Про затвердження Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоровя України

повну назву об'єкта контролю, його місцезнаходження;

відомості, що свідчать про фінансові порушення на об'єкті контролю;

перелік конкретних питань, за якими належить проводити контрольні заходи, на які відповідно до компетенції Міністерства необхідно надати відповідь;

період, за який слід перевірити діяльність об'єкта контролю з визначених питань;

інформацію про одержання об'єктом контролю бюджетних коштів, використання державного майна.

8.3. У разі отримання від правоохоронного органу звернення щодо проведення контрольного заходу з питань, що не належать до компетенції МОЗ України, протягом 10 днів з дня отримання такого звернення дається обґрунтована письмова відповідь про неможливість проведення такого контрольного заходу.

8.4. Контрольний захід проводиться Відділом за зверненням правоохоронних органів відповідно до питань, визначених затвердженою Міністром Програмою контрольного заходу.

8.5. Матеріали такого контрольного заходу разом із супровідним листом передаються до правоохоронного органу.

8.6. Терміни проведення та узгодження контрольного заходу визначаються організаційно-розпорядчим документом (наказом) МОЗ України.

8.7. Звернення правоохоронного органу, постанова слідчого або прокурора, рішення суду долучаються до матеріалів контрольного заходу і залишаються у справі за результатами контрольного заходу.

9.1. Керівник Відділу (голова комісії, робочої групи) подає матеріали контрольного заходу та пояснення Міністру або його заступнику, на якого покладено контроль за виконанням наказу про проведення контрольного заходу, щодо його результатів та забезпечує реалізацію зазначених матеріалів.

9.2. Про усунення виявлених контрольним заходом фактів порушення законодавства об'єкт контролю у термін, який зазначено в акті (довідки), що є вимогою про Їх усунення, повинен інформувати МОЗ з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

9.3. З метою усунення порушень керівник об'єкта контролю у разі відсутності заперечень або зауважень до акта (довідки) контрольного заходу зобов'язаний протягом 7 робочих днів з дня підписання акта (довідки) розглянути результати проведеного контрольного заходу, розробити та затвердити План заходів з усунення порушень, виявлених проведеним контрольним заходом, за формою згідно з додатком 12, прийняти управлінські рішення щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у скоєнні порушень, та проінформувати МОЗ України з наданням відповідних документів.

9.4. Інформація про стан виконання плану заходів щодо усунення виявлених порушень керівництвом об'єкта контролю надсилається щомісяця до 25 числа до повного їх усунення до Відділу.

9.5. У разі, коли діями чи бездіяльністю працівників об'єкта контролю державі або установі заподіяна матеріальна шкода, МОЗ України ставить вимоги перед керівником об'єкта контролю щодо пред'явлення цивільних позовів до винних осіб.

У разі, коли діями чи бездіяльністю керівника об'єкта контролю державі або установі заподіяна матеріальна шкода, Відділ подає матеріали контрольного заходу до Департаменту нормативно-правового забезпечення МОЗ України для пред'явлення цивільного позову до керівника об'єкта контролю.

9.6. Інформація про результати проведеного контрольного заходу подається у вигляді доповідної записки керівника Відділу на ім'я Міністра у термін, визначений у організаційно-розпорядчому документі на проведення такого контрольного заходу.

Доповідна записка повинна містити:

у вступній частині - зазначення підстави проведення контрольного заходу та реквізитів акта (довідки) контрольного заходу та його теми;

у описовій частині - стислий опис виявлених фактів порушень з посиланням на порушені вимоги, затверджені відповідними нормативно-правовим актом, прізвища та посади осіб, з вини яких допущено порушення, інформація стосовно усунення порушень під час проведення контрольного заходу (заходів, вжитих об'єктом контролю в ході контрольного заходу);

у заключній частині - висновки та пропозиції за результатами контрольного заходу.

Висновки повинні містити інформацію щодо:

притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень керівників об'єкта контролю;

звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державного майна, а також стягнення у дохід держави коштів, одержаних за незаконними договорами, без встановлених законом підстав або з порушенням вимог законодавства;

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

9.7. За рішенням Міністра інформація про результати контрольного заходу вноситься для обговорення Колегії, на нараду та може оприлюднюватися через засоби масової інформації.

9.8. Відділ здійснює контроль за усуненням об'єктом контролю порушень законодавства за результатами аналізу їх зворотного інформування про вжиті заходи, а також під час наступних контрольних заходів цих об'єктів контролю, систематично вивчає матеріали контрольних заходів і на підставі їх узагальнення вносять відповідним структурним підрозділам МОЗ України пропозиції щодо перегляду нормативно-правових актів.

9.9. За рішенням Міністра може проводитись перевірка стану усунення виявлених порушень суб'єктом контролю, але не раніше, ніж через 3 місяці від дати закінчення контрольного заходу.

9.10. Зберігання матеріалів контрольних заходів, проведених Відділом, Державною фінансовою інспекцією України та іншими органами державної влади, наділеними відповідними контрольними повноваженнями, здійснюється Відділом у справі відповідно до номенклатури справ.

__________

Примітки:

1. Витяги з офіційної документації, а також заперечення (зауваження) заносяться до форми із зазначенням номерів сторінок і абзаців документів.

2. У графі "Висновок" проводиться запис про прийняття заперечення (зауваження) і наводиться нова редакція конкретного акта (довідки), у разі відхилення заперечення (зауваження) зазначаються правові підстави для цього.

1. Опис справи.

2. Розшифровка результатів контрольного заходу.

3. Листування Контрольно-ревізійного відділу з питань виконання обов'язкових заходів для усунення виявлених порушень, наказ про заходи стосовно усунення виявлених порушень.

4. Копії документів (квитанцій) об'єкта контролю щодо відшкодування збитків і незаконних витрат.

5. Доповідні, службові записки з питань контрольного заходу;

листування з іншими органами державної влади, у тому числі правоохоронними.

6. Копія наказу про проведення контрольного заходу.

7. Копії доручень керівництва МОЗ України, звернень правоохоронних органів, органів державної влади, суб'єктів господарювання щодо необхідності проведення контрольного заходу.

8. Робочий план контрольного заходу.

9. Заперечення (зауваження) посадових осіб об'єкта контролю до акта (довідки) контрольного заходу.

10. Висновок МОЗ України до заперечень (зауважень) до акта (довідки) контрольного заходу.

11. Примірник акта (довідки) контрольного заходу.

12. Акти, довідки, протоколи членів комісії (робочої групи) з окремих питань Програми контрольного заходу.

13. Матеріали інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей і каси.

14. Інші довідкові матеріали (статистичні, звітні дані тощо) за необхідністю.

__________

Примітки:

1. Не включаються до справи документи, що не стосуються контрольного заходу.

2. Усі аркуші сформованої справи нумеруються чорним графітним олівцем на полі праворуч угорі.

3. Нумерація аркушів починається з останньої сторінки справи.

4. Кожна папка справи повинна містити не більше 250 аркушів.

5. У разі отримання додаткових документів про відшкодування збитків і нецільових витрат ці документи додаються до сформованої справи.

6. Внутрішній опис справи складається на кожну окрему папку та загальний опис, який долучається в останню папку справи.

7. Внутрішній опис справи підписує посадова особа, яка його склала.

__________

Примітки:

1. Ця форма заповнюється за кожним контрольним заходом.

2. Сірі клітини не заповнюються.