ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 07.12.2010 N 241 |
Про скасування та внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України
У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та у зв'язку з організаційними та кадровими змінами в Державному комітеті фінансового моніторингу України
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати такі накази Державного комітету фінансового моніторингу України:
від 23.06.2006 N 112 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу";
від 01.10.2007 N 169 "Про затвердження Додаткових методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу";
від 09.10.2009 N 143 "Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України";
від 18.09.2009 N 132 "Про затвердження Положення про тендерний комітет Державного комітету фінансового моніторингу України";
від 26.03.2010 N 37 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо мінімізації ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
2. Склад робочої групи та напрямки проведення перевірок, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2010 N 70, викласти у новій редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України О.Ю.Фещенка.
| В.о. Голови | В.П.Зубрій |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету фінансового
моніторингу України
13.05.2010 N 70
( v0070387-10 )
(у редакції наказу
Державного комітету
фінансового
моніторингу України
07.12.2010 N 241)
СКЛАД
робочої групи та напрямки проведення перевірок
| Заступник начальника Юридичного управління - начальник відділу нормопроектування та міжнародно-правової діяльності | І.Є.Борейко |