" (35 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (11 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи
12 Фізична особа 11 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 2,5 2,5 Через ПрАТ "Юридична особа 4" (25 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи
13 Фізична особа 13 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 2,28 2,28 Через ПрАТ "Юридична особа 4" (19 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (19 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи
14 Фізична особа 6 ФО Ні Україна, інша інформація про особу 1,54 - 1,54 Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6
15 Фізична особа 14 (Individual 14) ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 0,5 0,5 Через ПрАТ "Юридична особа 4" (1 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (20 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи
16 Фізична особа 5 (Individual 5) ФО Ні Федеративна Республіка Німеччина, інша інформація про особу 0,46 - 0,46 Акціонер небанківської фінансової установи. Фізична особа 6 є чоловіком Фізичної особи 5
Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в небанківській фінансовій установі (колонка 7 таблиці 1):
Таблиця 2
№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичні особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок, %
1 2 3
1 Фізична особа 2 33
2 Фізична особа 9 17
3 Фізична особа 3 45 х 0,95 х 0,33 = 14,1075
4 Фізична особа 1 10 + 5 х 0,33 = 11,65
5 Фізична особа 18 5,1 + 5,2 = 10,6
6 Фізична особа 8 49 х 0,17 + 50 х 0,2 х 0,1=9,33
7 Фізична особа 12 35 0,1 + 11 х 0,2 х 0,1 = 3,72
8 Фізична особа 11 25 х 0,1 = 2,5
9 Фізична особа 13 1,9 + 19 х 0,2 х 0,1 = 2,28
10 Фізична особа 14 0,1 + 20 х 0,2 х 0,1 = 0,5
_________________
(посада уповноваженої
небанківською фінансовою
установою особи)
____________
(підпис)
_________________
(прізвище та ініціали)
____________
(дата)
_________________
(прізвище та ініціали виконавця)
__________________
(телефон виконавця)
Додаток 14
до Положення про порядок надання
небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового
зв'язку генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
(підпункт 4 пункту 1 глави 6)
ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі в ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року
(зразок заповнення таблиці додатка 11 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 12 до цього Положення)
Таблиця
№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою
1 2 3 4 5 6
1 ТОВ "Юридична особа 2" ЮО П Україна, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи
2 ПрАТ "Юридична особа 6" ЮО П Україна, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи
3 Публічна компанія 1 (Public company 1) ЮО П Велика Британія, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 12,2 % акцій небанківської фінансової установи
4 ТОВ "Юридична особа 1" ЮО П Україна, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи
5 ПрАТ "Юридична особа 4" ЮО П Україна, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи
6 Юридична особа 3 (Company 3) ЮО О Велика Британія, інша інформація про особу Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи
7 Фізична особа 1 ФО О Україна, інша інформація про особу Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 1" (частка 100 %), якому належить 10 % акцій небанківської фінансової установи. Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 5 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи
8 Фізична особа 2 ФО О Україна, інша інформація про особу Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 3" (частка 55 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи
9 Фізична особа 9 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер (контролер) ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи
10 Фізична особа 3 ФО О Російська Федерація, інша інформація про особу Учасник ТОВ "Юридична особа 3" (частка 45 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій небанківської фінансової установи
11 Фізична особа 18 ФО О (ПГ) Україна, інша інформація про особу Має право голосу на загальних зборах акціонерів небанківської фінансової установи за дорученням акціонерів небанківської фінансової установи: Фізичної особи 15, якій належить 5,1 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2015 року, термін дії - до 01 січня 2016 року); Фізичної особи 16, якій належить 5,2 % акцій небанківської фінансової установи (довіреність від 01 січня 2015 року, термін дії - до 01 січня 2016 року)
_________________
(посада уповноваженої
небанківською фінансовою
установою особи)
____________
(підпис)
_________________
(прізвище та ініціали)
____________
(дата)
_________________
(прізвище та ініціали виконавця)
__________________
(телефон виконавця)
Додаток 15
до Положення про порядок надання
небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового
зв'язку генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
(підпункт 4 пункту 1 глави 6)
СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ
власності ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року
(зразок)
Додаток 16
до Положення про порядок надання
небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового
зв'язку генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
(підпункт 4 пункту 1 глави 6)
ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської фінансової установи ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ___________ 20__ року
(зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 10 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 15 до цього Положення)
Таблиця 1
№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Чи є особа власником істотної участі в небанківській фінансовій установі Інформація про особу Участь особи в небанківській фінансовій установі, % Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Федеральний уряд Німеччини Д Так Інша інформація про особу - 31,9 31,9 Через Юридичну особу 4 (80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи. Контролер Юридичної особи 4
