Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Міністерство фінансів України | Наказ, Схема, Перелік, Опис, Довідник, Порядок від 24.11.2015 № 1085

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT opr-report (fm2-id,id-key, fm2-signature, time-signature, opr-error-status?, opr-error?)>

<!ELEMENT fm2-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm2-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?, remark?, additional-info*)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

<!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)>

<!ELEMENT remark (#PCDATA)>

<!ELEMENT additional-info (key?, value?)>

<!ELEMENT key (#PCDATA)>

<!ELEMENT value (#PCDATA)>

3. zu_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE U ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, fm1)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT fm1 (ident, ustanova?, ustanova-dod?, department?, vdp?)>

<!ELEMENT ident (subj-id, subj-name-shortcut, date-card, number-card, opr-act, id-key-ddfm, id-key-sd-ddfm,ust-type, vdp-type?)>

<!ELEMENT subj-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT subj-name-shortcut (#PCDATA)>

<!ELEMENT date-card (#PCDATA)>

<!ELEMENT number-card (#PCDATA)>

<!ELEMENT opr-act (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key-ddfm (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key-sd-ddfm (#PCDATA)>

<!ELEMENT ust-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-type (#PCDATA)>

<!ELEMENT ustanova (subj-name?,subj-name-shortcut?,ust-type?,ust-vid*,

comment-ust-vid?,addr)>

<!ELEMENT subj-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT comment-ust-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT ust-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr (addr-state-id?, addr-postal-code?, addr-obl-id?, addr-city?,

addr-streat?, addr-bud?,addr-kor?,addr-ofis?, addr-tlf?, addr-email?)>

<!ELEMENT addr-state-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-postal-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-obl-id (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-city (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-streat (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-bud (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-kor (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-ofis (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT addr-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT ustanova-dod (addr)>

<!ELEMENT department (subj-id?,subj-name?,subj-name-shortcut?,ust-type?,ust-vid*,

comment-ust-vid?,dep-send?,addr)>

<!ELEMENT dep-send (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp (vdp-assignment?,vdp-temp-assignment?,vdp-clear?)>

<!ELEMENT vdp-assignment (vdp-pos?,vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,

vdp-nm?,vdp-date?,vdp-tlf?,vdp-email?)>

<!ELEMENT vdp-pos (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pr (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-i (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-name-pb (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-nm (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-tlf (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-email (#PCDATA)>

<!ELEMENT vdp-temp-assignment (vdp-pos?,vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,

vdp-nm?,vdp-date?,vdp-tlf?,vdp-email?)>

<!ELEMENT vdp-clear (vdp-name-pr?,vdp-name-i?,vdp-name-pb?,

vdp-nm?,vdp-date?)>

4. zv_nbo20.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE V ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key,

file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error? )>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time,

input-id-key, input-file-signature, input-time-signature, input-app-version)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?, start-tag-order?, remark?, additional-info*)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

<!ELEMENT start-tag-order (#PCDATA)>

<!ELEMENT remark (#PCDATA)>

<!ELEMENT additional-info (key, value)>

<!ELEMENT key (#PCDATA)>

<!ELEMENT value (#PCDATA)>

5. tr_ri10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE M ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version, count-inf-ri)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)>

<!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb, ri_data, ri_txt)>

<!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-oper (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_data (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>

6. tr_ri_kvi10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE W ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, time-signature, app-version)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT time-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT app-version (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name,input-file-date,input-file-time)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

7. tr_ri_b10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE M ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, inf-ri)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature, count-inf-ri)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT count-inf-ri (#PCDATA)>

<!ELEMENT inf-ri (ri-vid,file-name-n?, file-oper?, ri_numb, ri_data, ri_txt)>

<!ELEMENT ri-vid (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-name-n (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-oper (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_numb (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_data (#PCDATA)>

