• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

від 28.09.2020
Реквізити
  • Дата: 28.09.2020
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Дата: 28.09.2020
Документ підготовлено в системі iplex
Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
- порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність).
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 6 грудня 2019 року № 361-IX