Офіційно опубліковано 19.03.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
| 18.03.2024 № 33 |
Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 62, 62-2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою вдосконалення та приведення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), що додаються.
2. Юридичному департаменту (Олександр Зима) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |
| Інд. 18 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
від 18 березня 2024 року № 33
Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
1. У главі 3:
1) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Банки, за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про:
1) наявність рахунків;
2) номери рахунків;
3) інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
4) залишок коштів на рахунках;
5) операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
6) призначення платежу;
7) ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
8) номер рахунку контрагента;
9) інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
10) єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;
11) найменування надавача платіжних послуг контрагента.";
2) в абзаці другому пункту 21 слова "нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків" замінити словами "нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури".
2. У главі 5:
1) абзац третій пункту 5.1 після слова "інспекційних" доповнити словом "/виїзних";
2) пункт 5.2 доповнити словами ", або іншою уповноваженою особою Національного банку, визначеною нормативно-правовими та/або розпорядчими актами Національного банку.".
3. Додаток до Правил до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці викласти в такій редакції:
"Додаток до
Правил зберігання, захисту,
використання та розкриття
банківської таємниці
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України від 18
березня 2024 року № 33)
(пункт 14 глави 3)
Інформація щодо банківських рахунків клієнта та операцій, проведених ним чи на його користь
( див. текст )
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)