Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України

Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) з визначенням періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) згідно з додатком.

1. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражний керуючий) є:

форма власності суб'єкта господарювання, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (далі - боржник);

вид господарської діяльності боржника;

структура кредиторської заборгованості боржника.

2. Відповідно до зазначених у пункті 1 критеріїв діяльність арбітражних керуючих з урахуванням прийнятних ризиків може оцінюватися за високим, середнім та незначним ступенем ризику.

3. До арбітражних керуючих з високим ступенем ризику відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов'язана з діяльністю боржника, що є:

державним підприємством;

підприємством, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 25 відсотків;

особливо небезпечним підприємством, що вважається таким згідно із статтею 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

містоутворюючим підприємством, що вважається таким згідно із статтею 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

підприємством, на якому розташовані об'єкти цивільної оборони;

підприємством, яке здійснює відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

підприємством, яке провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею;

підприємством або суб'єктом малого підприємництва, які мають невиконані зобов'язання з оплати праці;

підприємством або суб'єктом малого підприємництва, які мають невиконані зобов'язання перед бюджетами та державними цільовими фондами.

4. До арбітражних керуючих з середнім ступенем ризику відносяться арбітражні керуючі, діяльність яких пов'язана з діяльністю боржника, що є:

сільськогосподарським підприємством або фермерським господарством;

підприємством, у статутному капіталі якого частка державної власності дорівнює або менш як 25 відсотків;

5. До арбітражних керуючих з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до арбітражних керуючих з високим та середнім ступенем ризику.

6. Заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю арбітражних керуючих здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - один раз на півтора року;

з незначним ступенем ризику - один раз на три роки.