Міжнародні публічні діячі
Законодавець передбачив, що такими особами є:
посадові особи міжнародних організацій, що:
- обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники);
- виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ (за підтримки Міжнародного валютного фонду) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій (п.1.3) червень 2015 року, м. Київ (див. текст)
