Меморандум
про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Виконавчою службою Комісії з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC) Іспанії щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей
Дата підписання: 21.10.2003
Дата набуття чинності: 21.10.2003
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Виконавча служба Комісії з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC) Іспанії (далі - Органи) бажають в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості сприяти переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням доходів.
З цією метою домовились про наступне:
1. Органи співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або кримінальною діяльностю, пов'язаною з відмиванням грошей. З цією метою Органи будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною для вивчення Органами фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей, та осіб чи компаній, що задіяні в таких операціях. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та переліком основних фактів.
2. Інформація або документи, отримані від запитуваного Органу, не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані в адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Органу, що надав таку інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах, пов'язаних із відмиванням доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують легалізації (відмиванню) доходів, визначених згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", та які походять від специфічних категорій кримінальної діяльності, визначених в Іспанському Законі від 28 грудня 1993 року N 19/1993 про заходи щодо попередження відмивання грошей та в положеннях щодо імплементації вищезгаданого закону, схвалених Королівським Указом від 9 червня 1995 року N 925/1995.
Органи зобов'язані поновлювати ці правила у разі зміни відповідного національного законодавства.
3. Органи не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в цілях, інших, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Органу, що надав таку інформацію.
4. Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави отримуючого Органу для подібної інформації, отриманої з національних джерел.
5. Органи спільно визначать порядок співробітництва у відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть консультації з метою реалізації цього Меморандуму.
6. Співробітництво між Органами здійснюватиметься англійською мовою.
7. Органи не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактам, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство.
8. Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час за взаємною згодою.
9. Цей Меморандум може бути скасований в будь-який час. Меморандум припиняє свою дію з дати одержання письмового повідомлення одного з Органів.
10. Цей Меморандум вступає в силу з моменту підписання Органами.
Підписано в Мадриді 21 жовтня 2003 року в двох примірниках англійською, українською та іспанською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту Меморандуму переважну силу має текст англійською мовою.