128. З урахуванням обмежень, встановлених пунктом 110 цього Статуту, правління може прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів і дій, які можуть вчинятися головою правління та членами правління протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів і дій, а також їх граничної сукупної вартості.
129. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, зокрема відповідно до рішень правління, та вчиняти юридичні дії від імені товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства.
130. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління та забезпечує ведення протоколів засідання правління.
131. Голова правління:
1) організовує виконання рішень правління;
2) має право першого підпису фінансових документів;
3) представляє інтереси товариства в Україні та за її межами;
4) укладає та розриває трудові договори із керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, визначає їх повноваження;
5) представляє товариство у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями;
6) укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, у спосіб, встановлений законодавством та цим Статутом;
7) має право першого підпису на довіреностях від імені товариства;
8) відкриває та закриває рахунки товариства в банках;
9) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку та складення звітності, фінансового плану товариства та звіту про його виконання;
10) установлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені товариства в межах, визначених законодавством та цим Статутом;
11) підписує від імені товариства розпорядчі документи (накази) у межах своїх повноважень;
12) забезпечує організацію роботи складання і виконання річної фінансової звітності, фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років) та подання їх на затвердження наглядовій раді;
13) бере участь у підготовці, підписує та забезпечує виконання колективного договору товариства;
14) забезпечує виконання зобов’язань товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами в господарській діяльності;
15) організовує отримання ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності товариства;
16) забезпечує охорону державної таємниці, роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв’язку у структурних підрозділах товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах товариства;
17) організовує захист службової інформації товариства;
18) організовує збереження мобілізаційного резерву в товаристві;
19) призначає на посаду та звільняє з посади, визначає умови оплати праці працівників товариства (крім тих, призначення яких віднесено до компетенції загальних зборів або наглядової ради) та посадових осіб філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства з урахуванням обмежень і в порядку, визначеному законодавством, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;
20) укладає та розриває трудові договори із працівниками товариства, керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, визначає їх повноваження;
21) затверджує штатний розпис товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;
22) розподіляє повноваження між членами правління, надає право підписувати накази (зокрема з питань, передбачених підпунктами 19-21 цього пункту) та інші розпорядчі документи товариства іншим членам правління та/або визначеним працівникам відповідно до їх повноважень і функціональних обов’язків;
23) надає обов’язкові до виконання всіма працівниками товариства доручення;
24) видає та відкликає довіреності від імені товариства;
25) забезпечує в установленому законодавством порядку здійснення заходів із мобілізаційної підготовки та цивільного захисту відповідно до встановлених завдань;
26) організовує заходи щодо захисту об’єктів, працівників товариства та пасажирів залізничного транспорту від терористичних актів і контролює їх здійснення;
27) організовує та контролює здійснення в товаристві заходів щодо забезпечення безпеки руху, екологічної, техногенної, пожежної безпеки, інших заходів із цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення охорони праці та реалізації промислової політики;
28) представляє інтереси товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;
29) призначає на посаду та звільняє з посади уповноваженого з антикорупційної діяльності, який є особою, відповідальною за виконання антикорупційної програми товариства;
30) вносить пропозиції наглядовій раді про затвердження показників ефективності роботи членів правління;
31) вносить пропозиції наглядовій раді про призначення та припинення повноважень членів правління;
32) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також покладені на нього рішеннями правління, загальних зборів або наглядової ради.
Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість
132. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, - правочин на суму більше 1 млн. гривень без урахування податку на додану вартість або еквівалент цієї суми в іншій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку на 31 грудня року, що передує року вчинення правочину, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у цьому пункті осіб має заінтересованість, якщо інше не передбачено цим Статутом.
Особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, може бути особа, яка є:
посадовою особою органу товариства або її афілійованою особою;
юридичною особою, в якій будь-яка з посадових осіб або її афілійованих осіб є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
афілійованою особою товариства.
Особа, визначена абзацами третім - п’ятим цього пункту, вважається заінтересованою у вчиненні товариством правочину, якщо вона:
є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб органів товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
відповідно до умов такого правочину набуває майно;
бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана до вчинення товариством правочину протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати правління про наявність у неї такої заінтересованості шляхом подання такої інформації:
ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
проект правочину.
Не є правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість:
правочин, який вчиняється товариством із господарським товариством, єдиним акціонером, учасником, засновником якого є товариство;
правочин, який вчиняється товариством із господарським товариством, одним із акціонерів, учасників, засновників якого є товариство, якщо сума такого правочину становить не більше 100 млн. гривень без урахування податку на додану вартість або еквівалент цієї суми в іншій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку на 31 грудня року, що передує року вчинення правочину;
правочин, відповідно до якого товариство надаватиме послуги та/або виконуватиме роботи, та/або буде продавцем/постачальником товару (товарів), якщо сума такого правочину становить не більше 100 млн. гривень без урахування податку на додану вартість або еквівалент цієї суми в іншій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку на 31 грудня року, що передує року вчинення правочину.
Для цілей цього пункту вчинення товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.
133. Правління протягом п’яти робочих днів з дня отримання інформації, зазначеної в пункті 132 цього Статуту, зобов’язане подати її із поясненням щодо ознак заінтересованості до наглядової ради, зокрема про:
1) предмет правочину;
2) вартість одиниці товару, робіт або послуг, якщо вона передбачена правочином;
3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
134. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою протягом 10 днів, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
У разі коли ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.
Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами, якщо всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.
135. У разі коли правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада приймає рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або винесення зазначеного питання на розгляд загальних зборів.
136. У разі коли особою, заінтересованою у вчиненні правочину, є член наглядової ради, він не має права голосу з питання щодо вчинення такого правочину. У разі коли більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом 10 днів з дня надходження інформації від правління зазначене питання виноситься на розгляд загальних зборів.
Трудовий колектив товариства
137. Трудовий колектив товариства становлять усі фізичні особи, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників із товариством.
138. Форми та система оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами.
139. Трудовий колектив товариства:
1) розглядає та схвалює проект колективного договору;
2) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
3) заслуховує звіти про виконання колективного договору його сторонами;
4) бере участь у розробленні плану заходів щодо матеріального та морального стимулювання працівників до високопродуктивної праці, заохочення винахідництва та раціоналізаторської діяльності;
5) вирішує разом із органами товариства інші питання соціального розвитку товариства.
140. Загальні збори (конференція) трудового колективу товариства проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.
141. Захист і представництво інтересів трудового колективу товариства здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.
Науково-технічна рада товариства
142. Для розгляду основних питань щодо науково-технічної діяльності товариства, визначення пріоритетів і забезпечення науково-технічного розвитку галузі у товаристві може бути утворена науково-технічна рада, очолювана головою правління.
143. Склад науково-технічної ради та положення про неї затверджуються правлінням.
Облік і звітність товариства
144. Товариство складає фінансову звітність відповідно до закону. Показники окремих балансів і відповідних форм фінансової звітності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства включаються до балансу товариства та відповідних форм фінансової звітності.
145. Фінансові результати діяльності товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.
146. Перший фінансовий рік товариства починається з дати його державної реєстрації та закінчується 31 грудня року державної реєстрації товариства. Наступний фінансовий рік відповідає календарному року.
147. Товариство веде бухгалтерський, податковий, статистичний та управлінський облік результатів своєї господарської діяльності, а також діловодство, документообіг і проводить інформаційно-аналітичну роботу в порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами товариства.
148. Товариство складає статистичну звітність та подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики.
149. Товариство забезпечує подання консолідованої фінансової звітності відповідно до законодавства.
150. Товариство щороку складає та подає разом з фінансовою звітністю звіт про управління відповідно до законодавства.
151. До звіту про управління включається нефінансова інформація про вплив діяльності товариства на навколишнє природне середовище, внесок у сталий розвиток, соціальний захист працівників, запобігання корупції, а також про оцінку відповідності товариства за принципами та рекомендаціями з корпоративного врядування та управління підприємствами державної форми власності, схваленими ОЕСР.
152. Товариство складає та подає корпоративну звітність із сталого розвитку відповідно до законодавства.
153. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, своєчасне подання відомостей про діяльність товариства, що надаються акціонеру, кредиторам і медіа, несе голова правління та головний бухгалтер відповідно до закону.
154. Керівники філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства несуть відповідальність, передбачену законом, за забезпечення на належному рівні організації бухгалтерського обліку, збереження бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності протягом строку, встановленого законодавством; за порушення фінансової, розрахунково-платіжної та касової дисципліни; за повноту та достовірність складеного фінансового плану, окремого балансу, фінансової, статистичної, податкової та управлінської звітності, а також за своєчасність її подання відповідним органам товариства; за своєчасну сплату податків і зборів до бюджетів відповідно до закону, цього Статуту та положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства.
Аудит фінансової звітності та перевірка фінансово-господарської діяльності
155. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року здійснюється незалежним суб’єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).
Правління забезпечує суб’єктові аудиторської діяльності та працівникам служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.
156. Товариство залучає незалежного суб’єкта аудиторської діяльності на умовах конкурсного відбору.
157. Незалежний суб’єкт аудиторської діяльності перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства відповідно до законодавства та на умовах договору.
158. Умови договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання договору із суб’єктом аудиторської діяльності, визначаються наглядовою радою відповідно до законодавства та цього Статуту.
159. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства незалежний суб’єкт аудиторської діяльності складає звіт, який надсилається загальним зборам, наглядовій раді та голові правління.
Система внутрішнього контролю товариства
160. У товаристві за рішенням наглядової ради утворюється система внутрішнього контролю, що включає управління ризиками, комплаєнс, запобігання корупції та внутрішній аудит.
161. Система внутрішнього контролю підпорядковується та є підзвітною наглядовій раді і діє на підставі положення, що затверджується наглядовою радою.
Організація функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві належить до компетенції правління.
Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю товариства здійснює наглядова рада.
Внесення змін до цього Статуту
162. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.
163. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту здійснюється їх державна реєстрація відповідно до законодавства.
Припинення товариства
164. Товариство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
165. Припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.
166. Припинення товариства здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в порядку, визначеному законом.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2025 р. № 615
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 682 "Про затвердження Положення про правління акціонерного товариства "Українська залізниця" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 61, ст. 2124).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2023 р. № 326 "Про затвердження очікуваних показників діяльності наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 43, ст. 2301).