Про внесення змін до Статуту Державної іпотечної установи та Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи

Кабінет Міністрів України

Внести до Статуту Державної іпотечної установи та Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1715 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3353; 2005 р., N 20, ст. 1065), зміни, що додаються.

1. У Статуті Державної іпотечної установи:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Найменування Установи:

українською мовою: повне - Державна іпотечна установа, скорочене - ДІУ;

російською мовою: повне - Государственное ипотечное учреждение, скорочене - ГИУ;

англійською мовою: повне - State Mortgage Institution, скорочене - SMI.";

2) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

"розроблення і впровадження методологічних рекомендацій та єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних активів.";

3) доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:

"Установа встановлює розмір відсоткових ставок за операціями, комісійних та інших видів винагороди за послуги, що надаються нею.";

4) у пункті 30:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) затвердження умов діяльності Установи, єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних активів;";

у підпункті 11 слово "затвердження" замінити словами "погодження укладення Установою";

підпункти 12 і 13 викласти в такій редакції:

"12) затвердження положень про правління, про секретаріат наглядової ради та про службу внутрішнього аудиту Установи;

13) погодження за поданням голови правління Установи кандидатур на посади заступників голови правління, інших членів правління та головного бухгалтера, а також рішень про їх звільнення;";

доповнити пункт підпунктами 13-1 і 13-2 такого змісту:

"13-1) визначення кількісного складу правління та організаційної структури Установи;

13-2) погодження символіки Установи;";

підпункт 15 після слова "голови," доповнити словами "заступників голови, інших";

5) у пункті 31:

абзац другий після слова "праці" доповнити словом ", відповідальність";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Секретаріат наглядової ради діє відповідно до положення, що затверджується наглядовою радою.";

6) доповнити Статут пунктом 31-1 такого змісту:

"31-1. З метою здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Установі утворюється служба внутрішнього аудиту, яка підпорядковується наглядовій раді.

Кількісний і персональний склад зазначеної служби, умови та розмір оплати праці, а також вимоги до її працівників визначаються наглядовою радою.

Служба внутрішнього аудиту діє відповідно до положення, що затверджується наглядовою радою.";

7) у пункті 32:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Правління Установи підзвітне наглядовій раді. До складу правління входять голова, заступники голови та інші члени правління, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до цього Статуту. Кількісний склад правління визначає наглядова рада.";

в абзаці п'ятому:

після слова "визначається" доповнити словами "цим Статутом та";

доповнити абзац реченнями такого змісту: "У положенні про правління повинно бути зазначено, що засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів. Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління. Рішення правління оформляється протоколом.";

8) у пункті 33:

підпункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8) прийняття за результатами проведеної інвентаризації, зокрема в разі виявлення нестачі, рішення про списання з балансу Установи основних засобів та інших необоротних активів, не придатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок;

9) установлення розміру відсоткових ставок за активними операціями, а також комісійних та інших видів винагороди за послуги, що надаються Установою;";

доповнити пункт підпунктами 10-1 і 10-2 такого змісту:

"10-1) затвердження за погодженням з наглядовою радою символіки Установи;

10-2) затвердження методологічних рекомендацій на підставі єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних активів, затверджених наглядовою радою;";

9) у пункті 34:

підпункт 8 після слова "укладає" доповнити словами "з працівниками служби внутрішнього аудиту, а також";

доповнити пункт підпунктами 10-1 - 10-3 такого змісту:

"10-1) визначає умови і розмір оплати праці та механізм стимулювання працівників Установи, а також за погодженням з наглядовою радою Установи - умови і розмір оплати праці голови, заступників голови, інших членів правління та головного бухгалтера Установи;

10-2) видає довіреності від імені Установи;

10-3) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Установи, керівників філій та представництв;".

2. У Положенні про наглядову раду Державної іпотечної установи:

1) у пункті 4:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) затвердження умов діяльності Установи, єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та обслуговування іпотечних активів;";

у підпункті 11 слово "затвердження" замінити словами "погодження укладення Установою";

підпункти 12 і 13 викласти в такій редакції:

"12) затвердження положень про правління, про секретаріат наглядової ради та про службу внутрішнього аудиту Установи;

13) погодження за поданням голови правління Установи кандидатур на посади заступників голови правління, інших членів правління та головного бухгалтера, а також рішень про їх звільнення;";

доповнити пункт підпунктами 13-1 і 13-2 такого змісту:

"13-1) визначення кількісного складу правління та організаційної структури Установи;

13-2) погодження символіки Установи;";

підпункт 15 після слова "голови," доповнити словами "заступників голови, інших";

2) доповнити пункт 9 абзацом такого змісту:

"Голова наглядової ради вносить до Кабінету Міністрів України подання про звільнення від виконання обов'язків члена наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ним обов'язків.".