Про заходи щодо забезпечення валютного та експортного контролю

З метою посилення валютного та експортного контролю

1. Національному банку України і Кабінету Міністрів України у місячний строк:

внести зміни до відповідних нормативних актів щодо порядку здійснення контролю за надходженням в Україну валютних коштів, одержаних суб'єктами підприємницької діяльності України від експорту товарів (робіт, послуг), які б, зокрема, передбачали надання Національним банком України Міністерству зовнішніх економічних зв'язків України та Державному митному комітету України даних щодо надходження валютних коштів на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності України в уповноважених банках України;

внести зміни до порядку відкриття валютних рахунків, переглянувши, з метою посилення контролю, зокрема, порядок відкриття таких рахунків суб'єктами підприємницької діяльності України в уповноважених банках в Україні, порядок надання ліцензій на відкриття валютних рахунків за межами України та перелік випадків відкриття таких рахунків в іноземних банках;

установити на виконання пункту 2 статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" суму штрафу, який застосовується до резидентів за надання ними недостовірної інформації при декларуванні валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України.

2. Кабінету Міністрів України за участю Національного банку України підготувати у двотижневий строк проект законодавчого акту, в якому визначити перелік торговельно-фінансових операцій, які є експортом капіталу.

3. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків України:

застосовувати за поданням митних органів та державних податкових інспекцій до суб'єктів підприємницької діяльності України таку спеціальну санкцію, як тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, передбачену статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", у разі виявлення валютних цінностей, розміщених з порушенням установленого порядку на рахунках і вкладах за межами України;

надавати щомісячно Державному митному комітету України інформацію щодо індикативних цін на товари (роботи, послуги), експорт яких підлягає ліцензуванню і квотуванню згідно з чинним законодавством.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.