доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
"5. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
6. Моніторинг діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу здійснюється шляхом постійного дистанційного доступу до онлайн-систем організаторів азартних ігор";
"Стаття 10. Порядок здійснення заходів державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор
1. Заходи державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор здійснюються у формі планових або позапланових перевірок.
2. Планові перевірки організаторів азартних ігор проводяться не частіше ніж один раз на рік, але не рідше одного разу на три роки, відповідно до річних планів, затверджених Уповноваженим органом.
3. Позапланові перевірки проводяться за рішенням Уповноваженого органу, оформленим наказом, з питань, зазначених у такому наказі. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) отримано звернення або повідомлення про порушення організатором азартних ігор законодавства про азартні ігри;
2) з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, виявлених під час проведення попередньої планової або позапланової перевірки;
3) за результатами аналізу інформації, документів, звітності, отриманих від організатора азартних ігор, виявлено факти, що можуть свідчити про недотримання ним законодавства про азартні ігри та/або про надання недостовірної інформації, у тому числі у документах, що подавалися для отримання ліцензії;
4) за результатами моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу виявлено факти, що можуть свідчити про недотримання організатором азартних ігор законодавства про азартні ігри;
5) з метою перевірки дотримання організатором азартних ігор вимог щодо підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу;
6) отримано повідомлення від іншого органу державної влади про факти, що можуть свідчити про порушення організатором азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри, виявлені посадовою особою такого органу під час виконання своїх повноважень, із зазначенням інформації та документів, які це підтверджують;
7) в інших випадках, визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
4. Позапланові перевірки проводяться без попередження організатора азартних ігор.
Позапланові перевірки можуть бути виїзними та безвиїзними.
Виїзні позапланові перевірки проводяться за місцезнаходженням організатора азартних ігор та/або грального закладу.
Організатор азартних ігор, щодо якого проводиться виїзна позапланова перевірка, зобов’язаний забезпечити уповноваженим посадовим особам Уповноваженого органу умови для проведення такої перевірки, вільний доступ у робочий час до приміщень, в яких проводиться перевірка, доступ у режимі перегляду до онлайн-системи організатора азартних ігор та інших інформаційних/інформаційно-комунікаційних систем організатора азартних ігор, консультаційну підтримку щодо функціонування таких систем, а також забезпечити надання інформації, документів та письмових пояснень щодо діяльності організатора азартних ігор.
Безвиїзні позапланові перевірки проводяться у приміщенні Уповноваженого органу. Уповноважений орган до проведення перевірки повідомляє організатора азартних ігор про початок безвиїзної позапланової перевірки шляхом надсилання організатору азартних ігор копії наказу про проведення безвиїзної позапланової перевірки та направлення на проведення перевірки. Зазначені документи надсилаються організатору азартних ігор рекомендованим листом із повідомленням про вручення або на адресу електронної пошти у формі електронного документа, складеного відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу.
Організатор азартних ігор, щодо якого проводиться безвиїзна позапланова перевірка, зобов’язаний забезпечити уповноваженим посадовим особам Уповноваженого органу доступ у режимі перегляду до онлайн-системи організатора азартних ігор та інших інформаційних/інформаційно-комунікаційних систем організатора азартних ігор, консультаційну підтримку щодо функціонування таких систем, а також забезпечити надання інформації, документів та письмових пояснень щодо діяльності організатора азартних ігор, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
5. З метою підтвердження або спростування наявної інформації про порушення організатором азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри до початку або під час проведення перевірки уповноваженими посадовими особами Уповноваженого органу, у тому числі із залученням третіх осіб, може бути проведена контрольована гра.
У разі необхідності залучення третіх осіб до проведення контрольованої гри у наказі про проведення перевірки зазначаються відомості про таких осіб (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані документа, що посвідчує особу).
Контрольована гра проводиться без попереднього повідомлення організатора азартних ігор. У разі необхідності проведення контрольованої гри перед безвиїзною перевіркою контрольована гра проводиться до повідомлення організатора азартних ігор про початок перевірки.
Проведення контрольованої гри в мережі Інтернет, у тому числі із залученням третіх осіб, здійснюється у приміщенні Уповноваженого органу і обов’язково фіксується засобами аудіо-, відео- та фототехніки (будь-якого технічного пристрою, що забезпечує відповідну функцію).
