• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

від 29.05.2025
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Дата: 29.05.2025
Документ підготовлено в системі iplex
Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
- виявлена суб'єктом інформація про фінансові операції клієнта за Запитом.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (Порядок, розд.1, п.2)05.04.2021 № 196