Збір інформації про сумнівні фінансові операції
Збір інформації про сумнівні фінансові операції
- це процес відбору даних про фінансові операції, перевірки їх на відповідність критеріям сумнівних операцій, документування та накопичення в автоматизованих інформаційних системах з метою:виявлення фінансових операцій, які використовуються для легалізації доходів, одержаних злочинним" шляхом;
запобігання використання суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом;
проведення аналітичної роботи та обміну інформацією.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції (Положення, розд. Визначення термінів) 21.05.2003 N 233
