Операційний аналіз
"Операційний аналіз" означає аналіз операцій, що складають, або здаються такими, що складають, порушення митного або аграрного законодавства, включаючи такі етапи відповідно до їх послідовності:
(a) збирання інформації, у тому числі персональних даних;
(b) оцінювання надійності джерела інформації та самої інформації;
(c) пошук, методичне представлення та тлумачення зв'язків між цими одиницями інформації або між ними та іншими важливими даними;
(d) формулювання спостережень, гіпотез або рекомендацій, що можуть прямо використовуватися як інформація про ризики компетентними органами та Комісією для того, щоб запобігти та виявити інші операції, що становлять порушення митного та аграрного законодавства, та/або з точністю ідентифікувати фізичну чи юридичну особу, залучену в такі операції.
Регламент Ради (ЄС) № 515/97 від 13 березня 1997 року про взаємну допомогу між адміністративними органами держав-членів та співпрацю між ними і Комісією для забезпечення правильного застосування законодавства з митних та аграрних питань (ст.2) 13.03.1997 ( див. текст )
