• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Інформація про сумнівні фінансові операції

від 18.09.2014
Реквізити
  • Дата: 18.09.2014
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Дата: 18.09.2014
Документ підготовлено в системі iplex
Інформація про сумнівні фінансові операції
Інформація про сумнівні фінансові операції
- це систематизований виклад узагальнених результатів аналізу певного масиву відомостей з банку даних про сумнівні фінансові операції, який дозволяє робити висновки про можливе відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та доцільність перевірки обставин здійснення зазначених операцій.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції (Положення, розд. Визначення термінів) 21.05.2003 N 233