Контрольована гра, що була проведена у приміщенні грального закладу, завершується пред’явленням уповноваженими посадовими особами Уповноваженого органу керівнику чи уповноваженому представнику організатора азартних ігор наказу про проведення перевірки, направлення на проведення перевірки та службових посвідчень уповноважених посадових осіб Уповноваженого органу.
Фінансування витрат, пов’язаних з участю уповноважених посадових осіб Уповноваженого органу та/або третіх осіб (у разі їх залучення) у проведенні контрольованої гри, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Порядок використання коштів державного бюджету для проведення контрольованої гри затверджується Кабінетом Міністрів України.
Договір про участь в азартній грі, укладений під час контрольованої гри, є нікчемним.
Після завершення контрольованої гри кошти, витрачені уповноваженими посадовими особами Уповноваженого органу або третіми особами (у разі їх залучення) на проведення контрольованої гри, повертаються організатором азартних ігор до державного бюджету.
6. У разі відмови організатора азартних ігор у проведенні перевірки уповноважені посадові особи Уповноваженого органу невідкладно складають акт про відмову організатора азартних ігор у проведенні перевірки у двох примірниках, один з яких надсилається організатору азартних ігор рекомендованим листом із повідомленням про вручення або на адресу електронної пошти у формі електронного документа, складеного відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу.
7. За результатами перевірки складається акт перевірки у двох примірниках. У разі проведення контрольованої гри до початку або під час проведення перевірки відомості про її здійснення та результати відображаються в акті перевірки, а створені під час проведення контрольованої гри аудіо-, відеозаписи та/або фотоматеріали додаються до акта перевірки.
Акт перевірки підписується уповноваженими посадовими особами Уповноваженого органу та третіми особами (у разі їх залучення), які брали участь у контрольованій грі (у разі її проведення), а також керівником чи уповноваженим представником організатора азартних ігор. Один примірник акта зберігається в Уповноваженому органі, а другий вручається керівнику чи уповноваженому представнику організатора азартних ігор.
У разі відмови керівника чи уповноваженого представника організатора азартних ігор підписати акт планової чи виїзної позапланової перевірки уповноважена посадова особа Уповноваженого органу вносить до такого акта відповідний запис, а другий примірник акта надсилається організатору азартних ігор рекомендованим листом із повідомленням про вручення або на адресу електронної пошти у формі електронного документа, складеного відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу.
У разі проведення безвиїзної позапланової перевірки акт перевірки надсилається організатору азартних ігор протягом п’яти робочих днів після закінчення такої перевірки рекомендованим листом із повідомленням про вручення або на адресу електронної пошти у формі електронного документа, складеного відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу.
8. У разі необхідності вжиття заходів реагування за результатами перевірки Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, виявлених під час проведення перевірки, а у разі необхідності - рішення про застосування фінансових санкцій (штрафів), передбачених статтею 58 цього Закону.
Організатор азартних ігор, який одержав розпорядження Уповноваженого органу про усунення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, зобов’язаний у встановлений розпорядженням строк усунути виявлені порушення та подати до Уповноваженого органу відповідну інформацію і документи на її підтвердження. Строк для усунення організатором азартних ігор порушень законодавства про азартні ігри не повинен перевищувати двох місяців з дня отримання організатором азартних ігор відповідного розпорядження Уповноваженого органу.
Стаття 11. Відкритість діяльності Уповноваженого органу
1. Уповноважений орган забезпечує відкритість своєї діяльності.
2. Уповноважений орган інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює в медіа, зокрема у друкованих виданнях, та публікує на своєму офіційному вебсайті нормативно-правові акти, відомості, передбачені законодавством, та іншу інформацію з питань своєї діяльності.
3. Уповноважений орган публікує на своєму офіційному вебсайті річні звіти про роботу органу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. Керівник Уповноваженого органу щороку до 1 червня звітує про результати діяльності Уповноваженого органу на засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання діяльності із випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес.
4. Уповноважений орган здійснює моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за його результатами готує щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, що має містити, зокрема, інформацію про організаторів азартних ігор, кількість гральних закладів, кількість виданих ліцензій та їх види, про виявлені порушення та застосовані фінансові санкції (штрафи), кількість розглянутих скарг та вжиті заходи, про обсяги надходжень до державного та місцевих бюджетів від провадження зазначеної діяльності, кількість осіб, які грали в азартні ігри, у тому числі за видами азартних ігор, кошти, що надійшли як прийняті ставки, виплачені виграші (призи), кількість осіб, включених до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, а також про вжиті заходи для запобігання виникненню та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією)";
10) частини четверту, п’яту, сьому і восьму статті 12 викласти в такій редакції:
"4. Уповноважений орган має необмежений доступ до всієї інформації, що зберігається в Державній системі онлайн-моніторингу.
