Питання Державної акціонерної компанії "Вугілля України"

Кабінет Міністрів України

1. Затвердити такі, що додаються:

Статут Державної акціонерної компанії "Вугілля України" (далі - Компанія);

склад спостережної ради Компанії;

склад ревізійної комісії Компанії.

2. Міністерству фінансів профінансувати на зворотній основі видатки на утворення статутного фонду Компанії обсягом 2 млн. гривень за рахунок коштів, одержаних від зміни понижуючого коефіцієнта до норм амортизації, і визначити разом з правлінням Компанії протягом місяця джерела, механізм та терміни повернення зазначених коштів без зменшення розміру статутного фонду Компанії.

3. Міністерству вугільної промисловості разом з правлінням Компанії уточнити у тримісячний термін розмір статутного фонду Компанії та подати Кабінетові Міністрів України проект відповідного рішення. 4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1236 "Про перерозподіл коштів за об'єктами, що підлягають фінансуванню за рахунок коштів, одержаних від зміни понижуючого коефіцієнта при застосуванні норм амортизації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1184) по об'єкту інвестування "Шахта "Самсонівська-Західна" с. Самсонівка Краснодонського району Луганської області" цифри "14800" замінити цифрами "12800".

5. На додаток до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 1998 р. N 857 "Про удосконалення господарського механізму реалізації вугільної продукції в Україні" Міністерству вугільної промисловості передати до статутного фонду Компанії 100 відсотків акцій державних відкритих акціонерних товариств, які утворюються відповідно до пункту 5 зазначеної постанови.

1. Державну акціонерну компанію "Вугілля України" (далі - Компанія) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 1998 р. N 857 "Про удосконалення господарського механізму реалізації вугільної продукції в Україні".

2. Офіційна назва Компанії:

повна:

українською мовою - Державна акціонерна компанія "Вугілля України";

англійською мовою - The state joint - stock company "Coal Ukraine";

скорочена:

українською мовою - ДАК "Вугілля України";

англійською мовою - SJSC "Coal Ukraine".

3. Місцезнаходження Компанії: Україна,

252008, м. Київ, пров. Музейний, 12

4. Компанія утворена з метою захисту загальнодержавних економічних інтересів в умовах реформування та розвитку ринку вугільної продукції.

5. Предметом діяльності Компанії є провадження в основному на біржових засадах постачальницької, посередницької, лізингової, а також експортно - імпортної діяльності.

6. Завданнями Компанії є:

забезпечення розрахунків за поставлену вугільну продукцію у повному обсязі;

участь у формуванні паливного балансу держави на підставі вивчення попиту та наявної ресурсної бази;

забезпечення центральних органів виконавчої влади інформацією про наявність та використання вугільних ресурсів на внутрішньому та світовому ринку вугілля;

надання інформаційних, методичних, маркетингових і консультаційних послуг;

видобуток вугілля, переробка вугілля і вугільної продукції;

провадження інших видів діяльності, які не суперечать законодавству, відповідно до визначеної цим Статутом мети Компанії.

сприяння:

реалізації вугілля в основному на біржових засадах;

виконанню міждержавних угод (договорів) щодо купівлі-продажу вугілля;

реалізації ефективної цінової політики щодо імпорту та експорту вугільної продукції;

захисту вітчизняних виробників вугілля на оптовому ринку електроенергії шляхом впливу на співвідношення між цінами на вугільну продукцію та електроенергію;

розробленню, впровадженню та додержанню стандартів якості вугілля;

раціональному формуванню вугільної шихти для коксохімічних заводів та постачанню якісного енергетичного вугілля тепловим електростанціям;

створенню Державного лізингового фонду гірничо-шахтного обладнання.

7. Компанія є юридичною особою від дня її державної реєстрації відповідно до законодавства України.

Компанія має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, а також печатку із зображенням Державного Герба України, товарного знака Компанії та своєю назвою.

8. Компанія має право відкривати рахунки (у валюті України та в іноземній валюті) для здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій в будь-яких установах банків як за місцем реєстрації Компанії, так і в місцях розташування її філіалів та представництв відповідно до законодавства України.

9. Компанія провадить свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

10. Майно Компанії становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в балансі Компанії.

11. Компанії належать:

майно, передане засновником;

інше майно, цінні папери, придбані на підставах, не заборонених законодавством;

доходи, одержані від власної господарської діяльності.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що належить Компанії або передане їй у користування, несе Компанія.

12. Компанія самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети своєї діяльності, цього Статуту та законодавства.

13. Компанія має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди щодо купівлі-продажу, підряду, перевезення, зберігання, комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, виступати в суді, арбітражному та третейському судах України, а також у судах інших держав.

14. Компанія має право в установленому законодавством порядку:

випускати цінні папери;

створювати на території України та за її межами свої філіали, представництва, а також дочірні підприємства;

вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності; провадити інші дії, що не суперечать законодавству.

