8. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради з найменшими втратами для досягнення необхідного результату таких функції, які пов’язані із здійсненням повноважень наглядової ради, визначених законодавством та Статутом акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - Статут).
9. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів і обрання (призначення) представників держави відповідно до вимог законодавства.
10. Членом наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає вимогам, які встановлені законодавством, Статутом, положенням про наглядову раду та цим Положенням.
11. Членом наглядової ради не може бути особа, яка є громадянином (підданим) або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (та пов’язані з нею особи), стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно відповідно до Закону України "Про санкції".
12. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Це обмеження застосовується протягом трьох років із дати виконання такого рішення суду.
13. Членом наглядової ради не може бути особа, яка не відповідає іншим вимогам, визначеним законами, Статутом та цим Положенням.
14. Для належного виконання наглядовою радою своїх повноважень член наглядової ради має відповідати вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради, які включають:
1) вищу освіту в галузі управління та адміністрування, електричної інженерії, соціальних і поведінкових наук за спеціальністю "економіка";
2) стаж роботи на керівних посадах у суб’єктах господарювання державного та/або приватного сектора економіки чи державної служби або прирівняної до неї служби не менш як п’ять років;
3) знання у сфері атомної (ядерної) енергетики або ринку електричної енергії чи у сферах інших енергетичних галузей, тенденцій і перспектив розвитку енергетичних галузей;
4) відсутність непогашеної судимості.
15. Член наглядової ради в межах компетенції, визначеної Статутом і законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його правління.
16. За рівних умов щодо відповідності кандидатів на посаду члена наглядової ради товариства встановленим вимогам перевага надається особам, які мають досвід роботи в суб’єктах господарювання державного та/або приватного сектора економіки у сфері атомної (ядерної) енергетики, а також вільно володіють англійською та/або іншими іноземними мовами.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1420
РІШЕННЯ
про емісію акцій акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
| 1. | Дата проведення зборів засновників | |
| 2. | Відомості про засновників: | |
| для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код, у разі, коли юридична особа має єдиного учасника, - інформація про такого учасника, а саме: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичної особи); | держава в особі Кабінету Міністрів України, місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, ідентифікаційний код 00031101 | |
| для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання | ||
| 3. | Місцезнаходження товариства, що визначено засновниками | 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 |
| 4. | Заплановані мета та предмет діяльності товариства | 1) метою діяльності товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в електричній енергії; забезпечення ефективної, безпечної експлуатації атомних електростанцій, безпеки під час будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок 2) предметом діяльності є: виробництво, постачання, купівля та продаж в Україні та за її межами електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплопостачання, і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються у відповідній галузі, постачання допоміжних послуг у сфері енергетики, зокрема, але не виключно: виробництво електричної енергії, зокрема виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії та установок зберігання енергії в місці провадження діяльності з виробництва; купівля-продаж електричної енергії на різних сегментах ринку електричної енергії; надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності в об’єднаній енергетичній системі України; діяльність із зберігання енергії; здійснення експорту та імпорту електричної енергії; купівля-продаж пропускної спроможності міждержавних перетинів; трейдерська діяльність на ринку електричної енергії; забезпечення живлення електричною енергією власних об’єктів та інших споживачів по прямій лінії; утворення балансуючої групи (груп) між учасниками ринку електричної енергії; діяльність, пов’язана із купівлею/продажем гарантії походження електричної енергії; виробництво теплової енергії; транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами; постачання теплової енергії; провадження діяльності, пов’язаної із конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки, включаючи поводження із радіоактивними відходами, зокрема: вибір майданчика для розміщення ядерної установки; проектування ядерної установки; будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки; експлуатація ядерної установки; зняття з експлуатації ядерної установки; діяльність у сфері гідрографії та гідрометеорології, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"; провадження будівельної діяльності відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", зокрема вишукувальні роботи для будівництва, розроблення містобудівної документації, проектування об’єктів архітектури, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, проведення пусконалагоджувальних робіт, авторський та інженерно-технічний нагляд за будівництвом, інжинірингова діяльність у сфері будівництва для об’єктів енергетики, видобувної та переробної промисловості, житлових і нежитлових будівель, транспортних споруд, окремих об’єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; виробництво металевих