<!ELEMENT ri_txt (#PCDATA)>

8. tr_ri_kvi_b10.dtd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

=== TYPE W ===

-->

<!ELEMENT transport-file (file-meta-data, report)>

<!ELEMENT file-meta-data (file-name, file-date, file-time, id-key, file-signature)>

<!ELEMENT file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT id-key (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-signature (#PCDATA)>

<!ELEMENT report (input-file-meta-data, file-error-status, file-error?)>

<!ELEMENT file-error-status (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-meta-data (input-file-name, input-file-date, input-file-time)>

<!ELEMENT input-file-name (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-date (#PCDATA)>

<!ELEMENT input-file-time (#PCDATA)>

<!ELEMENT file-error (error+)>

<!ELEMENT error (error-code, description?)>

<!ELEMENT error-code (#PCDATA)>

<!ELEMENT description (#PCDATA)>

Додаток 6

до Порядку електронної взаємодії

суб’єктів первинного фінансового

моніторингу та Державної служби

фінансового моніторингу України

(пункт 9 розділу ІV)

ДОВІДНИКИ

1. ДОВІДНИК КОДІВ ПОМИЛОК

(для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками)

K_DFM15

Структура K_DFM15

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM15_CODE	N (4)	Код помилки за результатами перевірки транспортного файла
K_DFM15_NAME	C (256)	Помилка за результатами перевірки транспортного файла

Зміст K_DFM15

K_DFM15_CODE	K_DFM15_NAME
0000	Повідомлення взято на облік. Успішна обробка
1000	Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла)
1001	Помилка структури
1002	Файл прийнято частково (якщо файл містить декілька операцій, то частину операцій взято на облік)
1003	Файл з помилками
1004	Неможливо ідентифікувати суб'єкт
1026	Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE-NAME
1100	Невірний ЕЦП на файл
1101	Невірний ЕЦП для внутрішньої підструктури
1102	Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL-ID>, <KL-DATE>)
1124	Кількість операцій у повідомленні (COUNT) не дорівнює кількості підструктур FM21 у цьому файлі
1125	Максимальне значення номера операції (FM21-ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (COUNT) у повідомленні
1401	Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента
1411	Помилка в типі даних реквізиту
1421	Невідомий код класифікатора
1431	Відсутність обов'язкового тегу MOD-ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
1432	Відсутність обов'язкового тегу MOD-DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
1433	Відсутність значення тегу MOD-ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
1434	Відсутність значення тегу MOD-DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
1435	Відсутність операції, яка коригується
1437	В операції повинні брати участь хоча б один клієнт та хоча б один контрагент
1438	Кількість учасників операції повинна бути більше одного
1440	Відсутнє значення реквізиту
1441	Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта, або для особи, що діє від імені клієнта, або фактичного вигодоодержувача
1442	Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта
1443	Відсутнє значення реквізиту для особи, що діє від імені клієнта
1444	Відсутнє значення реквізиту для особи-резидента
1445	Відсутнє значення реквізиту при ознаці закриття рахунку
1460	Неприпустима дата
1461	Значення реквізиту більше дати створення файла
1463	Для фізичної особи дата видачі документа не може бути менша дати народження
1470	Сума операції не може бути від'ємним числом
1501	Кожне слово із рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці
1502	Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль
1504	Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)

2. ДОВІДНИК КОДІВ ПОМИЛОК

(для електронного обміну з банками)

K_DFM14

Структура K_DFM14

Назва реквізиту	Формат реквізиту	Значення реквізиту
K_DFM14_CODE	N(4)	Код помилки за результатами перевірки транспортного файла
K_DFM14_NAME	C(256)	Помилка за результатами перевірки транспортного файла

