Іноземна держава, що належать до зони ризику
Іноземна держава, що належать до зони ризику
- це:
країна, яка визначена Групою з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) як така, що належать до країн з високим ступенем ризику, щодо яких пропонується вжити заходи (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action);
країна, яка визначена Європейським Союзом та/або будь-якою з країн, що входять до складу Великої сімки (The Group of Seven (G7)) у встановленому порядку, як Держава - спонсор тероризму;
країна, яка здійснює та/або здійснювала протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України, а також країна, яка входять до воєнних та/або воєнно-політичних блоків разом з країнами, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про особливості набуття іноземними юридичними особами статусу професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків (Положення, розд.1, п.2) 16.10.2024 м.Київ № 09/21/1269/К03
