____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
Додаток 2
до Порядку формування плану-графіка
проведення документальних планових
перевірок платників податків
(пункт 1 розділу II)
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про проведення документальних планових перевірок платників податків - юридичних осіб, фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів на __ квартал ____ року
Адміністративно-територіальна одиниця
| План-графік | Кількість підприємств за категоріями | Охоплено перевірками, % |
| код | назва розділу, підрозділу або групи | на обліку | для перевірки | | | | |
| всього | суб'єкти великого підприємництва | суб'єкти середнього підприємництва | суб'єкти малого підприємництва | всього | суб'єкти великого підприємництва | суб'єкти середнього підприємництва | суб'єкти малого підприємництва | всього | суб'єкти великого підприємництва | суб'єкти середнього підприємництва | суб'єкти малого підприємництва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1101 | А. Основні підприємства | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | А. Найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, філії, інших платників податків -
юридичних осіб) | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | Б. Основні підприємства | | | | | | | | | | | | |
| 1202 | Б. Найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, філії, інших платників податків -
юридичних осіб) | | | | | | | | | | | | |
| | С. Основні підприємства | | | | | | | | | | | | |
| | С. Найбільші контрагенти, через які здійснюються
товарно-грошові операції (включаючи посередницькі структури,
експортерів, імпортерів, філії, інших платників податків -
юридичних осіб) | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | Банківські установи (юридичні особи) | | | | | | | | | | | | |
| 2102 | Банківські установи (відокремлені
підрозділи) | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | Страховики (юридичні особи) | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | Страховики (відокремлені підрозділи) | | | | | | | | | | | | |
| 2301 | Торговці цінними паперами (юридичні особи) | | | | | | | | | | | | |
| 2302 | Торговці цінними паперами (відокремлені
підрозділи) | | | | | | | | | | | | |
| 2401 | Інші небанківські установи (юридичні особи) | | | | | | | | | | | | |
| 2402 | Інші небанківські установи (відокремлені
підрозділи) | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | Постійні представництва та представництва
нерезидентів | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | А. Платники податків, які належать до кластерних
об'єднань платників податків, та їх контрагенти, які мають ризики
несплати податків | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | Б. Платники податків, які мають ризики несплати податків
та відбираються на регіональному рівні за результатами аналізу
основних показників діяльності | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | С. Платники податків та їх контрагенти, які мають ризики
несплати податків та плануються до перевірок дотримання вимог
законодавства України з питань державної митної справи | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | Банківські установи | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | Страховики | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | Торговці цінними паперами | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | Інші небанківські установи | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | Постійні представництва та представництва
нерезидентів | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | Документальні планові перевірки платників податків -
юридичних осіб | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Документальні планові перевірки фінансових установ та
постійних представництв нерезидентів | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | Документальні планові перевірки платників податків -
юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і
своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування | | | | | | | | | | | | |
Додаток 3
до Порядку формування плану-графіка
проведення документальних планових
перевірок платників податків
(пункт 1 розділу II)
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про проведення документальних планових перевірок самозайнятих осіб на ____________ квартал ____________ року
| | Кількість платників по групах | Охоплено перевірками, % |
| | на обліку | для перевірки | всього по фізичних особах |
| код адміністративно-територіальної одиниці | найменування адміністративно-територіальної одиниці | всього по фізичних особах | великі платники | середні платники | малі платники | всього по фізичних особах | великі платники | середні платники | малі платники |
| | ОД > 3 млн грн | 500 тис. грн менше або дорівнює ОД менше або дорівнює 3 млн грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом | ОД < 500 тис. грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом | ОД > 3 млн грн | 500 тис. грн менше або дорівнює ОД менше або дорівнює 3 млн грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом | ОД < 500 тис. грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудомісткість перевірки одного платника (людино-днів) | Загальна трудомісткість перевірок (людино-днів) |
| великі платники | середні платники | малі платники | великі платники | середні платники | малі платники | | великі платники | середні платники | малі платники |
| ОД > 3 млн грн | 500 тис. грн менше або дорівнює ОД менше або дорівнює 3 млн грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом | ОД < 500 тис. грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом | ОД > 3 млн грн | 500 тис. грн менше або дорівнює ОД менше або дорівнює 3 млн грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом | ОД < 500 тис. грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом | всього по фізичних особах | ОД > 3 млн грн | 500 тис. грн менше або дорівнює ОД менше або дорівнює 3 млн грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом | ОД < 500 тис. грн | ЧД менше або дорівнює 15 % ОД | разом |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