Центральні органи виконавчої влади та Національний банк України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, мають доступ до інформації, що зберігається в Державній системі онлайн-моніторингу, виключно в межах повноважень, передбачених законом, а також у визначених законом випадках мають право звертатися до Уповноваженого органу із запитами про надання такої інформації з метою виконання покладених на них функцій.
Інформація про гравця передається до Державної системи онлайн-моніторингу в неперсоналізованому вигляді (крім Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, інформація в якому є персоніфікованою) та генерується як унікальний ідентифікатор гравця шляхом перетворення сукупності відомостей про гравця з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних". Алгоритм формування унікального ідентифікатора гравця, що забезпечує можливість розпізнавання у Державній системі онлайн-моніторингу даних про одного гравця, переданих різними організаторами азартних ігор, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.
5. Організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання (крім гральних столів та гральних столів з кільцем рулетки), у тому числі онлайн-системи, до Державної системи онлайн-моніторингу у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. Підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу та її використання є безкоштовним";
"7. Обробка інформації у Державній системі онлайн-моніторингу має здійснюватися із застосуванням комплексної системи захисту інформації або системи управління інформаційною безпекою відповідно до міжнародних стандартів з підтвердженою відповідністю згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та кібербезпеку.
8. Функціонування Державної системи онлайн-моніторингу є безперервним. У разі зупинки функціонування Державної системи онлайн-моніторингу з технічних або будь-яких інших причин усі організатори азартних ігор продовжують провадження господарської діяльності та після відновлення функціонування Державної системи онлайн-моніторингу передають накопичену інформацію за відповідний період у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.
Обов’язок із забезпечення безперервності функціонування Державної системи онлайн-моніторингу покладається на Уповноважений орган";
11) у статті 13:
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
"2) безперервна цілодобова в режимі реального часу передача та прийом даних, фіксація в режимі реального часу кожної операції з прийняття ставки, виплати виграшу (призу), здійснення виплати, обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про зареєстровані ставки та/або суми придбаних гравцем ігрових замінників гривні, ігровий баланс таких гравців, виплачені виграші, форму розрахунків при організації та проведенні азартних ігор";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Державна система онлайн-моніторингу має забезпечувати:
1) безперервну цілодобову в режимі реального часу передачу та прийом даних з можливістю обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, форму розрахунків при організації та проведенні азартних ігор та дохід організатора азартних ігор;
2) контроль доходу організатора азартних ігор у режимі реального часу, в тому числі контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів;
3) цілісність інформації під час її обробки, обліку, накопичення та зберігання, автентифікацію походження інформації;
4) контроль достовірності інформації;
5) конфіденційність персональних даних гравців;
6) резервне копіювання в автоматичному режимі та відновлення інформації, збереження цілісності баз даних у разі планової та/або аварійної зупинки системи;
7) збереження інформації протягом строку, встановленого Уповноваженим органом, але не менше строку дії відповідної ліцензії організатора азартних ігор та не менше строків давності, встановлених податковим законодавством;
8) доступ організаторів азартних ігор до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
9) використання засобів контролю та захисту інформації Державної системи онлайн-моніторингу відповідно до вимог нормативно-правових актів;
10) моніторинг дій гравців та контроль за дотриманням організаторами азартних ігор принципів відповідальної гри, а також контроль за виконанням вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією).
Державна система онлайн-моніторингу повинна містити у розрізі кожного гравця, кожного грального закладу, кожного грального обладнання та кожної азартної гри, що проводиться, а також у розрізі періоду проведення азартних ігор (день, тиждень, місяць, квартал, рік) інформацію щодо:
1) кожної ставки, прийнятої в азартну гру;
2) повернутих ставок;
3) виплати виграшів в азартні ігри;
4) перерахування гравцем коштів організатору азартних ігор;
5) придбання гравцем ігрових замінників гривні;
6) обміну ігрових замінників гривні на кошти;
7) перерахування коштів організатором азартних ігор на рахунок гравця, в тому числі у разі повернення ставок або повернення коштів, внесених гравцем для участі в азартних іграх;
8) унікального ідентифікатора гравця.
