Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Бюро фінансової поліції Президії поліції Словацької Республіки щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в складі Міністерства фінансів України, та Бюро фінансової поліції Президії поліції Словацької Республіки, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ заінтересованість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони співробітничають, у тому числі щодо обміну інформацією, відповідно до цього Меморандуму, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства та міжнародних зобов'язань своїх країн.

Сторони співробітничають у питаннях збору, обробки та аналізу інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані зі здійсненням таких операцій.

Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають відношення до відмивання грошей, здійснюватиметься за ініціативою або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим обґрунтуванням та переліком основних фактів.

Інформація, отримана від відповідної Сторони, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися будь-яким третім сторонам або використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей. Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації (відмиванню) доходів, перераховані у Додатку. Сторони беруть на себе зобов'язання змінювати Додаток у разі зміни відповідного національного законодавства.

Додаток є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надає таку інформацію.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною; вона підлягає офіційному засекречуванню, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави Сторони, яка отримує, для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Сторони спільно визначать порядок зв'язку, в тому числі обміну інформацією, відповідно до законодавства своїх відповідних держав та проводитимуть консультації з метою імплементації цього Меморандуму.

Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у разі, якщо щодо фактів, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство у державі Сторони, яка запитує.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою та оформлятися окремими протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання Сторонами і може бути денонсований після відповідного письмового повідомлення іншої Сторони.

Підписано у Братиславі 23 вересня 2003 року у двох (2) оригінальних примірниках англійською мовою (англійський текст є автентичним і кожна з Сторін бере на себе відповідальність за переклад своєю мовою).

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, у разі, якщо за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

Для цілей Закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" Словацької Республіки походження коштів або власності є незаконним у випадку, коли вони є результатом кримінальної діяльності, яка відноситься до злочинів, визначених у Кримінальному кодексі Словацької Республіки.