Для товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради є підставою для надання суб'єктом управління загальним зборам відповідних пропозицій щодо обрання такого кандидата до складу наглядової ради товариства як незалежного члена.
( пункт 15 доповнено абзацами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. № 643 )
16. Суб'єкт управління не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після укладення цивільно-правових договорів з членами наглядової ради опубліковує інформацію про персональний склад наглядової ради на власному веб-сайті.
17. Відбір кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради підприємств, товариств, які включені до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, згідно з додатком до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2019 р., № 97, ст. 3202) (далі - особливо важливі для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення), крім банків, здійснюється комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення), утвореним відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777.
( пункт 17 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. № 190, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2022 р. № 52, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. № 643 )
18. Відбір кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, крім банків, здійснюється відповідно до пунктів 21 - 40 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 927, з урахуванням таких особливостей:
( абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 26.01.2022 р. № 52, від 31.05.2022 р. № 643 )
1) комітет з призначення:
затверджує вимоги до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства та критерії їх оцінювання для професійних консультантів з добору персоналу, у разі можливості доопрацьовує подані пропозиції або повертає для доопрацювання суб'єкту управління;
розглядає пропозиції професійних консультантів з добору персоналу щодо претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства разом з поданими документами;
визначає кандидатуру претендента на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства на кожну оголошену вакансію та подає Мінекономіки висновки щодо погодження відповідної кандидатури;
готує рекомендації щодо істотних умов контракту з претендентом на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства;
заслуховує та затверджує звіт про конкурсний відбір професійних консультантів з добору персоналу;
у разі припинення повноважень незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, за зверненням суб'єкта управління комітет з призначення протягом двох місяців може підготувати для внесення Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо погодження/обрання іншої кандидатури претендента на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення з числа кандидатів, включених до списку потенційних кандидатів, який сформовано в установленому порядку протягом останніх 12 місяців до дати припинення таких повноважень;
( підпункт 1 пункту 18 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. № 643 )
2) професійний консультант з добору персоналу:
розробляє пропозиції щодо вимог до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства та критерії їх оцінки;
здійснює попередній відбір кандидатів, готує детальні звіти про оцінку їх компетенцій, про придатність для виконання ними конкретного кола обов'язків;
формує та подає комітету з призначення список потенційних кандидатів, обраних з числа претендентів професійним консультантом з добору персоналу, для визначення протягом одного року із списку претендентів на заміщення у разі відмови кандидата, непризначення або дострокового припинення повноважень члена наглядової ради підприємства, товариства;
визначає та подає комітету з призначення від трьох до п'яти кандидатів незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства на кожну оголошену вакансію;
3) комітет з призначення приймає рішення про оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки оголошення про проведення відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, в якому зазначаються:
найменування та місцезнаходження особливо важливого для економіки підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;
строк, місце та адреса приймання документів, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
перелік документів, які необхідно подати претендентам, та вимоги щодо їх оформлення;
вимоги до претендента, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради, відповідно до положення про принципи формування наглядової ради;
інформація про фінансово-економічний стан особливо важливого для економіки підприємства, товариства - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);
адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає документи;
4) для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою на адресу, зазначену в оголошенні про проведення відбору, такі документи:
заяву про участь у відборі;
копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Така інформація має містити точний період зайнятого місця (позицій); назву посад; загальний набір обов'язків, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників у підпорядкуванні;
копію документа про вищу освіту;
біографічну довідку (резюме);
згоду на обробку персональних даних;
рекомендації (за наявності);
заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства;
мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.
( пункт 18 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. № 190, від 15.11.2019 р. № 927 )
19. Проект рішення Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки на підставі рішення комітету з призначення.
( абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. № 927, від 31.05.2021 р. № 545, від 31.05.2022 р. № 643 )
Рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, є підставою для прийняття суб'єктом управління рішення про укладення цивільно-правового договору з незалежним членом наглядової ради.
( абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. № 643 )
Для особливо важливого для економіки товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення, рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження кандидатури переможця відбору на посаду незалежного члена наглядової ради є підставою для надання суб'єктом управління загальним зборам відповідних пропозицій щодо обрання такого кандидата до складу наглядової ради товариства як незалежного члена.
( абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. № 643 )( пункт 19 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. № 190 )
20. Пункт 20 виключено
( згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. № 190 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 142
ВИМОГИ
до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі
1. Кандидатурою на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - незалежний член), є фізична особа, яка відповідає вимогам стосовно незалежних членів, визначених Законом України "Про управління об'єктами державної власності", та вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".
2. Незалежність члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, підтверджується у письмовій формі його особистою заявою у таких випадках:
подання відповідній комісії з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради документів для участі в конкурсному відборі;
оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (учасників), до порядку денного яких включене питання про обрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради;
оприлюднення рішення про обрання/переобрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів;
оприлюднення у складі річного звіту господарського товариства у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів.
3. Незалежний член також повинен відповідати таким вимогам:
наявність повної цивільної дієздатності;
наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;
не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;
відсутність непогашеної судимості;
відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними комісією з конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що не можуть відрізнятись від інших вимог та необхідних компетенцій, визначених для представників держави, що призначаються (обираються) до наглядової ради такого підприємства, господарського товариства.
____________