Державна система онлайн-моніторингу повинна забезпечувати можливість передачі та прийому даних з можливістю обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації з метою забезпечення контролю за дотриманням податкового законодавства з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України.
Усі операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, повинні фіксуватися в Державній системі онлайн-моніторингу в режимі реального часу із зазначенням моменту (секунда, хвилина, година, день, місяць, рік) їх здійснення.
Онлайн-системи організаторів азартних ігор повинні містити інформацію, передбачену цією частиною для Державної системи онлайн-моніторингу, та передавати таку інформацію до Державної системи онлайн-моніторингу в режимі реального часу";
12) у статті 14:
пункти 4-11 частини першої замінити десятьма новими пунктами такого змісту:
"4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
5) яка не має у складі засновників (учасників, акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім засновників (учасників, акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);
6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
8) засновники (учасники, акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України;
9) яка не володіє прямо чи опосередковано (через іншу фізичну або юридичну особу) будь-якою часткою резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України;
10) яка не має серед засновників (учасників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, що включені до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
11) яка не є особою, стосовно якої (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";
12) яка не є особою, яку (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
13) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам";
у частині третій слова "банківський депозит" замінити словом "внесок";
доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
"6. Організатор азартних ігор не може використовувати для організації та проведення азартних ігор бренд, якщо такий бренд (або будь-яка його складова) належить (належала) та/або використовується (використовувалася):
фізичною особою - громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім такого, який на законних підставах постійно проживає в Україні);
юридичною особою, утвореною відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
юридичною особою, засновником (учасником, акціонером) та/або власником істотної участі, та/або кінцевим бенефіціарним власником якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, утворена відповідно до законодавства такої держави, та/або громадянин такої держави (крім такого, який на законних підставах постійно проживає на території України);
особою, стосовно якої (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";
особою, яку (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Положення цієї частини не поширюються на факти належності та/або використання бренда або будь-якої його складової переліченими вище особами до 1 січня 2023 року.
7. Для цілей цього Закону критеріями бездоганної ділової репутації також є:
1) відсутність протягом останніх п’яти років фактів володіння часткою організатора азартних ігор, щодо якого було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої було прийнято рішення про анулювання (припинення дії);
2) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування на посаді керівника та/або головного бухгалтера організатора азартних ігор, щодо якого було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої було прийнято рішення про анулювання (припинення дії);
3) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування у статусі кінцевого бенефіціарного власника щодо організатора азартних ігор, щодо якого було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої було прийнято рішення про анулювання (припинення дії);
4) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування на посаді керівника та/або головного бухгалтера організатора азартних ігор, якого було визнано банкрутом;
5) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування на посаді керівника та/або головного бухгалтера юридичної особи, щодо якої було застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" та/або яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
6) відсутність протягом останніх п’яти років фактів перебування у статусі кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, щодо якої було застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" та/або яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції";
13) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Вимоги до надавачів послуг у сфері азартних ігор
1. Надавачем послуг у сфері азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:
1) керівник, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію (у тому числі відповідають критеріям, визначеним частиною сьомою статті 14 цього Закону) та не є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
2) яка не має у складі засновників (учасників, акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
4) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
5) засновники (учасники, акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України;
6) яка не володіє прямо чи опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України;
7) яка не має серед засновників (учасників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, що включені до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
8) яка не є особою, стосовно якої (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовано спеціальні економічні та/або інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції";
9) яка не є особою, яку (власників істотної участі та/або кінцевих бенефіціарних власників якої) включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
10) яка відповідає ліцензійним умовам.
