МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 04.03.2019 № 96 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2019 р.
за № 350/33321
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 401 від 06.07.2020 )
Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та з метою підвищення ефективності здійснення Державною службою фінансового моніторингу України регулювання та нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу
НАКАЗУЮ:
( Пункт 1 втратив чинність на підставіНаказу Міністерства фінансів № 401 від 06.07.2020 )( Пункт 2 втратив чинність на підставіНаказу Міністерства фінансів № 401 від 06.07.2020 )
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Верланова С.О. та на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І.М.
| Міністр | О. Маркарова |
| ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу України Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України | І. Черкаський С. Кубів |