НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
| N 112 від 15.03.94 м.Київ |
( Лист втратив чинність на підставі роз'яснення Нацбанку N 159-3354 від 15.07.94 )
Про зміни та доповнення до листа Національного банку України "Про порядок декларування валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України"
На підставі результатів проведеної роботи у I кварталі 1994 року та з урахуванням пропозицій регіональних управлінь, Національний банк України вносить наступні зміни та доповнення до Інструктивного листа від 02.11.93 N 19013/2159 "Про порядок декларування валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України":
1. З 01.04.94 встановлюється нова квартальна форма "Повідомлення про валютні цінності та інше майно, що належить резиденту України і знаходиться за межами України у вигляді інвестицій за кордон".
Резиденти України - юридичні та фізичні особи, що здійснювали інвестиції за межі України до прийняття Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", подають зазначені Повідомлення за новою формою до регіональних управлінь Національного банку України та Республіканського банку Криму у строки, визначені у пункті 1.3. Інструктивного листа Національного банку України від 02.11.93 N 19013/2159.
2. Регіональні управління Національного банку України та Республіканський банк Криму не мають права приймати від резидентів заповнені Повідомлення без підпису керівника та печатки уповноваженого банку.
3. Вказані Повідомлення за новою формою подаються резидентами України до регіональних управлінь Національного банку України та Республіканського банку Криму у двох примірниках, один з яких залишається у регіональному управлінні та Республіканському банку Криму для обліку і контролю, другий примірник Повідомлення надсилається до Національного банку України.
4. У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України змін та доповнень до Кримінального кодексу України, розділ 3 Інструктивного листа Національного банку України від 02.11.93 N 19013/2159 викласти у наступній редакції:
"Несвоєчасне подання, приховування або перекручення резидентами відомостей про валютні цінності та інше майно, що належить їм та перебуває за межами України, тягне за собою адміністративну та карну відповідальність згідно з чинним законодавством України."
5. Для запобігання подвійному обліку коштів, що інвестовані резидентами за межі України, встановлюються наступні вимоги щодо порядку заповнення нової форми Повідомлення:
5.1. Декларуванню підлягають валютні цінності та майно, яке фактично перебуває за межами України у вигляді інвестицій на дату заповнення квартальної форми Повідомлення.
5.2. Повідомлення заповнюється резидентом України на кожну інвестицію окремо.
5.3. Не дозволяється облік в одному Повідомленні валютних коштів та майна, які внесені до різних об'єктів інвестицій (підприємств, банків), у різних валютах, у різні строки тощо.
5.4. У випадку одночасного внесення в один об'єкт інвестування за кордоном валютних коштів та майна, валютний внесок обліковується у розділі II Повідомлення, а майновий внесок - у розділі III зазначеного Повідомлення.
6. Для організації своєчасного декларування резидентами валютних цінностей та майна, яке знаходиться за межами України, регіональні управління Національного банку України та Республіканський банк Криму можуть опублікувати нову форму Повідомлення та вимоги щодо її заповнення та подання у відповідних засобах масової інформації.
| Заступник Голови Правління | І.О.Мітюков |
Додаток до листа
Національного банку України
від 15.03.94 N 112
ПОВІДОМЛЕННЯ
про валютні цінності та інше майно, що належить резиденту України і знаходиться за межами України у вигляді інвестицій за кордон за станом на "____"_____________ 1994 р.
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Повна назва резидента ________________________________________
_________________________________________________________________
2. Адреса резидента _____________________________________________
_________________________________________________________________
3. Повна назва уповноваженого банку резидента ___________________
_________________________________________________________________
4. Адреса уповноваженого банку резидента ________________________
_________________________________________________________________
5. Назва країни інвестиції ______________________________________
6. Назва іноземного банку (англійською мовою) ___________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Адреса іноземного банку (англійською мовою) __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Реквізити розрахункового рахунку в іноземному банку, на який
здійснено переказ валютних коштів ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Назва валюти, яка перерахована за кордон _____________________
_________________________________________________________________
II. ФІНАНСОВІ ВКЛАДЕННЯ
-----------------------------------------------------------------
| Форма інвестиції | Сума |
|------------------------------------------------+--------------|
| | |
|10. Загальна сума внесків в іноземній валюті: | |
| | |
| в тому числі: | |
| | |
|10.1. внесено на депозити та вклади в іноземних | |
| банках: | |
|10.2. до статутних фондів іноземних (спільних) | |
| підприємств за кордоном: | |
|10.3. - % частки у статутному фонді | |
|10.4. до статутних фондів дочірніх підприємств | |
| за кордоном: | |
|10.5. на рахунки філій (представництв) за кор- | |
| доном: | |
|10.6. до статутних фондів іноземних (спільних) | |
| банків: | |
|10.7. - % частки у статутному фонді | |
|10.8. на придбання іноземних державних цінних | |
| паперів: | |
|10.9. на придбання цінних паперів іноземних | |
| банків: | |
|10.10. - % частки у статутному фонді: | |
|10.11. на придбання цінних паперів іноземних | |
| підприємств: | |
|10.12. - % частки у статутному фонді: | |
|10.13. на придбання іноземних страхових полісів:| |
|10.14. на придбання нерухомого майна та транс- | |
| портних засобів: | |
|10.15. на придбання прав інтелектуальної (про- | |
| мислової власності): | |
|10.16. перераховано на інші цілі: | |
-----------------------------------------------------------------
III. МАЙНОВІ ВКЛАДЕННЯ
11. Перелік і вартість майнового внеску до статутного фонду
підприємства за межами україни: _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
12. - % частки у статутному фонді _______________________________
IV. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДОМОСТІ
13. Повна назва іноземного (спільного) підприємства за кордоном
(англійською мовою) _________________________________________
_________________________________________________________________
14. Адреса іноземного (спільного) підприємства за кордоном
(англійською мовою) _________________________________________
_________________________________________________________________
15. Повна назва дочірнього підприємства (філії, представництва)
за кордоном (англійською мовою) _____________________________
_________________________________________________________________
16. Адреса дочірнього підприємства (філії, представництва) за
кордоном (англійською мовою) ________________________________
_________________________________________________________________
17. Перелік і вартість придбаного за кордоном нерухомого
майна та транспортних засобів: ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
18. Перелік і вартість придбаних державних іноземних цінних
паперів: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
19. Перелік і вартість придбаних цінних паперів іноземних
банків: _____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
20. Перелік і вартість придбаних цінних паперів іноземних
підприємств (організацій): __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
21. Перелік і вартість придбаних іноземних страхових полісів:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
22. Перелік і вартість придбаних прав інтелектуальної
(промислової) власності: ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
23. Перераховано на інші цілі: __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
24. Дата здійснення інвестицій __________________________________
25. Дата заповнення повідомлення ________________________________
Відомості, що містяться у цьому Повідомленні, є вичерпними і достовірними за станом на "___"_______________ 1994 р.
Юридичні і фізичні особи-резиденти України, що підписали і завірили печатками чинне Повідомлення, попереджені щодо відповідальності за несвоєчасне подання, приховування або перекручення відомостей про валютні цінності та інше майно, яке належить їм і фактично перебуває за межами України.
Резидент: Уповноважений банк:
_______________________________ _______________________________
(Прізвище, ім'я та по батькові) (Прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________ _______________________________
(Посада) (Посада)
_______________________________ _______________________________
підпис підпис
Печатка Печатка