Деякі питання запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з координації запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна у складі згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна;

Порядок збирання і узагальнення інформації та здійснення оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів відповідно до системи оцінки SOCTA Україна.

3. Міністерству внутрішніх справ у тримісячний строк розробити та затвердити зразок меморандуму щодо участі центральних органів виконавчої влади у здійсненні оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів і форми облікових карток щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та щодо сфер злочинної діяльності.

Заступник Міністра внутрішніх справ, голова Міжвідомчої робочої групи

Представники МВС

Представники Національної поліції

Представники Держприкордонслужби

Представники СБУ (за згодою)

Представники Офісу Генерального прокурора (за згодою)

Представники Державного бюро розслідувань (за згодою)

Представники Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади

Представники заінтересованих органів державної влади (за згодою)

Представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

1. Міжвідомча робоча група з координації запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. У своїй діяльності Міжвідомча робоча група керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади щодо запровадження в їх діяльність системи оцінки SOCTA Україна;

2) визначення шляхів, механізму і способів вирішення проблемних питань, що виникають у процесі запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна;

3) удосконалення нормативно-правової бази у зв’язку із запровадженням системи оцінки SOCTA Україна.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз ефективності заходів і причин виникнення проблем у процесі запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна;

2) вивчає результати діяльності центральних органів виконавчої влади щодо запровадження в їх діяльність системи оцінки SOCTA Україна;

3) проводить моніторинг стану виконання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, пов’язаних із запровадженням в їх діяльність системи оцінки SOCTA Україна;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників міжнародних організацій та незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни. Головою Міжвідомчої робочої групи є заступник Міністра внутрішніх справ.

Заступник голови та секретар Міжвідомчої робочої групи обираються на її засіданні.

9. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде голова, а за його відсутності - заступник.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Дата і спосіб проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Міжвідомчої робочої групи не пізніше ніж за три робочих дні до засідання.

Голова Міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої робочої групи в такому режимі у засіданні.

10. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює МВС.

1. Цей Порядок визначає процедуру збирання і узагальнення наданої уповноваженими органами інформації та здійснення оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів відповідно до системи оцінки SOCTA Україна.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) система оцінки SOCTA Україна - сукупність розроблених за методологією Європейського поліцейського офісу механізмів збирання, узагальнення та аналізу інформації про загрози організованої злочинності та тяжких злочинів і визначення пріоритетів у протидії їм;

2) аналіз даних - процес обробки інформації, який базується на логічному та креативному мисленні, спрямований на одержання якісно нової інформації у вигляді гіпотез, припущень, ситуативних картин тощо;

3) виконавець - визначений керівництвом відповідного підрозділу працівник/співробітник структурного підрозділу Національної поліції, іншого центрального органу виконавчої влади, Державного бюро розслідувань, Держприкордонслужби, СБУ, що беруть участь у здійсненні оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів, на якого відповідно до актів організаційно-розпорядчого характеру зазначених органів покладено завдання щодо внесення відомостей до облікових карток та/або надсилання заповнених облікових карток до МВС;

4) вплив - ймовірні (прогнозовані) наслідки реалізації загрози або фактичного виникнення інших явищ і чинників, які не становлять загрози, але можуть мати негативні наслідки;

5) дані - інформація (відомості), яка подана у формі, придатній для її обробки засобами обчислювальної техніки;

6) загроза - наявні та потенційно можливі явища і чинники, що негативно впливають на охоронювані законом цінності або суспільні відносини;

7) оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів відповідно до системи оцінки SOCTA Україна (далі - оцінювання загроз) - виявлення, опис та вимір загроз з точки зору величини та ймовірності загального впливу та можливості їх настання;

8) уповноважені органи - Національна поліція, інші центральні органи виконавчої влади, Державне бюро розслідувань, Держприкордонслужба, СБУ, Офіс Генерального прокурора, що беруть участь у здійсненні оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів на підставі укладеного з МВС меморандуму, зразок якого затверджується МВС.

3. Метою збирання і узагальнення наданої уповноваженими органами інформації та подальшого здійснення оцінювання загроз є підвищення ефективності та результативності діяльності органів влади з протидії злочинності, насамперед її організованим формам.

