МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 11.05.2016 № 168 |
Про затвердження Плану проведення перевірок Мінінфраструктури суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІ квартал 2016 року
На виконання пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з урахуванням пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 № 71,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Мінінфраструктури з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на ІІ квартал 2016 року (далі – План), що додається.
2. Відділу внутрішніх розслідувань, запобігання корупції та державного фінансового моніторингу забезпечити виконання Плану.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Міністр | В. Омелян |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
11 травня 2016 року № 168
ПЛАН
проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Мінінфраструктури з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на ІІ квартал 2016 року
| Начальник Відділу внутрішніх розслідувань,запобігання корупції та державного фінансового моніторингу | Б.Р. Шушковський |
Джерело інформаціі: http://mtu.gov.ua