дверей і вікон; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; механічне оброблення металевих виробів; виробництво інших готових металевих виробів; проектування, виготовлення, монтаж, налагодження, ремонт, технічне переозброєння та реконструкція устаткування, обладнання, систем, пристроїв і запасних частин, виробництво контрольно-вимірювальних приладів, електророзподільної та контрольної апаратури; безпечна експлуатація енергогенеруючого обладнання; формування та реалізація єдиної технічної політики товариства, зокрема з питань ядерної та радіаційної безпеки ядерної установки або поводження із радіоактивними відходами; забезпечення підвищення рівня надійності, ефективності та безпеки функціонування ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження із радіоактивними відходами на основі впровадження сучасних технологій, удосконалення характеристик систем безпеки; виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; ремонт і технічне обслуговування двигунів, турбін, насосів, компресорів і гідравлічних систем; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт (спеціалізований) машин спеціального призначення; утримання та поточний ремонт автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд; використання джерел іонізуючого випромінювання, зокрема експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, введення/виведення в/із експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання, монтаж/демонтаж, перетарювання, зберігання, отримання (придбання) та передача (збут); закупівля ядерного палива та ядерних матеріалів, що використовуються у процесі його виробництва; продаж ядерних матеріалів, що використовуються або будуть використовуватися для виробництва ядерного палива; управління небезпечними відходами; збирання та переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, та їх брухту; створення та підтримання функціонування системи поводження із відпрацьованим ядерним паливом, зберігання відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій; створення системи поводження (збирання, переробка, перевезення, зберігання) із радіоактивними відходами та приведення їх у стан, придатний для передачі на довгострокове зберігання та захоронення; створення системи аварійної готовності та аварійного реагування у сфері використання ядерної енергії; визначення, створення та підтримання безперервного функціонування системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об’єктів, призначених для поводження із радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання; ведення радіаційного технологічного, радіаційного дозиметричного контролю на об’єктах товариства та радіаційного контролю об’єктів навколишнього середовища в межах зон спостереження за об’єктами; користування ділянками надр з метою будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин; користування надрами з метою видобування корисних копалин; виконання вибухових робіт; видобування підземних вод для задоволення господарських і питних потреб, а також для потреб комунальної та промислової зон території міст - супутників атомних електростанцій; централізоване водопостачання та водовідведення, комунальні послуги з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення; користування радіочастотним спектром відповідно до законодавства, зокрема, Закону України "Про електронні комунікації"; надання електронних комунікаційних послуг із використанням радіочастотного спектра; надання електронних комунікаційних послуг, будівництво і технічне обслуговування електронних комунікаційних мереж; експлуатація багатоканальної електронної комунікаційної мережі; монтаж передавальної апаратури; діяльність у сфері медіа відповідно до Закону України "Про медіа"; інформаційна, рекламна та видавнича діяльність; перевезення радіоактивних матеріалів; перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів автомобільним транспортом, зокрема міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, виконання маневрових і буксирувальних робіт залізничним транспортом; перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом; придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; медична практика, інша діяльність у сфері охорони здоров’я; розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації; використання та експлуатація криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації; діяльність, пов’язана із охороною об’єктів, які є власністю товариства або передані товариству на праві господарського відання; надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; діяльність, пов’язана із відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів; провадження діяльності, пов’язаної із охороною вантажів, зокрема під час їх перевезення, із використанням зброї, придбання та використання якої здійснюється відповідно до законодавства; забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури, зокрема створення, налагодження та підтримання функціонування ефективної системи фізичної безпеки, безпеки операційних систем і кібербезпеки; провадження діяльності, пов’язаної із державною таємницею; провадження діяльності у сфері освіти, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, надання послуг із підготовки фахівців робочих професій; підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки за переліком посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1683 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 46, ст. 1993); створення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу атомних електростанцій; зовнішньоекономічна діяльність; міжнародний обмін інформацією та технологіями; участь у реалізації міжнародних проектів в атомноенергетичному секторі; забезпечення дотримання норм міжнародних договорів з питань ядерної та радіаційної безпеки та цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду; виконання наукових (науково-технічних) робіт, пов’язаних із підвищенням енергетичної ефективності наявних енергетичних систем та об’єктів; виконання дослідно-конструкторських робіт із створення та поставки на виробництво нової техніки; розроблення та реалізація проектів підвищення енергетичної ефективності та екологічних показників промислових об’єктів; розроблення та здійснення заходів із охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів; дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, провадження експертної діяльності в науково-технічній сфері; технічний контроль та аналіз, технічні випробування та дослідження; наукова-винахідницька, патентна та інша діяльність, здійснення прав інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України , Законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" , "Про авторське право і суміжні права" , "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ; розроблення та впровадження єдиних для товариства техніко-економічних нормативів; організація та проведення маркетингових досліджень; надання інформаційних, консультативних і консалтингових послуг; зберігання промислової продукції; зберігання пального; соціально-побутова діяльність, зокрема організація пунктів громадського харчування, торгівлі, надання побутових і готельних послуг; торговельна діяльність (оптова, роздрібна, консигнаційна, комісійна, виїзна торгівля та торгівля на відкритих майданчиках); оптова торгівля паливом, будівельними матеріалами, хімічними продуктами, іншими машинами та устаткуванням, відходами та брухтом, інші види оптової торгівлі; експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування; оптова та роздрібна торгівля алкогольними та/або тютюновими виробами; торгівля лікарськими товарами, виробництво та реалізація медичного кисню; операції з цінними паперами; організація фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів; експлуатація, технічне обслуговування та ремонт об’єктів альтернативної енергетики та інженерних комунікацій, необхідних для їх функціонування; діяльність, пов’язана із розведенням та промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств; ведення лісового господарства та надання пов’язаних із ним послуг, лісозаготівля, одержання продукції лісового господарства, оброблення деревини та виробництво виробів із деревини; створення інфраструктури станцій зарядки електромобілів та діяльність із надання послуг із заряджання систем акумулювання електричної енергії (акумуляторних батарей) електромобілів; провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством |
| 5. | Запланований розмір статутного капіталу | 306 245 378 000 (триста шість мільярдів двісті сорок п’ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч) гривень |
| 6. | Загальна кількість акцій, що планується розмістити | 306 245 378 (триста шість мільйонів двісті сорок п’ять тисяч триста сімдесят вісім) |
| 7. | Номінальна вартість акції | 1 000 (одна тисяча) гривень |
| 8. | Тип (типи) акцій, що планується розмістити | прості акції |
| 9. | У разі коли планується розмістити акції різного типу, зазначається кількість кожного типу (класу) акцій, що планується розмістити | розміщення акцій різного типу не планується |
| 10. | У разі коли планується розмістити привілейовані акції, зазначаються права, які надаються їх власникам, а в разі, коли планується розмістити привілейовані акції з поділом їх на класи, - права, які надаються їх власникам щодо кожного класу окремо | розміщення привілейованих акцій не планується |
| 11. | Форма існування акцій, які планується розмістити | електронна |
| 12. | Дата початку та дата закінчення розміщення акцій | не застосовується. Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" утворюється в порядку перетворення державного підприємства на акціонерне товариство відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" |
| 13. | Строк та порядок оплати акцій (із зазначенням джерел і форми оплати акцій) | акції оплачено за рахунок майна, яке вноситься державою до статутного капіталу товариства |
| 14. | Строк та порядок повернення внесків у разі відмови від утворення товариства | не застосовується |
| 15. | Відомості про засновника (засновників) або уповноважену (уповноважених) особу (осіб) засновника (засновників) (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) - для фізичної особи; найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження та номери телефонів - для юридичної особи), яким надаються повноваження проводити дії, пов’язані з утворенням товариства та реєстрацією випуску акцій | уповноважена особа засновника - Котін Петро Борисович, виконуючий обов’язки голови правління акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1420
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 31 травня 2022 р. № 643
( Див. текст )( Див. текст )
1. У додатку до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777:
позицію
| "24584661 | Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" |
замінити такою позицією:
| "24584661 | Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". |
2. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 р. № 643 викласти в такій редакції:
"2. Установити, що положення пункту 1 цієї постанови не застосовуються до проведення конкурсного відбору членів наглядових рад приватних акціонерних товариств "Національна енергетична компанія "Укренерго" і "Укргідроенерго", акціонерних товариств "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", "Укрпошта" і "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", державних підприємств "Адміністрація морських портів України", "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України", а також членів наглядових рад банків, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі.".