15. Створені Компанією філіали, представництва і дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, що належать Компанії. Керівництво їх діяльністю здійснюють директори, які призначаються правлінням Компанії.

16. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише у межах свого майна.

17. Засновником та акціонером Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

18. Акціонер Компанії має право:

брати участь в управлінні справами Компанії в порядку, визначеному цим Статутом і законодавством;

брати участь у розподілі прибутку Компанії та одержувати його частку (дивіденди);

одержувати інформацію про діяльність Компанії. Компанія зобов'язана надавати акціонеру на його вимогу річні баланси, звіти;

передавати належні йому акції у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом;

користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Компанії.

Акціонер може мати також інші права, передбачені законодавством.

19. Статутний фонд Компанії становить 2 млн. гривень.

20. Статутний фонд Компанії поділено на 40000 простих іменних акцій номінальною вартістю 50 гривень кожна. У державній власності перебувають 100 відсотків акцій Компанії.

21. Порядок здійснення операцій з акціями (зберігання акцій, їх купівля та продаж тощо) встановлюється спостережною радою Компанії відповідно до законодавства.

22. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного фонду приймається засновником.

23. Розмір статутного фонду може бути збільшено шляхом:

випуску в установленому законодавством порядку нових акцій;

збільшення номінальної вартості випущених акцій;

обміну облігацій Компанії на акції.

24. Розмір статутного фонду може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості випущених акцій.

За наявності заперечень з боку кредиторів зменшення статутного фонду Компанії не допускається.

Внесені до Статуту зміни, пов'язані із збільшенням або зменшенням статутного фонду, набирають чинності з моменту включення їх до державного реєстру.

25. Компанія випускає прості іменні акції на величину її статутного фонду і здійснює реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому законодавством.

26. Прибуток Компанії утворюється з надходжень від господарської та комерційної діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також розрахунків з бюджетом та внесення інших обов'язкових платежів, встановлених законодавством. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Компанії.

27. Порядок відшкодування збитків за рахунок чистого прибутку визначається вищим органом Компанії відповідно до цього Статуту та законодавства України.

Компанія створює:

резервний (страховий) фонд;

фонд накопичення;

фонд матеріального заохочення та інші фонди.

Резервний (страховий) фонд Компанії створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків чистого прибутку Компанії і використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Кошти резервного (страхового) фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установах банку. Рішення щодо використання коштів фонду приймається вищим органом Компанії.

Фонд накопичення створюється за рахунок чистого прибутку Компанії шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш як 3 відсотків чистого прибутку і використовується на зміцнення матеріально-технічної бази Компанії. Розмір, порядок та напрями використання фонду затверджуються правлінням Компанії.

Фонд матеріального заохочення створюється за рахунок чистого прибутку Компанії шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш як 20 відсотків чистого прибутку і використовується на соціальне забезпечення та матеріальне заохочення працівників Компанії.

За рішенням вищого органу Компанії нею можуть бути створені й інші фонди. Порядок їх використання затверджується засновником за поданням правління.

28. Органами управління і контролю діяльності Компанії є:

акціонер в особі Кабінету Міністрів України;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

29. Вищим органом Компанії є Кабінет Міністрів України.

30. До компетенції вищого органу Компанії належить:

визначення основних напрямів діяльності Компанії;

затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

призначення, звільнення голови та членів спостережної ради, голови та членів правління, голови та членів ревізійної комісії Компанії;

створення, реорганізація та ліквідація філіалів, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств Компанії, затвердження їх положень, статутів;

затвердження річних результатів діяльності Компанії, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків;

визначення порядку покриття збитків;

прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Компанії;

затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Компанії;

визначення обсягів дивідендів як частини прибутку Компанії;

затвердження положень про структурні підрозділи Компанії;

визначення структури, штатного розпису, порядку оплати та стимулювання праці працівників Компанії, дочірніх підприємств, філіалів, представництв;

прийняття рішення про припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Компанії може розглядати й інші питання її діяльності.

31. Контроль за діяльністю правління Компанії здійснює спостережна рада, чисельність та склад якої затверджує Кабінет Міністрів України.

Спостережна рада:

аналізує дії правління щодо управління Компанією, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

виступає в разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії;

подає Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що стосуються діяльності Компанії;

погоджує створення, реорганізацію, ліквідацію філіалів, представництв, дочірніх підприємств Компанії.

Спостережна рада має право одержувати інформацію про діяльність Компанії, заслуховувати звіти правління та посадових осіб Компанії з окремих питань їхньої діяльності, залучати експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Компанії.

Засідання спостережної ради проводяться щоквартально. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови спостережної ради або 1/3 загальної кількості її членів, а також правління або ревізійної комісії Компанії. Члени спостережної ради сповіщаються про позачергове засідання не пізніше ніж за 20 днів до визначеної дати засідання.

Спостережна рада правомочна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в засіданні беруть участь не менш як 2/3 її членів. Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

32. Правління Компанії є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління діє на основі положення, затвердженого спостережною радою.

