Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

11. У додатку 3:

1) слово "(Управління)" замінити словами "(підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій)";

2) слова "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)" замінити словами "повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)";

3) слова "(Начальник територіального управління або уповноважена ним особа)" виключити.

12. У додатку 4:

1) в абзаці першому:

слова "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)" замінити словами "повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)";

слова "повна назва та країна місцезнаходження нерезидента, у якого відкриваються рахунки" замінити словами "найменування та країна місцезнаходження нерезидента, у якого відкрито/відкриваються рахунки";

2) в абзаці третьому:

після слів "перелік джерел і сум надходжень валютних цінностей" доповнити словами "(фізичні особи, які не є підприємцями, зазначать суми надходжень лише для переказів з рахунків в уповноваженому банку)";

слова "із зазначенням обсягів" замінити словами "із зазначенням обсягів відповідних операцій (операції з перерахування коштів на рахунок власника ліцензії в уповноваженому банку, перерахування з одного рахунку на інший, відкриті на підставі цієї ліцензії, обміну (конвертації) іноземної валюти, операції фізичних осіб, які не є підприємцями, не потребують зазначення обсягів)";

3) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;

4) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим.

13. У додатку 5:

1) в абзаці першому слова "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)" замінити словами "повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)";

2) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.

14. У додатку 6:

1) в абзаці першому слова "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)" замінити словами "повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)";

2) після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

15. Додаток 7 викласти в такій редакції:

16. У додатку 8 слово "(Управління)" замінити словами "(підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій)".

17. У додатку 9:

1) слово "(Управління)" замінити словами "(підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій)";

2) слова "повна назва" замінити словом "найменування".

3) у виносці слова "сім рядків: по одному на кожний календарний місяць звітного періоду та всього за півроку" замінити словами "чотири рядки: по одному на кожний календарний місяць звітного періоду та всього за квартал".

18. У тексті Положення та додатків до нього слова "податковий орган" у всіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках.

1. У пункті 1.4 глави 1:

1) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"контролюючий орган - контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку";

2) абзац одинадцятий виключити;

У зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом одинадцятим.

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1 абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим;

2) абзац третій пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"Копія першого примірника ліцензії надсилається контролюючому органу".

3. Абзац другий пункту 4.6 глави 4 виключити.

4. Главу 5 виключити.

У зв'язку з цим главу 6 уважати главою 5 з відповідною перенумерацією пунктів у главі 5.

5. У додатку 1:

1) в абзаці першому слова "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності" замінити словами "повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)";

2) після абзацу шостого доповнити додаток новим абзацом сьомим такого змісту:

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим.

6. У додатку 2:

2) в абзаці першому слова "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності" замінити словами "повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)";

3) абзац шостий виключити.

7. У додатку 3:

1) в абзаці першому слова "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності" замінити словами "повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)";

2) після абзацу другого доповнити додаток новим абзацом третім такого змісту:

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.

8. У додатку 4:

2) в абзаці першому слова "повна назва або прізвище, ім'я, по батькові; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО), за наявності" замінити словами "повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)";

9. У додатку 5:

1) у пункті 2:

слова "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій" замінити словами:

слова "управління, на яке покладений контроль" виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою".

10. У додатку 6 слова "___________________________ виключити.

11. Додаток 7 виключити.

12. У тексті Положення та додатках до нього слова "податковий орган" у всіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках.

1. Пункт 1 глави 3 викласти в такій редакції:

"1. Дозволяється пересилати в Україну та за межі України готівку в міжнародних поштових відправленнях і в міжнародних експрес-відправленнях з оголошеною цінністю:

1) фізичним особам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро;

2) уповноваженим банкам. Пересилання готівки уповноваженим банком за межі України та на його користь в Україну здійснюється за умови письмового декларування митному органу".

2. Абзац другий пункту 2 глави 4 викласти в такій редакції:

"Ліцензію видає Національний банк України".

3. У додатку 1:

1) слова "(територіальне управління Національного банку України)" виключити;

2) слова "Підпис керівника банку (територіальне управління банку)" замінити словами "Підпис Голови Національного банку України або уповноваженої ним особи".

4. У додатку 2 слова "Підпис керівника банку" замінити словами "Підпис Голови Національного банку України або уповноваженої ним особи".

5. Додаток 3 після слів "місцезнаходження, телефон" доповнити словами "адреса електронної пошти".