• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

від 29.05.2025
Документ підготовлено в системі iplex
Запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
Запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
- документ в електронній формі або на паперових носіях, що формує Держфінмоніторинг та надсилає до суб'єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі - Запит).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (Порядок, розд.1, п.2)05.04.2021 № 196