Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Адміністрацією по запобіганню відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства фінансів Республіки Сербія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Дата підписання: 12.10.2004 р.
Дата набуття чинності: 12.10.2004 р.
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Адміністрація по запобіганню відмиванню грошей, що діє у складі Міністерства фінансів Республіки Сербія, далі "Сторони",
ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів,
ДОМОВИЛИСЬ про наступне:
Сторони співпрацюватимуть у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах власної компетенції та у відповідності із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх країн.
Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також про фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.
Обмін будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, здійснюватиметься за ініціативою або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обгрунтуванням та викладенням основних фактів.
Інформація, отримана від Сторони, яка надає інформацію, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам, або використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.
Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише у досудовому чи судовому провадженні у справах про легалізацією (відмивання) доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів як вони визначаються згідно національного законодавства Сторін.
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною.
Вона є предметом службової таємниці і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому національним законодавством одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання цього Меморандуму.
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.
Запитувана Сторона не зобов'язана надавати допомогу у випадку, якщо по фактам, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.
Зміни до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою та оформлюються окремим протоколом. Протокол становитиме невід'ємну частину цього Меморандуму.
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено у м. Москва та Белград 6 та 12 жовтня 2004 року у двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.