• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника

від 28.09.2020
Реквізити
  • Дата: 28.09.2020
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Дата: 28.09.2020
Документ підготовлено в системі iplex
Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника
Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника,
- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 6 грудня 2019 року № 361-IX