4. Збирання даних від Національної поліції, Державного бюро розслідувань, інших центральних органів виконавчої влади, Держприкордонслужби, СБУ щодо організованої злочинності та тяжких злочинів здійснюється визначеним структурним підрозділом МВС.

5. Інформація щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та сфер злочинної діяльності вноситься до облікової картки щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та облікової картки щодо сфер злочинної діяльності згідно з формами, що затверджуються МВС.

Формування облікової картки щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та облікової картки щодо сфер злочинної діяльності здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, які схвалюються Міжвідомчою робочою групою з координації запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна.

6. Відомості щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та сфер злочинної діяльності вносяться програмно-технічними засобами з використанням каналів зв’язку єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі до єдиної інформаційної системи МВС у встановленому законодавством порядку.

7. Облікова картка щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та облікова картка щодо сфер злочинної діяльності заповнюються та надсилаються виконавцями в електронному вигляді до територіальних/регіональних/міжрегіональних органів та/або підрозділів уповноважених органів з подальшим узагальненням внесеної інформації, отриманої безпосередньо від зазначених підрозділів, органів, апаратів чи центральних органів управління уповноважених органів, та до визначеного структурного підрозділу МВС для внесення до зведених аналітичних таблиць.

8. Інформація, яка вноситься до облікової картки щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та облікової картки щодо сфер злочинної діяльності, повинна ґрунтуватися на здобутій оперативній інформації та матеріалах, отриманих під час проведення досудового розслідування, та матеріалах закритих кримінальних проваджень (матеріали за результатами досудового розслідування, відомості, які містяться в закритих за нереабілітуючими підставами кримінальних провадженнях), які було розпочато 1 січня року, що є першим у визначеному періоді оцінювання, або пізніше (з дотриманням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування).

9. Облікова картка щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та облікова картка щодо сфер злочинної діяльності заповнюються українською мовою.

10. Облікова картка щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти заповнюється окремо на кожну організовану групу та/або злочинну організацію, злочинну спільноту.

11. Облікова картка щодо сфер злочинної діяльності заповнюється окремо на кожну сферу злочинної діяльності, причому кожна сфера злочинної діяльності оцінюється за визначеним переліком індикаторів.

12. Строки збирання даних визначаються уповноваженими органами.

13. Забороняється:

1) внесення до облікової картки щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та облікової картки щодо сфер злочинної діяльності недостовірної інформації;

2) надання облікової картки щодо організованої групи та/або злочинної організації, злочинної спільноти та облікової картки щодо сфер злочинної діяльності із незаповненими реквізитами;

3) внесення інформації в довільній формі в реквізити, до яких додаються довідники;

4) внесення персональних даних осіб.

14. Надання доступу до інформації щодо організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот та сфер злочинної діяльності, внесеної програмно-технічними засобами до єдиної інформаційної системи МВС, працівникам/співробітникам уповноважених органів з використанням каналів зв’язку єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі забезпечується в установленому законодавством порядку.

15. Контроль за своєчасністю надання інформації до МВС та її достовірністю покладається на безпосередніх керівників виконавців.

16. Після отримання повного обсягу інформації облікових карток щодо організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот та облікових карток щодо сфер злочинної діяльності МВС надсилає до уповноважених органів листи про направлення до МВС представників цих органів для здійснення оцінювання загроз.

Уповноважені органи у триденний строк визначають представників підпорядкованих органів або підрозділів, які направляються до МВС для здійснення оцінювання загроз, та інформують про це МВС.

17. Представники уповноважених органів визначаються їх керівництвом з урахуванням потреб подальшого їх залучення до участі в роботі груп аналізу Європолу як асоційованих експертів, уповноважених на отримання результатів аналізу, які стосуються України, у межах обміну результатами стратегічного аналізу.

Крім зазначених представників, керівництво уповноважених органів може направити до МВС наукових та науково-педагогічних працівників підпорядкованих закладів вищої освіти та наукових установ, які є фахівцями у сфері наукових досліджень організованої злочинності.

18. Для здійснення оцінювання загроз на підставі зібраної інформації утворюється міжвідомча аналітична група здійснення оцінювання загроз організованої злочинності та тяжких злочинів за системою оцінювання SOCTA Україна (далі - міжвідомча група).

