Інформація про банківський рахунок
"Інформація про банківський рахунок" означає наведену нижче інформацію про банківські та платіжні рахунки і депозитні сейфи, що міститься в централізованих реєстрах банківських рахунків:
(i) про власника клієнтського рахунку та будь-яку особу, яка має намір діяти від імені клієнта: ім'я разом з іншими ідентифікаційними даними, що їх вимагають відповідно до положень національного права, які транспонують пункт (a) статті 13 (1) Директиви (ЄС) 2015/849, або унікальним ідентифікаційним номером;
(ii) про бенефіціарного власника власника клієнтського рахунку: ім'я разом з іншими ідентифікаційними даними, що їх вимагають відповідно до положень національного права, які транспонують пункт (b) статті 13 (1) Директиви (ЄС) 2015/849, або унікальним ідентифікаційним номером;
(iii) про банківський або платіжний рахунок: номер IBAN та дата відкриття і закриття рахунку;
(iv) про депозитний сейф: ім'я орендаря разом з іншими ідентифікаційним даними, що їх вимагають відповідно до положень національного права, які транспонують статтю 13(1) Директиви (ЄС) 2015/849, або унікальним ідентифікаційним номером та даними про строк оренди.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2019/1153 від 20 червня 2019 року про встановлення правил, що сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання окремим кримінальним злочинам, їх виявлення, розслідування або кримінального переслідування, та про скасування Рішення Ради 2000/642/ЮВС (ст.2) м.Брюссель, 20 червня 2019 року ( див. текст )