Зміст K_DFM14

K_DFM14_CODE	K_DFM14_NAME
0000	Повідомлення взято на облік. Успішна обробка
9000	Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла)
9001	Помилка структури файла-повідомлення
9002	Відсутній кореневий елемент POVIDOMLEN
9003	Файл прийнято частково (не всі операції з файла-повідомлення взято на облік)
9004	Файл з помилками (усі операції з файла-повідомлення не взято на облік)
9005	Невірна кількість підструктур USTANOVA
9006	Невірний набір атрибутів підструктури USTANOVA
9007	Невірна кількість підструктур INF_STR
9008	Невірна кількість підструктур UST_ADR
9009	Невірна кількість підструктур UST_VDP
9010	Невірна кількість підструктур COMMENT
9011	Невірна кількість елементів ADR_STR
9012	Невірна кількість елементів ADR_OBL
9013	Невірна кількість елементів ADR
9014	Невірна кількість елементів ADR_TLF
9015	Невірна кількість елементів ADR_EMAIL
9016	Невірна кількість елементів VDP_POS
9017	Невірна кількість елементів VDP_NM1
9018	Невірна кількість елементів VDP_NM2
9019	Невірна кількість елементів VDP_NM3
9020	Невірна кількість елементів VDP_TLF
9021	Невірна кількість елементів VDP_EMAIL
9022	Невірна кількість елементів UST_ADR
9023	Невірна кількість елементів UST_VDP
9024	Невірна кількість елементів COMMENT
9025	Невірний набір атрибутів підструктури POVIDOMLEN або відсутність значення в атрибуті підструктури POVIDOMLEN
9026	Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE_NAME
9100	Невірний ЕЦП на файл
9101	Невірний ЕЦП структури INF_STR
9102	Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL_ID>, <KL_DATE>)
9103	Невірна довжина рядка в атрибуті FILE_NAME
9104	Невірний формат дати (часу) в атрибутах FILE_DATE + FILE_TIME або дата в атрибуті FILE_DATE не в діапазоні <поточна дата> - <один рік тому від поточної дати>
9105	Нечислове значення в атрибуті FILE_OPER
9106	Невірна довжина ідентифікатора ключа в атрибуті ID_KEY
9107	Невірна довжина підпису в атрибуті FILE_SIGN
9108	Нечислове значення в атрибуті UST_TYP
9109	Нечислове значення в атрибуті UST_VID
9110	Невірна довжина рядка в атрибуті UST_MFO
9111	Невірна довжина рядка в атрибуті UST_ID
9112	Невірна довжина рядка в атрибуті UST_NAME
9113	Нечислове значення у тегу ADR_STR
9114	Нечислове значення у тегу ADR_OBL
9115	Невірна довжина рядка у тегу ADR
9116	Невірна довжина рядка або нечислове значення у тегу ADR_TLF
9117	Невірна довжина рядка у тегу ADR_EMAIL
9118	Невірна довжина рядка у тегу VDP_POS
9119	Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM1
9120	Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM2
9121	Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM3
9122	Невірна довжина рядка або нечислове значення у тегу VDP_TLF
9123	Невірна довжина рядка у тегу VDP_EMAIL
9124	Кількість операцій у повідомленні (FILE_OPR) не дорівнює кількості підструктур INF_STR у цьому файлі
9125	Максимальне значення номера операції (STR_ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (FILE_OPR) у повідомленні
9209	Невідповідність коду класифікатора K_DFM07
9210	Невідповідність коду класифікатора K_DFM05
9216	Невідповідність коду класифікатора KL_K040
9217	Невідповідність коду класифікатора K_DFM11
9220	Невірна інформація у тегу/атрибуті UST_NAME
9221	Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_POS
9222	Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM1
9223	Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM2
9224	Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM3
9225	Невірна інформація у тегу/атрибуті ADR
9230	Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута UST_NAME повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9231	Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_POS повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9232	Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM1 повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці
9233	Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM2 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9234	Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута VDP_NM3 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9235	Кожне слово із рядка значення тегу/атрибута ADR повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9401	Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента
9411	Помилка в типі даних реквізиту
9421	Невідомий код класифікатора
9431	Відсутність обов'язкового тегу MOD_ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
9432	Відсутність обов'язкового тегу MOD_DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
9433	Відсутність значення тегу MOD_ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
9434	Відсутність значення тегу MOD_DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
9435	Відсутність операції, яка коригується (операція, яка коригується, відсутня на обліку у ДКФМУ)
9436	Кількість учасників операції (значення тегу <OPR_KOL>) не збігається з кількістю підструктур <OSOBA>
9437	В операції повинні брати участь обов'язково хоча б один клієнт та один контрагент
9438	Кількість учасників операції повинна бути більше одного
9440	Відсутній обов'язковий реквізит або його значення
9441	Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта
9442	Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта
9443	Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для особи, що діє від імені клієнта
9446	Відсутній розділ DOC_REG для учасника-клієнта (статус (тип) учасника: юридична особа, філія (структурний підрозділ), суб'єкт підприємницької діяльності)
9447	Відсутній розділ DOC_PASS для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта (статус (тип) учасника: фізична особа, суб'єкт господарювання)
9448	Відсутній розділ ADR_U для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта
9460	Значення реквізиту не належить до періоду <поточна дата> - <два роки тому від поточної дати>
9461	Значення реквізиту більше дати створення файла
9462	Дата не відповідає автоматичному логічно-семантичному контролю
9463	Для фізичної особи дата видачі документа (<DOC_DT>) не може бути менша дати народження
9470	Сума не може бути від'ємним числом (OPR_SUMV, OPR_SUMG)
9501	Кожне слово із рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9502	Не пройдено автоматичний логічно-семантичний контроль
9504	Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)

