УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 70/2001 від 03.02.2001 )
Про деякі питання захисту банківської таємниці
У зв'язку з ратифікацією Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік, та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
постановляю:
1. Заборонити уповноваженим банкам України:
відкриття анонімних валютних рахунків фізичним особам (резидентам і нерезидентам);
здійснення банківських операцій за відкритими до набрання чинності цим Указом анонімними валютними рахунками фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), за винятком їх закриття або трансформації в інші рахунки, в тому числі кодовані, та зарахування нарахованих відсотків.
2. Установити, що зарахування нарахованих відсотків за анонімними валютними рахунками фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), відкритими до набрання чинності цим Указом, здійснюється уповноваженими банками відповідно до строків, визначених умовами цих вкладів, але за період не пізніше 1 липня 1999 року.
3. Установити, що довідки по рахунках і вкладах фізичних осіб видаються самим клієнтам та їх представникам, а також на письмову вимогу органам дізнання та попереднього слідства у кримінальних справах, що знаходяться в їх провадженні, судам у справах, що знаходяться в їх провадженні.
4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 серпня 1995 року N 679 "Про відкриття анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)".
5. Національному банку України розробити та затвердити у місячний строк:
Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті та національній валюті України;
Порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки.
6. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу.
7. Цей Указ набирає чинності у порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
Президент України Л.КУЧМАм. Київ, 21 липня 1998 року
N 805/98