19. Персональний склад міжвідомчої групи формується з представників уповноважених органів та затверджується заступником Міністра внутрішніх справ, який є головою Міжвідомчої робочої групи з координації запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна.

20. До складу міжвідомчої групи можуть бути залучені також члени Міжвідомчої робочої групи з координації запровадження в діяльність центральних органів виконавчої влади системи оцінки SOCTA Україна та представники закладів вищої освіти, наукових установ України, міжнародні і вітчизняні незалежні експерти, які є фахівцями у сфері дослідження організованої злочинності (за згодою) (далі - представники).

21. Представники, які направляються уповноваженими органами до МВС для здійснення оцінювання загроз, повинні мати допуск до державної таємниці за другою формою та припис на виконання відповідного завдання у МВС установленої законодавством форми.

Після прибуття до МВС представники, які направляються уповноваженими органами для здійснення оцінювання загроз, подають у встановленому законодавством порядку до уповноваженого структурного підрозділу МВС приписи на виконання завдання та довідки про наявність допуску до державної таємниці встановленої форми.

22. Уповноважені органи направляють представників до МВС для здійснення оцінювання загроз на двотижневий строк.

23. Міжвідомчою групою проводиться організаційне засідання, розробляється план-графік здійснення оцінювання загроз, який затверджується її керівником.

24. План-графік здійснення оцінювання загроз повинен містити перелік організаційно-аналітичних та технічних заходів щодо здійснення зазначеного оцінювання та графік проведення засідань міжвідомчої групи.

25. На організаційному засіданні визначаються відповідальні за виконання окремих заходів, передбачених для здійснення оцінювання загроз.

26. Організаційне забезпечення діяльності міжвідомчої групи покладається на МВС.

27. Інформаційне забезпечення діяльності міжвідомчої групи здійснюється уповноваженими органами відповідно до компетенції.

28. Формою роботи міжвідомчої групи є засідання, які можуть проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відео- та конференц-зв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів цієї групи, крім випадків обговорення інформації з обмеженим доступом.

29. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої групи та координацію дій членів цієї групи забезпечує її секретар, який визначається з числа осіб, включених до складу міжвідомчої групи, шляхом голосування.

30. Під час підготовки оцінювання загроз міжвідомча група з урахуванням зібраної інформації проводить:

1) аналіз загальних тенденцій організованої злочинності та тяжких злочинів;

2) аналіз сфер діяльності організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот;

3) аналіз законодавства у сфері протидії організованій злочинності;

4) аналіз стратегічних, програмних і планових документів у сфері протидії організованій злочинності, зокрема в частині актуальності та узгодженості цілей і завдань, визначених у таких документах;

5) аналіз можливості досягнення цілей та виконання завдань, визначених стратегічними, програмними і плановими документами у сфері протидії організованій злочинності;

6) оцінку ефективності здійснення заходів з протидії організованій злочинності та тяжким злочинам;

7) інші заходи організаційного та аналітичного характеру, спрямовані на підготовку оцінювання загроз.

31. Під час здійснення оцінювання загроз міжвідомча група:

1) вивчає кримінологічну характеристику організованої злочинності та тяжких злочинів за період, що охоплюється оцінюванням загроз;

2) вивчає характеристику чинників, що сприяють існуванню, поширенню та відтворенню організованої злочинності та тяжких злочинів за період, що охоплюється оцінюванням загроз;

3) визначає проблемні питання у сфері протидії організованій злочинності та тяжким злочинам і можливі шляхи їх вирішення;

4) готує пропозиції щодо можливого вдосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії організованій злочинності та тяжким злочинам, покращення координації дій центральних органів виконавчої влади у сфері протидії організованій злочинності;

5) готує рекомендації відповідно до цілей оцінювання загроз.

32. Міжвідомча група під час підготовки оцінювання загроз взаємодіє із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями, представниками іноземних держав, інститутами громадянського суспільства, незалежними експертами з метою отримання від них інформації за їх згодою, зокрема статистичного та аналітичного характеру, необхідної для підготовки зазначеного оцінювання загроз.

33. Керівники уповноважених органів сприяють діяльності міжвідомчої групи шляхом надання інформації, необхідної для здійснення оцінювання загроз, надання роз’яснень з питань, які виникають під час здійснення такого оцінювання, направлення додаткових представників для участі в засіданнях та консультаціях міжвідомчої групи та забезпечення взаємодії міжвідомчої групи з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління.

