Про затвердження Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності в Міністерстві у справах ветеранів України

Відповідно до Закону України "Про санкції", Порядку підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 30 листопада 2016 року № 888, Положення про Міністерство у справах ветеранів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1175 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 276), та на виконання підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 772 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо удосконалення державної санкційної політики" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності в Міністерстві у справах ветеранів України, що додається.

2. Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції (Березіна С.Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Яременка І.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Цей Порядок визначає процедуру, форми, строки та результати реалізації Міністерством у справах ветеранів України рішень Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) про застосування, зміну чи скасування санкцій, введених у дію указами Президента України, а також механізм, форми та ключові показники моніторингу їх ефективності.

2. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про санкції", постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 888 "Деякі питання підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій" та постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 року № 772 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо удосконалення державної санкційної політики".

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

відповідальні особи - працівники Мінветеранів, працівники установ, що належать до сфери управління Мінветеранів, яких відповідним розпорядчим актом визначено відповідальним за забезпечення реалізації санкцій та моніторинг їх ефективності;

моніторинг ефективності санкцій - безперервне a6o періодичне спостереження за зміною стану фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкцій, оцінка впливу на них застосованих видів санкцій та визначення їх ефективності;

санкції - спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, визначені у статті 4 Закону України "Про санкції", що можуть бути застосовані по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у зазначеннях, наведених у Законі України "Про санкції" та інших нормативно-правових актах.

1. Учасниками процесу забезпечення реалізації санкцій та моніторингу їх ефективності є:

Міністр у справах ветеранів України - в частині здійснення керівництва діяльністю Мінветеранів у процесі формування державної політики у сферах його компетенції;

заступник Міністра у справах ветеранів - визначений відповідальним щодо забезпечення застосування, реалізації і моніторингу персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), опрацювання пропозицій від структурних підрозділів Мінветеранів, підпорядкованих юридичних осіб, щодо удосконалення санкційного законодавства, здійснення контролю за цим процесом та узагальнення результатів (далі - заступник Міністра - координатор);

відповідальний самостійний структурний підрозділ Мінветеранів - в частині організації роботи щодо застосування, реалізації і моніторингу персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), опрацюванні пропозицій від структурних підрозділів Мінветеранів, підпорядкованих юридичних осіб щодо удосконалення санкційного законодавства, та узагальнення результатів.

відповідальні особи - в частині реалізацій санкцій та моніторингу їх виконання;

керівники підпорядкованих юридичних осіб - в частині організації в юридичній особі процесу застосування, реалізації і моніторингу персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та контролю за такою діяльністю.

2. Види санкцій відповідно до статті 4 Закону України "Про санкції", які підлягають реалізації та моніторингу згідно до цього Порядку:

1) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави aбo діють в їх інтересах;

2) обмеження aбo припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

3) заборона здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних закупівель у інших cyб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції;

4) припинення дії угод, спільних проектів та програм у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі - члени сімей ветеранів);

5) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

6) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

7) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

8) позбавлення державний нагород України, інших форм відзначення;

9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції".

1. Забезпечення реалізації санкції Мінветеранів здійснюється відповідальними особами у межах їх компетенції.

2. Суб’єкти, які беруть участь у реалізації санкцій, забезпечують організацію відповідної роботи із використанням ycіх елементів внутрішнього контролю, визначених інструкцією з організації та здійснення внутрішнього контролю у Мінветеранів та установах, що належать до сфери його управління, затвердженою Мінветеранів.

3. Відповідальні особи забезпечують:

планування діяльності з реалізації санкцій;

систематичний контроль за реалізацією санкцій;

звітування відповідальному самостійному структурному підрозділу Мінветеранів про проведену роботу щодо застосування, реалізації і моніторингу ефективності санкцій та подання іншої звітної інформації;

оцінку ефективності застосованих санкцій;

формування пропозицій щодо необхідності підготовки нових санкцій, скасування aбo коригування санкцій відповідно до Порядку підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 888;

підготовку пропозицій щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на збільшення ефективності реалізації санкцій;

інформування керівництва Мінветеранів про ризики, що виникають під час покладених на них завдань та функцій, та про результати проведеної роботи з реалізації санкцій;

обмін інформацією щодо виявлених осіб, щодо яких відповідно до Закону України "Про санкції" застосовано санкції (далі - підсанкційні особи), які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх сімей (наявність правовідносин із Мінветеранів, підпорядкованими юридичним особами) в результаті своєї роботи aбo у випадку отримання інформації із відкритих джерел та результати її перевірки.