2. Надавачами послуг у сфері азартних ігор не можуть бути:
1) банки та інші фінансові установи;
2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор;
4) юридичні особи, кінцеві бенефіціарні власники яких та/або засновники (учасники, акціонери) яких є (або протягом останніх п’яти років були) кінцевими бенефіціарними власниками та/або засновниками (учасниками, акціонерами) організатора азартних ігор або надавача послуг у сфері азартних ігор, щодо якого було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження будь-якого виду діяльності, передбаченого частиною першою статті 2 цього Закону, та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої було прийнято рішення про анулювання (припинення дії);
5) юридичні особи, засновники (учасники, акціонери) яких є (або протягом останніх п’яти років були) організатором азартних ігор чи надавачем послуг у сфері азартних ігор, щодо якого Уповноваженим органом було прийнято рішення про анулювання (припинення дії) ліцензії на провадження будь-якого виду діяльності, передбаченого частиною першою статті 2 цього Закону, та на момент анулювання (припинення дії) якої був наявний податковий борг та/або борг із плати за ліцензію, крім випадків повного погашення податкового боргу та боргу із плати за ліцензію, щодо якої Уповноваженим органом було прийнято рішення про анулювання (припинення дії)";
14) у статті 15:
у частині першій:
пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:
"11) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу) відповідно до правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого цим Законом та/або правилами організатора азартних ігор, крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснювати виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;
12) не допускати виплати (видачі) виграшу (призу), повернення ставок або повернення коштів, внесених гравцем для участі в азартних іграх, будь-яким третім особам (замість гравця), у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є її законним представником)";
пункт 25 замінити чотирма новими пунктами такого змісту:
"25) подавати до Уповноваженого органу звітність у формі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері;
26) на запит Уповноваженого органу надавати інформацію та документи, що стосуються діяльності з організації та проведення азартних ігор та/або реклами азартних ігор;
27) не допускати прийняття ставки на користь гравця та/або поповнення ігрового балансу гравця третіми особами;
28) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства про азартні ігри";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок на умовах наступної оплати. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі в азартній грі, розміщувати у гральних закладах відокремлені підрозділи банків, фінансових компаній, ломбардів, їх агентів, а також банкомати, програмно-технічні комплекси самообслуговування, пункти обміну валют та/або інформацію про них";
15) доповнити статтею 15-1 такого змісту:
"Стаття 15-1. Вимоги щодо здійснення розрахунків при організації та проведенні азартних ігор
1. Організатор азартних ігор зобов’язаний здійснювати розрахунки при організації та проведенні азартних ігор виключно у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), зокрема розрахунки під час поповнення ігрового балансу, внесення (прийняття, оплати) ставок грошима, обміну грошей на ігрові замінники гривні, виплати виграшів (призів) грошима, обміну ігрових замінників гривні на гроші, повернення ставок, повернення коштів, внесених гравцем для участі в азартних іграх, а також будь-які інші розрахунки між фізичними особами та організатором азартних ігор, що прямо чи опосередковано стосуються організації та проведення азартних ігор.
2. Організатор азартних ігор зобов’язаний здійснювати безготівкові розрахунки, у тому числі безготівкові розрахунки при організації та проведенні азартних ігор, виключно через поточні рахунки, відкриті в банках України.
3. Організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити банк, в якому він відкрив або має намір відкрити поточний рахунок, про здійснення ним через такий поточний рахунок розрахунків при організації та проведенні азартних ігор.
4. Організатору азартних ігор забороняється користуватися послугами інших, ніж банк, надавачів платіжних послуг, а саме операторів поштового зв’язку, установ електронних грошей, платіжних установ, фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, а також комерційних агентів.
5. Банку, який надає платіжні послуги організатору азартних ігор, забороняється залучати інших надавачів платіжних послуг, у тому числі інші банки, операторів поштового зв’язку, установи електронних грошей, платіжні установи, фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, а також комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг організатору азартних ігор.
6. Уповноважений орган повідомляє банки України про прийняття рішення про припинення дії ліцензії організатора азартних ігор протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення.
7. Особа, щодо якої Уповноваженим органом прийнято рішення про припинення дії ліцензії, зобов’язана протягом шести місяців після прийняття такого рішення завершити розрахунки при організації та проведенні азартних ігор за зобов’язаннями, що виникли до моменту припинення дії ліцензії, щодо виплати виграшів (призів), повернення ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх.
