Безвиїзна перевірка
Безвиїзна перевірка
- перевірка, яка проводиться органами юстиції щомісяця на підставі переліку актів, прийнятих суб'єктом нормотворення, та/або завірених в установленому законодавством порядку копій зазначених актів, надісланих цим суб'єктом на вимогу органів юстиції.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (Порядок, п.1.3) 19.01.2012 № 93/5
Безвиїзна перевірка
- планова/позапланова перевірка діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, яка проводиться у приміщенні суб'єкта державного фінансового моніторингу без виїзду за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу на підставі отриманих від суб'єкта первинного фінансового моніторингу матеріалів, документів (у паперовій або електронній формі, їх копій та/або витягів із них), даних відеоархіву та письмових пояснень, а також на підставі аналізу наявної (доступної) у суб'єкта державного фінансового моніторингу інформації про стан додержання суб'єктом первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації (Порядок, п.4) від 16 червня 2023 р. № 662 м.Київ