2 Міжнародна фінансова установа МФУ Так Інша інформація про особу 12 6,39 18,39 Акціонер небанківської фінансової установи. Через Юридичну особу 4 (49 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи
3 Фізична особа 5 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 10,78 10,78 Через Юридичну особу 3 (49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи
4 Фізична особа 7 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 7,7 7,7 Через Юридичну особу 3 (35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи
5 Фізична особа 10 ФО Так Україна, інша інформація про особу 7,5 - 7,5 Акціонер небанківської фінансової установи
6 Фізична особа 2 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 6,29 6,29 Через Юридичну особу 2 (37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи
7 Фізична особа 3 ФО Так Ізраїль, інша інформація про особу - 5,78 5,78 Через Юридичну особу 2 (34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи
8 Фізична особа 1 ФО Так Україна, інша інформація про особу 5,5 - 5,5 Акціонер небанківської фінансової установи
9 Фізична особа 4 ФО Так США, інша інформація про особу - 4,93 4,93 Через Юридичну особу 2 (29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи
10 Фізична особа 6 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 3,52 3,52 Через Юридичну особу 3 (16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи
11 Фізична особа 9 ФО Так Україна, інша інформація про особу 2,3 - 2,3 Акціонер небанківської фінансової установи
Розрахунок участі (опосередкованої) особи в небанківській фінансовій установі у відсотках (колонка 7 таблиці 1):
Таблиця 2
№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок, %
1 2 3
1 Федеральний уряд Німеччини 31,9
2 Фізична особа 5 49 х 0,22 = 10,78
3 Міжнародна фінансова установа 20 х 0,319 = 6,39
4 Фізична особа 7 35 х 0,22 = 7,7
5 Фізична особа 2 37 • 0,17 = 6,29
6 Фізична особа 3 34 х 0,17 = 5,78
7 Фізична особа 4 29 х 0,17 = 4,93
8 Фізична особа 6 16 х 0,22 = 3,52
_________________
(посада уповноваженої
небанківською фінансовою
установою особи)
____________
(підпис)
_________________
(прізвище та ініціали)
____________
(дата)
_________________
(прізвище та ініціали виконавця)
__________________
(телефон виконавця)
Додаток 17
до Положення про порядок надання
небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового
зв'язку генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій
(підпункт 4 пункту 1 глави 6)
ВІДОМОСТІ
про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі ПАТ "Небанківська фінансова установа"
станом на ____________ 20__ року
(зразок заповнення таблиці додатка 11 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій відповідно до схематичного зображення структури власності небанківської фінансової установи, наведеного в додатку 15 до цього Положення)
Таблиця
№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв'язку особи з небанківською фінансовою установою
1 2 3 4 5 6
1 Юридична особа 4 (Company 4) ЮО О Німеччина, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи
2 Міжнародна фінансова установа МФ П, О Інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 25,52 % акцій небанківської фінансової установи
3 Юридична особа 3 (Company 3) ЮО П Кіпр, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 22 % акцій небанківської фінансової установи
4 Юридична особа 2 (Company 2) ЮО П Нідерланди, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи, якому належить 17 % акцій небанківської фінансової установи
5 Федеральний уряд Німеччини Д О Інша інформація про особу Акціонер (контролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій небанківської фінансової установи
6 Фізична особа 1 ФО П Україна, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 10 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в розмірі 13 % (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10)
7 Фізична особа 10 ФО П Україна, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 1 є власником істотної участі в розмірі 13 % у небанківській фінансовій установі (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1)
8 Фізична особа 5 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер Юридичної особи 3 (частка 49 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи
9 Фізична особа 4 ФО О США, інша інформація про особу Акціонер Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2
10 Фізична особа 2 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2
11 Фізична особа 3 ФО О Ізраїль, інша інформація про особу Акціонер Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій небанківської фінансової установи. Є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями небанківської фінансової установи, які належать Юридичній особі 2
12 Фізична особа 7 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Спільно з Фізичною особою 6 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8
13 Фізична особа 6 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер Юридичної особи 3 (частка 16 %), якій належить 22 % акцій небанківської фінансової установи. Спільно з Фізичною особою 7 є власником істотної участі в небанківській фінансовій установі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 в Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8
14 Фізична особа 9 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер небанківської фінансової установи. Власник істотної участі в небанківській фінансовій установі незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 - Фізична особа 11 - обраний членом Наглядової ради небанківської фінансової установи. (Примітка. Ця ознака наявності значного впливу на діяльність небанківської фінансової установи зазначається на схемі лише у випадку відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі)
_________________
(посада уповноваженої
небанківською фінансовою
установою особи)
____________
(підпис)
_________________
(прізвище та ініціали)
____________
(дата)
_________________
(прізвище та ініціали виконавця)
__________________
(телефон виконавця)