8. У разі порушення банком вимог, передбачених цією статтею, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню має право застосувати до такого банку заходи впливу у порядку та строки, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України";
16) у статті 16:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) встановлюються Кабінетом Міністрів України";
частини другу, шосту, сьому і двадцяту викласти в такій редакції:
"2. З метою мінімізації негативного впливу азартних ігор організатор азартних ігор зобов’язаний:
1) забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному цим Законом;
2) не допускати до участі в азартних іграх осіб, які включені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, а також осіб, які не досягли 21-річного віку;
3) не допускати створення особистого кабінету особами, які включені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, а також особами, які не досягли 21-річного віку;
4) у разі включення гравця до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, виплатити виграші (призи) або повернути внесені кошти протягом п’яти днів з моменту звернення і після цього унеможливити доступ такого гравця до особистого кабінету та не допускати поповнення ним ігрового балансу;
5) не допускати надання гравцю будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;
6) унеможливити використання гравцем більше ніж одного особистого кабінету гравця;
7) не допускати здійснення гравцем розрахунків при організації та проведенні азартних ігор з використанням коштів, що обліковуються на рахунку третьої особи, або повернення коштів, внесених гравцем для участі в азартних іграх, виплату виграшу (призу) на рахунок третьої особи;
8) не допускати використання гравцем більше ніж одного власного рахунку для здійснення всіх розрахунків при організації та проведенні азартних ігор;
9) не допускати гравців до участі в азартних іграх без встановлення перед початком азартної гри лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі та забезпечити контроль за дотриманням встановлених лімітів;
10) не здійснювати розміщення та поширення у будь-який спосіб інформації та/або реклами щодо фінансових установ та/або їх діяльності, в тому числі інформації та/або реклами про послуги, що надаються фінансовими установами;
11) забезпечувати повноту відображення в особистому кабінеті гравця інформації, передбаченої пунктом 42-1частини першої статті 1 цього Закону, а також надавати гравцю таку інформацію у відповідь на його запит протягом п’яти днів з моменту звернення;
12) дотримуватися вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією).
Організатор азартних ігор, який допустив до участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена частиною другою статті 18 цього Закону, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб витрати на відповідну азартну гру в десятикратному розмірі програшу. Порядок відшкодування таких витрат встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері";
"6. Обмеження участі особи в азартних іграх здійснюється шляхом внесення відомостей про таку особу до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
Уповноважений орган вносить відомості про особу до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх:
1) за заявою особи, поданою організатору азартних ігор або Уповноваженому органу (заява про самообмеження);
2) за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заява про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;
3) за рішенням суду.
7. Фізична особа може ініціювати обмеження себе у відвідуванні гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу заяви про самообмеження.
Заява про самообмеження може бути подана у паперовій або електронній формі, у тому числі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
Після формування заяви засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг заява про самообмеження та відомості, зазначені в ній, передаються засобами системи електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
Бланки заяви про самообмеження розміщуються у доступному для гравців та відвідувачів місці у кожному гральному закладі.
Зразок заяви про самообмеження розміщується на головній сторінці офіційного вебсайту Уповноваженого органу.
Відкликання заяви про самообмеження не допускається";
"20. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, затверджує положення про отримання, обробку та реагування на отримані повідомлення про порушення у сфері організації та проведення азартних ігор, яким передбачає порядок отримання, прийняття повідомлень, способи реагування на такі повідомлення та порядок надання відповідей на них";
17) у статті 17:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача здійснюється працівником організатора азартних ігор під час першого відвідування грального закладу на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік, або під час створення особистого кабінету із застосуванням методів ідентифікації та/або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор";
абзац другий частини третьої виключити;
частину шосту виключити;
18) у статті 18:
пункт 6 частини четвертої викласти в такій редакції:
"6) посадовим та службовим особам Уповноваженого органу, крім проведення контрольованої гри";
частину дев’яту викласти в такій редакції:
"9. Організатор азартних ігор зобов’язаний інформувати гравця про необхідність дотримання лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі.
