ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРІНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.08.2005 N 160 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2005 р.
за N 962/11242
Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 125 від 30.07.2010 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 N 572 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою вдосконалення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, керуючись вимогами статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом",
НАКАЗУЮ:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 125 від 30.07.2010 )
2. У Вимогах до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 12.05.2003 N 46, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 379/7700:
абзац перший після слів "суб'єкта первинного фінансового моніторингу" доповнити словами "(його відокремлених підрозділів, крім представництв)".
3. Юридичному управлінню (Журавська Л.В.) спільно з Департаментом взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В.М.
| В.о. Голови | В.П.Зубрій |