4. Контроль за визначенням відповідальних осіб, а також осіб, які їх замінюють у випадку їх відсутності, ознайомлення їх із положеннями цього Порядку під особистий підпис, здійснюють безпосередні керівники структурних підрозділів Мінветеранів, працівники підпорядкованих юридичних осіб.

5. Відповідальні особи у межах компетенції забезпечують попередній аналіз матеріалів (документів та їх проектів), які подаються на підпис (візування) їх безпосередньому керівникові aбo керівництву Мінветеранів, підпорядкованої юридичної особи, на предмет їх відповідності санкційному законодавству (факту застосування видів санкцій, перелічених у цьому Порядку, рішення про застосування яких прийняте РНБО та введено в дію указом Президента України).

6. У випадку виявлення підсанкційної особи (осіб) відповідальний виконавець зобов’язаний невідкладно повідомити про це безпосереднього керівника, керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) та внести пропозиції щодо подальших дій з метою забезпечення реалізації рішення про застосування санкцій.

7. Питання дотримання вимог цього Порядку та санкційного законодавства входить до переліку питань, що перевіряються в ході проведення внутрішнього аудиту у встановленому законодавством порядку.

1. Періодичний моніторинг ефективності санкцій в Мінветеранів здійснює відповідальний самостійний структурний підрозділ Мінветеранів за результатами узагальнення інформації, що надходить щомісяця від структурних підрозділів Мінветеранів, а також підпорядкованих юридичних осіб до 25 числа місяця наступного за звітним.

2. Поточний моніторинг ефективності санкцій здійснюють самостійні структурні підрозділи Мінветеранів та підпорядковані юридичні особи, які відповідають за реалізацію окремих видів санкцій.

3. Інформація щодо реалізації (пропозицій щодо застосування) санкцій до фізичних та/або юридичних осіб надсилається відповідальному самостійному структурному підрозділу Мінветеранів не пізніше двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підготовки відповідних пропозицій).

4. Ефективність окремих видів санкцій, застосованих до юридичних та фізичних осіб, може бути оцінена як: "санкції ефективні", "санкції ефективні частково", "санкції неефективні".

5. Результати моніторингу узагальнюються у електронній формі й повинні містити такі дані про суб’єкта, щодо якого застосовано санкції:

1) для фізичних осіб: ідентифікаційні дані відповідно до офіційних реєстрів держави, громадянином якої особа є, для громадян України - Єдиного державного демографічного реєстру та Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

2) для юридичних осіб: ідентифікаційні дані та реквізити юридичної особи відповідно до офіційних реєстрів держави реєстрації, для юридичних осіб України - Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; реквізити рішення щодо застосування a6o внесення змін до санкцій; види обмежувальних заходів відповідно до Закону України "Про санкції"; строк застосування санкцій; результат застосування санкцій; показник ефективності санкцій.

6. У разі якщо за результатами моніторингу реалізації окремих видів санкцій ефективність санкцій була оцінена як "санкцій ефективні частково" a6o "санкції неефективні" відповідальні особи подають узгоджені із відповідальним самостійним структурним підрозділом Мінветеранів, пропозиції заступнику Міністра - координатору щодо вчинення дій, зокрема прийняття рішень, необхідних для забезпечення ефективності санкцій.

7. Результати моніторингу ефективності санкцій готуються і надсилаються заінтересованим органам у визначені строки, а також окремо на запити заінтересованих організацій, органів, установ тощо (з урахуванням завдань РНБО, Кабінету Міністрів України щодо інформування про результати моніторингу).