Ліміти витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі встановлюються гравцем самостійно, але не можуть перевищувати лімітів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері";
19) у статті 22:
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"Сертифікація та інспектування грального обладнання не можуть проводитися суб’єктом сертифікації, який є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України, або особою, яка прямо чи опосередковано контролюється резидентами такої держави";
абзац перший частини третьої доповнити реченням такого змісту: "Зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання у гральному закладі забороняється";
у частині четвертій:
в абзаці першому слова "або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Гральні автомати, розміщені в гральному закладі, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності";
абзац другий частини одинадцятої викласти в такій редакції:
"Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, що здійснює збройну агресію проти України, або особи, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої держави";
20) у статті 24:
частини першу і восьму викласти в такій редакції:
"1. Організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор (брендом групи організаторів азартних ігор) на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог цього Закону та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-системи організаторів азартних ігор, що відповідають вимогам цього Закону";
"8. Фізична особа, яка має намір взяти участь в азартній грі в мережі Інтернет, самостійно створює особистий кабінет в онлайн-системі організатора азартних ігор";
частину тринадцяту виключити;
21) статтю 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Заходи щодо запобігання та протидії незаконній діяльності з організації та/або проведення азартних ігор
1. Уповноважений орган вживає заходів щодо запобігання та протидії незаконній діяльності з організації та/або проведення азартних ігор шляхом:
1) опрацювання повідомлень про порушення законодавства про азартні ігри;
2) моніторингу мережі Інтернет щодо виявлення вебсайтів та/або мобільних додатків, які надають доступ на території України до азартних ігор у мережі Інтернет без відповідної ліцензії;
3) аналізу відкритих джерел інформації щодо виявлення фактів незаконної діяльності з організації та/або проведення азартних ігор.
2. У разі встановлення Уповноваженим органом факту організації, проведення азартних ігор чи надання доступу до них у приміщеннях, на вебсайтах або мобільних додатках, відомості про які відсутні у реєстрах, що ведуться відповідно до цього Закону, інформація про місцезнаходження (адресу) приміщення або адресу вебсайту (назву мобільного додатка), через який здійснюється така діяльність, передається правоохоронним органам.
3. Встановлення факту організації, проведення азартних ігор чи надання доступу до них без відповідної ліцензії з використанням вебсайтів або мобільних додатків, відомості про які відсутні у реєстрах, що ведуться відповідно до цього Закону, є підставою для прийняття Уповноваженим органом рішення про обмеження доступу до таких вебсайтів/мобільних додатків.
4. Рішення Уповноваженого органу про обмеження доступу до вебсайтів/мобільних додатків, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії, має містити перелік дій, необхідних для обмеження такого доступу, а саме:
1) у разі якщо обмеженню підлягає доступ до вебсайту - повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, про перелік вебсайтів, доступ до яких на території України підлягає обмеженню постачальниками електронних комунікаційних послуг;
2) у разі якщо обмеженню підлягає мобільний додаток - повідомлення платформ цифрової дистрибуції мобільних додатків про заборону використання на території України відповідного мобільного додатка.
Зазначені повідомлення надсилаються протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом.
5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Уповноваженого органу повідомлення, надісланого відповідно до частини четвертої цієї статті, інформує постачальників електронних комунікаційних послуг через електронну регуляторну платформу про обов’язок обмеження доступу до вебсайтів, визначених у рішенні Уповноваженого органу.
Постачальники електронних комунікаційних послуг зобов’язані протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, обмежити доступ до відповідних вебсайтів на території України.
6. Уповноважений орган забезпечує оприлюднення та постійне оновлення на офіційному вебсайті Уповноваженого органу переліку вебсайтів/мобільних додатків, з використанням яких організовуються, проводяться азартні ігри чи надається доступ до них без відповідної ліцензії.
7. Банки та інші надавачі платіжних послуг зобов’язані відмовляти у прийманні платежів на користь осіб, які організовують та/або проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор";
22) частину дев’яту статті 37 викласти в такій редакції:
"9. Гравець самостійно створює особистий кабінет в онлайн-системі організатора букмекерської діяльності шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми";
23) частину другу статті 44 доповнити реченням такого змісту: "Учасники групи організаторів азартних ігор використовують виключно бренд групи організаторів азартних ігор, до якого додається відповідне позначення, що дозволяє ідентифікувати вид азартних ігор, який організовується та проводиться учасником групи організаторів азартних ігор відповідно до наявної у нього ліцензії";
24) частину другу статті 45 викласти в такій редакції:
"2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, розробляє та надає на затвердження Кабінету Міністрів України ліцензійні умови для кожного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до статті 2 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом";
25) у статті 46:
пункт 5 частини другої доповнити словами "або інформація про бренд групи організаторів азартних ігор та правові засади використання такого бренда";
доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
"9. Заява про отримання ліцензії разом із документами, які до неї додаються, може бути подана в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
26) у статті 51:
частини першу і четверту викласти в такій редакції:
"1. Уповноважений орган зобов’язаний прийняти рішення про припинення дії ліцензії за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) заява ліцензіата про припинення дії ліцензії;
2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);