Поглиблений аналіз
Поглиблений аналіз
- комплексний, усебічний аналіз документів, відомостей, даних, який проводиться для виявлення здійснення об'єктом нагляду або особою, яка потенційно здійснює безліцензійну діяльність, безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг та платіжному ринку, включаючи шляхом отримання послуги / здійснення операції.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку (Положення, розд.1, п.3) 04.09.2024 № 105
