Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України та Підрозділом фінансового аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама про співробітництво в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансового аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама (далі - Сторони);

враховуючи зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

вважаючи, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів або фінансуванням тероризму;

домовились про таке:

Сторони здійснюють взаємодію, у тому числі щодо обміну інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах власної компетенції та у відповідності із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх держав.

Сторони здійснюватимуть взаємодію, зокрема з питань щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають відношення до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, здійснюватиметься за ініціативою або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання інформації має супроводжуватися стислим обгрунтуванням та переліком основних фактів.

Інформація, отримана від запитуваної Сторони, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам або використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, може бути використана лише у справах, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму. Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації (відмиванню) доходів, вказані в Додатку I стосовно Української сторони та Додатку II стосовно Панамської сторони. Сторони беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у випадку зміни відповідної частини національного законодавства.

Зазначені Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави отримуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Сторони спільно визначать порядок співробітництва, в тому числі обміну інформацією, у відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть консультації з метою реалізації цього Меморандуму.

Співробітництво та інформаційний обмін між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство у державі запитуваної Сторони.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Даний Меморандум набуває чинності з дати його підписання.

Даний Меморандум припиняє дію з дати одержання однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію даного Меморандуму.

Підписано в Панамі 5 листопада 2003 р. у двох примірниках, кожний українською, іспанською, а також англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту Угоди переважну силу має текст англійською мовою.

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.

В законодавчих цілях у сфері боротьби з відмиванням грошей Республіки Панама походження грошей чи власності є незаконне, якщо походить від кримінальної діяльності, яка відноситься до:

I. обігу наркотиків;

II. кваліфікаційного шахрайства;

III. незаконної торгівлі зброєю;

IV. торгівлі людьми;

V. викрадення людей;

VI. вимагання;

VII. розтрати майна;

VIII. корупції державних службовців;

IX. тероризму;

X. викрадання та знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів.