Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

місце, дата і час проведення засідання;

особи, які брали участь у засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

зміст прийнятих рішень.

73. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу.

74. Оперативне управління поточною діяльністю Компанії здійснює її президент, який є одноосібним виконавчим органом Компанії.

Президент Компанії підзвітний загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Компанії і несе перед ними відповідальність за результати роботи Компанії.

Президент Компанії призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу управління.

Контракт з президентом Компанії укладає в установленому порядку уповноважений орган управління.

75. Президент Компанії має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади президентом Компанії за погодженням з наглядовою радою Компанії. Кількість заступників президента визначається президентом Компанії за погодженням з наглядовою радою Компанії.

76. Президент Компанії має право без довіреності діяти від імені Компанії, в тому числі представляти її інтереси, вчиняти правочини від імені Компанії, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Компанії, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та законодавством.

77. До компетенції президента Компанії належить:

1) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств та інших питань;

2) видання наказів та прийняття інших рішень з питань діяльності Компанії;

3) розпорядження відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами;

4) відкриття рахунків у банківських установах;

5) підписання банківських, фінансових та інших документів, пов’язаних з поточною діяльністю Компанії;

6) забезпечення додержання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами законодавства;

7) розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками президента Компанії;

8) призначення на посаду та звільнення з посади працівників Компанії, застосування до них заходів заохочення або дисциплінарного стягнення і прийняття рішень про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

9) вирішення питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

10) видача довіреностей від імені Компанії;

11) затвердження положення про структурні підрозділи апарату Компанії;

12) встановлення порядку підписання договорів та вчинення інших правочинів від імені Компанії;

13) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів Компанії з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту;

14) укладення договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Компанії;

15) затвердження структури та штатного розпису Компанії;

16) надання завдання уповноваженому представнику Компанії для голосування на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядових рад акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких здійснює Компанія, в порядку, визначеному законодавством, та на підставі рішення уповноваженого органу управління - з питань зміни розміру статутного капіталу, проведення додаткової емісії акцій, розподілу прибутку, обрання голови правління, наглядової ради, ревізійної комісії, реорганізації товариств, а також заснування (створення) зазначеними товариствами інших юридичних осіб, участь у заснуванні (створенні), про здійснення внесків до статутного капіталу юридичних осіб, придбання, відчуження пакетів акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, статутів товариств, зміни типу та організаційно-правової форми товариств, надання позики, погодження договорів про спільну діяльність;

17) організація ведення обліку військовозобов’язаних та мобілізаційної підготовки;

18) призначення в установленому порядку на посаду керівника режимно-секретного органу особи, на яку покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

19) забезпечення спрямування Компанією та господарськими товариствами, акції яких передані до статутного капіталу Компанії, частини чистого прибутку на виплату дивідендів до державного бюджету в порядку, строку та у розмірах, встановлених нормативно-правовими актами;

20) забезпечення подання до уповноваженого органу управління фінансових планів господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належить державі, для їх погодження у визначений законодавством строк;

21) забезпечення розроблення фінансових та інвестиційних планів Компанії та подання їх на погодження до наглядової ради та на затвердження уповноваженому органу управління;

22) забезпечення проведення аналізу і обов’язкових щорічних перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії та подання отриманих результатів уповноваженому органу управління;

23) здійснення інших функцій відповідно до законодавства та цього Статуту.

78. Ревізійну комісію Компанії утворює уповноважений орган управління за погодженням з Кабінетом Міністрів України у складі голови комісії, його заступника та трьох членів комісії. Діяльність ревізійної комісії припиняється з дати прийняття уповноваженим органом управління погодженого з Кабінетом Міністрів України рішення про зміну її складу.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Компанії до складу ревізійної комісії, крім представника уповноваженого органу управління корпоративними правами держави, обирається представник Держфінінспекції або ДПС.

Строк повноважень голови ревізійної комісії, його заступника або членів ревізійної комісії становить не більш як п’ять років.

До складу ревізійної комісії не можуть входити особи, які є членами інших органів Компанії.

79. Ревізійна комісія Компанії:

1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року та інформує Кабінет Міністрів України, уповноважений орган управління і наглядову раду Компанії про її результати;

2) складає висновок за результатами перевірки річного фінансового звіту і бухгалтерського балансу Компанії;

3) повідомляє Кабінетові Міністрів України і уповноваженому органу управління про виникнення загрози інтересам держави та інтересам Компанії або виявлення зловживань, вчинених керівництвом Компанії.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок відповідно до вимог законодавства.

80. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради.

81. До трудового колективу Компанії належать працівники, що беруть участь у провадженні її діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди) або інших договорів, що регулюють трудові відносини працівника з Компанією.

82. Умови організації праці та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до вимог законодавства.

83. Трудовий колектив Компанії реалізує свої права через загальні збори (конференцію) трудового колективу Компанії.

Загальні збори (конференція) трудового колективу Компанії проводяться не рідше ніж два рази на рік. Рішення зборів (конференції) трудового колективу Компанії приймаються простою більшістю голосів учасників зборів (делегатів конференції) шляхом відкритого голосування.

84. Загальні збори (конференція) трудового колективу Компанії:

1) розглядають і схвалюють проект колективного договору та зміни до нього;

2) заслуховують інформацію про виконання колективного договору його сторонами;

3) розглядають питання матеріального і морального стимулювання працівників, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

Здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

85. Компанія встановлює умови праці, визначає форми, системи, розміри та види оплати праці згідно із законодавством.

86. У період між загальними зборами (конференцією) інтереси трудового колективу у відносинах з органами Компанії представляє виборний орган первинної профспілкової організації чи інший уповноважений загальними зборами (конференцією) трудового колективу представницький орган.

87. Компанія веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності та подає фінансову звітність уповноваженому органу управління в порядку, встановленому законодавством.

88. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

Річний звіт підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

89. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її державної реєстрації і закінчується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

90. Компанія забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

91. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

92. Рішення загальних зборів акціонерів про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як три чверті голосів загальної кількості акціонерів.

93. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

94. Компанія припиняється в результаті реорганізації - передачі всього її майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації відповідно до законодавства.

95. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

96. Компанія ліквідується:

1) за рішенням засновника;

2) за рішенням загальних зборів акціонерів;

3) за рішенням суду.

97. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію Компанії, рішення про припинення Компанії приймає Кабінет Міністрів України.

98. Припинення Компанії здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом.

У разі припинення Компанії за рішенням Кабінету Міністрів України комісія утворюється уповноваженим органом управління за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

99. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Компанії.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в одному з офіційних друкованих засобів масової інформації оголошення про ліквідацію Компанії із зазначенням строку подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд загальних зборів акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

100. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам, відповідно до закону.

101. Майно, що належить Компанії, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законом порядку черговості розподіляється між акціонерами пропорційно загальній кількості акцій Компанії, власниками яких вони є.

Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

102. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинилася, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.