34. Протягом двох тижнів від дня, визначеного в листі МВС датою прибуття представників до міжвідомчої групи, міжвідомчою групою готується проект оцінювання загроз. Пропозиції щодо формулювання тексту проекту оцінювання загроз подаються членами міжвідомчої групи в письмовій формі, висловлюються безпосередньо на засіданнях та консультаціях цієї групи.

35. Проект оцінювання загроз має включати:

1) загальні зауваження керівників центральних органів виконавчої влади, залучених до підготовки проекту оцінювання загроз;

2) загальний опис застосованих міжвідомчою групою під час здійснення оцінки методологічних підходів та використаних джерел інформації;

3) анотацію ключових положень оцінювання загроз;

4) загальну характеристику кількісного складу організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот;

5) стислу характеристику внутрішнього середовища організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот (структури організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот, складу їх учасників, їх етнічної характеристики, озброєності, технічної оснащеності, грошових та матеріальних ресурсів, корупційних зв’язків та зв’язків у злочинному середовищі, прикриття діяльності та спротиву діяльності правоохоронних органів, спрямованих на припинення злочинної діяльності організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот);

6) стислу характеристику зовнішнього середовища організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот (конкуренції організованих груп та/або злочинних організацій, злочинних спільнот, взаємозв’язків організованої злочинності та інших видів злочинності, факторів існування, поширення та відтворення організованої злочинності), інформацію про вплив на центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суспільство, а також чинники, що спричиняють подальшу діяльність організованих злочинних груп;

7) стислу характеристику сфер та напрямів організованої злочинної діяльності, можливі в майбутньому загрози;

8) рекомендації щодо визначення пріоритетів у протидії організованій злочинності та тяжким злочинам. Зазначені рекомендації є підставою для визначення або корегування пріоритетів та/або стратегічних цілей боротьби з організованою злочинністю.

36. Проект оцінювання загроз готується у відкритій та закритій версіях. Закритій версії проекту надається гриф обмеження доступу в порядку, установленому законодавством.

37. Підготовлений міжвідомчою групою проект оцінювання загроз надсилається до уповноважених органів для його вивчення та надання можливих зауважень і пропозицій.

Уповноважені органи опрацьовують та готують висновки щодо повноти та об’єктивності здійсненого оцінювання загроз разом із можливими змінами. За наявності змін до проекту оцінювання загроз уповноважені органи виконавчої влади протягом 20 робочих днів з дня його отримання надсилають пропозиції до МВС для доопрацювання міжвідомчою групою.

Члени міжвідомчої групи прибувають протягом трьох робочих днів до МВС для доопрацювання проекту оцінювання загроз.

Протягом п’яти робочих днів міжвідомчою групою здійснюється остаточне доопрацювання тексту проекту оцінювання загроз.

38. У разі відсутності розбіжностей щодо доопрацьованого тексту проекту оцінювання загроз проект передається для візування керівниками уповноважених органів.

39. У разі наявності розбіжностей щодо доопрацьованого тексту оцінювання загроз проект разом з порівняльною таблицею, що відображає такі розбіжності, та обґрунтуванням причин їх неврахування надсилається до уповноважених органів, які були залучені до підготовки проекту оцінювання загроз, разом з пропозиціями щодо часу та місця проведення узгоджувальної наради з питань усунення таких розбіжностей.

40. Узгоджувальна нарада проводиться на рівні заступників керівників уповноважених органів, залучених до підготовки проекту оцінювання загроз, у строк не пізніше десяти робочих днів з моменту отримання доопрацьованого тексту цими центральними органами виконавчої влади.

41. Доопрацьований текст оцінювання загроз протягом трьох робочих днів надсилається для візування керівниками уповноважених органів.

42. Відкрита версія проекту оцінювання загроз публікується у вигляді електронного видання та розміщується на офіційному веб-сайті МВС. Переклад цієї версії англійською мовою готується МВС та після його завершення надсилається до Європолу для врахування під час розроблення європейської політики протидії організованій злочинності та тяжким злочинам.

43. Закрита версія проекту оцінювання загроз надсилається до Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України та уповноважених органів для організації реалізації напрацьованих пропозицій.