Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Кабінет Міністрів України

1. Затвердити Положення про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Установити, що забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється суб’єктами зазначеної системи за рахунок і в межах видатків, передбачених їм у державному бюджеті на відповідний рік.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

1. Це Положення регулює визначення обсягу інформації, відомостей з інформаційних, довідкових систем, реєстрів та банків даних (далі - державні електронні інформаційні ресурси), необхідних для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань, порядок надання такої інформації, відомостей (доступу до них) для забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - єдина інформаційна система).

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

1) єдина інформаційна система - інформаційна система, яка шляхом об’єднання організаційних та інженерно-технічних заходів, технічних і програмних засобів забезпечує збирання та обробку інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів, необхідних для проведення Держфінмоніторингом комплексного аналізу інформації та відомостей про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації та відомостей, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

2) інформаційні ресурси - визначена Держфінмоніторингом сукупність інформації, відомостей державних електронних інформаційних ресурсів, які надаються Держфінмоніторингу за погодженими із суб’єктами єдиної інформаційної системи реквізитами;

3) суб’єкти єдиної інформаційної системи - Держфінмоніторинг, державні органи (крім Національного банку) та органи місцевого самоврядування, що забезпечують доступ Держфінмоніторингу до державних електронних інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних", "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", "Про доступ до публічної інформації" та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

3. Єдина інформаційна система функціонує в інтересах національної безпеки, захисту прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Держфінмоніторинг визначає відомості (дані) державних електронних інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань, готує та надсилає суб’єкту єдиної інформаційної системи обґрунтування щодо надання інформаційних ресурсів, які містять:

підстави для надання інформаційних ресурсів;

обсяг відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів, необхідних для здійснення повноважень відповідно до покладених на Держфінмоніторинг завдань;

спосіб (технології) та умови інформаційного обміну.

5. Суб’єкт єдиної інформаційної системи протягом десяти робочих днів після отримання обґрунтування подає Держфінмоніторингу інформацію про реквізити відомостей (даних) державних електронних інформаційних ресурсів та пропозиції щодо впровадження інформаційного обміну.

Держфінмоніторинг разом із суб’єктом єдиної інформаційної системи узгоджують реквізити, формати відомостей (даних) інформаційних ресурсів, технології та строки інформаційного обміну, які визначаються прийнятими разом угодами та/або нормативно-правовими актами.

6. Інформаційний обмін між суб’єктами єдиної інформаційної системи здійснюється:

за запитами Держфінмоніторингу до державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357, або інших законодавчо визначених нормативно-правових актів з використанням державних інформаційно-телекомунікаційних систем. Суб’єктами єдиної інформаційної системи за необхідності визначаються вимоги щодо веб-сервісів та веб-клієнтів, а також порядок їх введення в експлуатацію;

шляхом регулярного надання суб’єктами єдиної інформаційної системи змін інформаційних ресурсів для їх оновлення в інформаційній системі Держфінмоніторингу. Зазначена процедура застосовується до інформаційних ресурсів, що використовуються для проведення стратегічного аналізу та/або містять інформацію з обмеженим доступом.

7. Надання суб’єктами єдиної інформаційними системи Держфінмоніторингу інформації відповідно до вимог Закону та цього Порядку не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.

Не підлягає розголошенню суб’єктами єдиної інформаційної системи інформація, що міститься в запиті Держфінмоніторингу, а також факт одержання, виконання запиту та надання інформації на такий запит.

Інформація з обмеженим доступом, що обробляється в єдиній інформаційній системі, використовується виключно з метою виконання вимог Закону.

Така інформація не підлягає використанню, поширенню та передачі іншим особам, крім випадків, передбачених Законом.

8. У разі використання інформації державних електронних інформаційних ресурсів для формування узагальнених матеріалів для їх передачі відповідно до Закону правоохоронним, розвідувальним органам чи іншим компетентним органам Держфінмоніторингом робиться посилання про належність такої інформації до державних електронних інформаційних ресурсів відповідного суб’єкта єдиної інформаційної системи.

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299 "Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1217).

2. Пункт 49 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100, ст. 3261).

3. Пункт 143 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 171 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 855).