Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) Королівства Таїланд щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими відомостями, повязаними з відмиванням грошей

Дата підписання: 19.07.2005

Дата набуття чинності: 19.07.2005

Державний комітет фінансового моніторингу України, та Служба по боротьбі з відмиванням грошей (AMLO) Королівства Таїланд, далі - "Сторони",

бажаючи в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості, сприяти виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей, та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням грошей,

домовились про таке:

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей чи кримінальною діяльністю, пов'язаною з відмиванням грошей. З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій у відповідності з законодавством держав Сторін. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Інформація або документи, отримані від відповідних Сторін, не буде ані розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, яка надала інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується відмивання грошей, яке походить від визначених категорій злочинної діяльності, визначених у Додатку I для України та Додатку II для Королівства Таїланд. Сторони поновлюватимуть Додатки у випадку зміни відповідного національного законодавства.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих від відповідних Сторін в інших цілях ніж ті, що визначені в цьому Меморандумі, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому національним законодавством одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел. Це положення застосовуватиметься також у випадку припинення дії Меморандуму.

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою, якщо не буде досягнуто іншої домовленості.

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з моменту отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в м. Київ та м. Бангкок 19 липня 2005 р. у двох оригінальних примірниках, кожний українською, тайською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" визначає суспільне небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.

Відповідно до Тайського Закону про боротьбу з відмиванням грошей походження грошей чи майна є незаконним якщо вони походять від злочинної діяльності, пов'язаної з:

1. наркотиками;

2. торгівлею чи сексуальною експлуатацією дітей та жінок з метою задоволення сексуальних бажань іншої особи;

3. шахрайством та обманом громадськості;

4. незаконним привласненням або шахрайством через комерційні банки та фінансове законодавство;

5. посадовими злочинами та злочинами посадових осіб суду;

6. вимаганням чи шантажем, вчиненим організованою злочинною групою чи незаконним таємним товариством;

7. ухиленням від сплати митних платежів;

8. тероризмом.