Місцезнаходження
Місцезнаходження
- фактичне місце провадження діяльності, розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю суб'єкта первинного фінансового моніторингу (переважно перебуває керівництво) та здійснюється управління і облік, та/або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, інформація про яке надана до єдиної інформаційної системи (згідно з інформацією, що надається для взяття суб'єкта первинного фінансового моніторингу на облік у Держфінмоніторингу) та/або яке зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або Єдиному реєстрі нотаріусів, Єдиному реєстрі адвокатів України, та/або про яке суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомив суб'єкту державного фінансового моніторингу.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації (Порядок, п.4) від 16 червня 2023 р. № 662 м.Київ
