Серйозні злочини
"Серйозні злочини" означають принаймні:
(a) діяння, як визначено у статтях 1 - 4 Рамкового рішення 2002/475/JHA;
(b) будь-які правопорушення, визначені у статті 3 (1) (a) Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;
(c) діяльність злочинних організацій згідно зі статтею 1 документа "Спільні дії" 98/733/JHA від 21 грудня 1998 року щодо віднесення до кримінального злочину участь у кримінальній організації, розташованій на територій держави - члена Європейського Союзу;
(d) шахрайство, принаймні серйозне, відповідно до статей 1 (1) і 2 Конвенції захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств;
(e) корупцію;
(f) усі правопорушення, за які встановлюється відповідальність у вигляді позбавлення волі або затримання на максимальний строк більш як один рік, або, для тих держав, що мають мінімальний поріг для правопорушень відповідно до своїх юридичних систем, всі правопорушення, за які встановлюється відповідальність у вигляді позбавлення волі або затримання на мінімальний строк більш як шість місяців.
Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму 26 жовтня 2005 року (ст.3) м.Страсбург, 26 жовтня 2005 року ( див. текст )
