Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Перу (UIF-PERU) щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму

Дата підписання: 29.06.2005

Дата набуття чинності: 29.06.2005

Державний комітет фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Республіки Перу (UIF-PERU), - далі "Сторони", бажають, в дусі співробітництва та взаємної зацікавленості, сприяти виявленню та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей, кримінальній діяльності пов'язаній з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

З цією метою домовились про таке:

1. Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням грошей та/або фінансуванням тероризму, або кримінальною діяльністю, яка пов'язана з відмиванням грошей та/або фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням грошей та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

2. Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ані розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише у справах про фінансування тероризму та відмивання грошей, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують відмиванню грошей, як вони визнаються згідно національного законодавства Сторін.

3. Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації, отриманої від відповідної Сторони, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

4. Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави отримуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

5. Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

6. Сторони здійснюватимуть обмін персоналом для підвищення його компетентності з метою трансформації та адаптації отриманих знань в своїх країнах.

7. Сторони співпрацюватимуть з питань навчання; як результат, вони можуть запрошувати працівників іншої Сторони взяти участь в організованих навчальних заходах.

8. Сторони співпрацюватимуть щодо обміну інформацією про відомі їм або виявлені в процесі діяльності типології відмивання грошей.

9. Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

10. Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

11. За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

12. Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

13. Цей Меморандум може бути припинений у будь-який час. Дія цього Меморандуму припиняється через 3 місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію Меморандуму.

14. Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

Вчинено в м. Вашингтон, О.К., США, 29 червня 2005 року, у двох оригінальних примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.