Меморандум між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Департаментом фінансового моніторингу Комітету державного контролю Республіки Білорусь щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Дата підписання: 13.12.2006

Дата набуття чинності: 13.12.2006

Державний комітет фінансового моніторингу України та Департамент фінансового моніторингу Комітету державного контролю Республіки Білорусь, далі - "Сторони",

ВИХОДЯЧИ із взаємної зацікавленості у ефективному співробітництві між Сторонами в сфері обміну інформацією, що може мати відношення до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,

БУДУЧИ ВПЕВНЕНІ, що співробітництво при здійсненні переслідування осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та злочинної діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, відповідає взаємним інтересам обох Сторін,

ВВАЖАЮЧИ, що для досягнення цих цілей необхідно мати належні правові умови,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони здійснюють співробітництво, в тому числі інформаційний обмін, відповідно до положень цього Меморандуму, діючи в межах своєї компетенції з дотриманням законодавства та міжнародних зобов'язань своїх держав.

Сторони здійснюють взаємодію, в тому числі обмін інформацією на стадіях збору, обробки та аналізу, що знаходиться в їхньому розпорядженні, про діяльність, відносно якої є підозри, що вона пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також інформацію про фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у здійсненні такої діяльності.

Обмін інформацією здійснюється з ініціативи чи за запитом однієї з Сторін. Запит на отримання інформації повинен містити його коротке обґрунтування.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може бути використана в цілях виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.

Інформація, отримана від запитуваної Сторони, не може бути розголошена третім особам або використана в цілях, не передбачених цим Меморандумом, без попереднього дозволу запитуваної Сторони.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, є конфіденційною та на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави запитуючої Сторони, що одержує таку інформацію, для подібної інформації з національних джерел.

Сторони спільно визначають порядок співробітництва, в тому числі обміну інформацією, у відповідності до законодавства своїх держав, та проводять консультації з питань реалізації цього Меморандуму.

Співробітництво та інформаційний обмін між Сторонами здійснюватимуться російською мовою.

Сторони не зобов'язані надавати запитувану інформацію у випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим істотним національним інтересам чи суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою Сторін та оформляються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Усі спори щодо тлумачення та (або) застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено 13 грудня 2006 року в м. Москва у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та (або) застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст російською мовою.