До складу правління входять:

голова правління, перший заступник голови правління;

заступники голови правління;

головний бухгалтер Компанії.

Засідання правління Компанії проводяться не рідше одного разу на місяць і визнаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 членів складу правління. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.

Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або 1/3 загальної кількості його членів.

Правління приймає правила і регламент проведення засідань правління.

До компетенції правління належать усі питання діяльності Компанії, крім віднесених згідно із законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Компанії виключно до компетенції іншого органу Компанії, зокрема:

організація господарської, комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, фінансування, ведення обліку та складання звітності, робота з цінними паперами, участь Компанії в інших об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств;

вирішення питань керівництва роботою філіалів, представництв і дочірніх підприємств, створених Компанією, забезпечення виконання покладених на них завдань;

визначення повноважень представників Компанії для участі у загальних зборах акціонерів підприємств, акціями (частками) яких володіє Компанія;

попереднє обговорення питань, що підлягають розгляду на засіданнях спостережної ради, підготовка у зв'язку з цим відповідних матеріалів, організація виконання рішень спостережної ради;

забезпечення додержання Компанією, її філіалами, представництвами і дочірніми підприємствами законодавства України;

вирішення питань добору кадрів;

затвердження інструкцій та інших нормативних документів Компанії в межах своєї компетенції;

розгляд матеріалів ревізій і перевірок, а також звітів керівників філіалів, представництв і дочірніх підприємств, створених Компанією, прийняття відповідних рішень;

підготовка річних звітів і балансів Компанії;

вирішення інших питань діяльності Компанії.

Засновник може приймати рішення щодо передачі частини належних йому прав до компетенції правління.

Правління самостійно вирішує питання про розпорядження майном Компанії, за винятком віднесених згідно із законодавством, цим Статутом, рішенням засновника до компетенції інших органів управління Компанією.

Правління обирається на п'ять років і підзвітне засновнику та спостережній раді Компанії. Правління організовує виконання прийнятих ними рішень.

33. Голова правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Компанії і несе відповідальність за виконання завдань та функцій, покладених на Компанію.

Голова правління провадить свою діяльність згідно із законодавством і цим Статутом.

Голова правління має право:

без доручення представляти інтереси Компанії та провадити дії від її імені;

розпоряджатися майном і коштами Компанії у межах, визначених її Статутом та рішеннями засновника;

відкривати рахунки в установах банків України та за її межами для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Компанії;

видавати доручення;

готувати пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Компанії, її дочірніх підприємств, філіалів і представництв;

призначати на посади і звільняти з посад працівників Компанії;

заохочувати працівників і накладати на них дисциплінарні стягнення.

Голова правління на підставі прийнятих правлінням рішень:

видає накази щодо діяльності Компанії;

з метою захисту інтересів Компанії визначає склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Компанії, і порядок її захисту;

бере участь у засіданнях спостережної ради з правом дорадчого голосу;

здійснює інші функції відповідно до законодавства України та цього Статуту.

34. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії здійснює ревізійна комісія у складі трьох чоловік.

Персональний склад ревізійної комісії затверджується засновником на два роки.

Ревізійна комісія підзвітна тільки засновнику і проводить свою діяльність на основі положення про ревізійну комісію, що затверджується засновником.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, представників аудиторських організацій.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління Компанії з правом дорадчого голосу.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління та спостережної ради.

Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів і балансів. Без висновків ревізійної комісії засновник не має права затверджувати річний баланс.

За здійснення своїх повноважень члени ревізійної комісії одержують винагороду за рахунок коштів Компанії.

35. Компанія веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства, а також подає статистичну звітність в установленому порядку та обсязі органам державної статистики.

36. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації та завершується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

37. За місцем знаходження виконавчого органу Компанії ведеться повна документація.

38. Баланс, рахунок прибутків і збитків складаються в національній валюті України.

39. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

40. Внесення змін до Статуту Компанії є компетенцією засновника.

41. Припинення діяльності Компанії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

42. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням засновника.

43. Після реорганізації Компанії вся сукупність її прав та обов'язків переходить до правонаступника.

44. Компанія може бути ліквідована:

за рішенням Кабінету Міністрів України;

на підставі рішення суду або арбітражного суду.

45. Ліквідація Компанії проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

46. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Компанії. Про початок ліквідації Компанії та терміни подання заяв з претензіями ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів засобів масової інформації.

47. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії, виявляє її кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Компанії третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його засновнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

48. Кошти Компанії спрямовуються на оплату праці працівників Компанії, розрахунки з бюджетом, банками та іншими кредиторами.

49. У разі коли коштів Компанії недостатньо для задоволення всіх зобов'язань перед кредиторами, вони розподіляються між кредиторами пропорційно сумі вимог кредиторів у порядку черговості згідно із законодавством.

50. Ліквідація Компанії вважається завершеною, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про ліквідацію до державного реєстру.