Додаток 7

до Порядку електронної взаємодії

суб’єктів первинного фінансового

моніторингу та Державної служби

фінансового моніторингу України

(пункт 3 розділу V)

ПЕРЕЛІК

адрес подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Державної служби фінансового моніторингу України

№ з/п	Види інформації з питань фінансового моніторингу, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ)	Спосіб подання	Адреса подання
1	2	3	4
1	Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ, що не є банками, в електронному вигляді каналами зв'язку
	Обробляються такі типи файлів інформаційного обміну: A - файл-повідомлення про ФО; E - файл-додаток; N - файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції; U - файл-повідомлення, що містить відомості про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб; W - файл-квитанція на файл M	Електронною поштою	fmХХХХХХХХ @sdfm.gov.ua, де ХХХХХХХХ - код за ЄДРПОУ акредитованого центру сертифікації ключів, послуги ЕЦП якого використовуються
2	Інформація з питань фінансового моніторингу від СПФМ - банків засобами електронної пошти НБУ
2.1	Обробляються такі типи файлів інформаційного обміну: A - файл-повідомлення про ФО; D - файл-відповідь; E- файл-додаток; N - файл-повідомлення про ФО, що можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності, або учасниками яких є особи, стосовно яких застосовано міжнародні санкції; Q - файл-квитанція на файл С; U - файл-повідомлення про облік СПФМ (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб; W - файл-квитанція на файл M; L - файл-лист (оброблений за допомогою "АРМ-НБУ-Інформаційний" )	У разі використання електронної пошти Національного банку України	ircprod@u0qm
2.2	Інші файли з інформацією, що надаються СПФМ-банками, їх відокремленими підрозділами та пов'язані із забезпеченням виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також файли-листи	У разі використання електронної пошти Національного банку України	sdfm@u0qm
3	Тестові файли, що надсилаються СПФМ
3.1	СПФМ, що не є банками, надсилаються такі типи тестових файлів: F - тестовий файл типу А	Електронною поштою	fmХХХХХХХХ @sdfm.gov.ua, де ХХХХХХХХ - код за ЄДРПОУ акредитованого центру сертифікації ключів, послуги ЕЦП якого використовуються
3.2	СПФМ – банками надсилаються такі типи тестових файлів: F - тестовий файл типу А; I - тестовий файл типу Q; K - тестовий файл типу D	У разі використання електронної пошти Національного банку України	ircprod@u0qm

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують