НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О Р Я Д О К
| N 171 від 21.07.94 м. Київ |
Республіканському банку Криму,
обласним та по м.Києву і
області управлінням
Національного банку України,
Державному митному комітету
України, Асоціації комерційних
банків
Порядок надання спеціальних дозволів на вивіз іноземної валюти через кордон України
При вивезенні з України фізичними і юридичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти у розмірі, який перевищує встановлені для уповноважених банків норми надання дозволів на вивезення валюти за формами 01, 02 для виїжджаючих у приватних справах, на постійне місце проживання і у службових справах надається спеціальний дозвіл Національного банку України за формою 03. Форми дозволу на вивіз іноземної валюти реєструються в книзі обліку і є підлягає суворій звітності.
Обласні управління Національного банку України і Республіканський банк Криму надають спеціальні дозволи на вивезення іноземної валюти готівкою і чеками за кордон України резидентами України в сумі до 25000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті по курсу, встановленому Національним банком України).
Національний банк України надає спеціальний дозвіл на вивезення іноземної валюти готівкою і дорожніми чеками резидентам України в сумі, яка перевищує 25000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), і нерезидентами в сумі, яка перевищує встановлені норми.
Спеціальні дозволи надаються Республіканським банком Криму і обласними управліннями Національного банку України:
1. Фізичним особам-резидентам, які виїжджають за кордон на лікування, якщо валюта знята з валютного рахунку чи куплена в установленому порядку;
2. Фізичним особам-резидентам, які ввезли іноземну валюту через країни колишнього СРСР і мають митну декларацію митниць цих країн;
3. Фізичним особам-резидентам, які зняли валютні кошти з рахунку Зовнішекономбанку Росії протягом 1994 року;
4. Фізичним особам-резидентам, які виїжджають на похорони чи до місць поховання родичів і зняли валюту з валютного рахунку в уповноваженому банку України;
5. Фізичним особам-резидентам, які виїжджають на навчання і зняли валюту з валютного рахунку в уповноваженому банку України;
6. Фізичним особам-резидентам, які працювали за кордоном і ввезли іноземну валюту за митною декларацією, строк якої закінчився;
7. Фізичним особам-резидентам, які виїжджають для відвідування святих місць на чолі з діячами релігійних конфесій;
8. Юридичним особам-транспортним організаціям, які виконують замовлені та спеціальні рейси за кордон для виробничих і експлуатаційних потреб;
9. Виїжджаючим на постійне місце проживання за межі України при наявності документа, який підтверджує одержання ліцензії Національного банку України на продаж квартири і майна за іноземну валюту і довідки податкової інспекції про сплату податків з доходів.
Для одержання спеціального дозволу на вивезення іноземної валюти готівкою фізична особа, яка виїжджає у приватних справах чи на постійне місце проживання за кордон за відкритою візою, подає заяву довільної форми. В заяві вказуються паспортні дані фізичної особи. До заяви додаються підтверджуючі документи: запрошення навчального закладу на навчання, згода медичного закладу на лікування, довідка Зовнішекономбанку Росії про зняття коштів з валютного рахунку, митна декларація, ліцензія на продаж житла і майна з оплатою у вільно конвертованій валюті та інші.
Юридичні особи для одержання спеціального дозволу на вивезення іноземної валюти готівкою подають заяву довільної форми із зазначенням причини вивезення валюти в сумі, яка перевищує встановлені нормативи. До заяви додаються контракти на перевезення вантажів, угоди на туристичне обслуговування туристів у зарубіжній країні, копія ліцензія Національного України на здійснення транспортних послуг з оплатою у вільно конвертованій валюті,
згода уповноваженого банку на виплату відповідної суми готівкою та інші, а також доручення на вивезення валюти фізичною особою.
У спеціальному дозволі на вивезення іноземної валюти готівкою вказується строк його дії. Республіканський банк Криму і обласні управління Національного банку встановлюють для фізичних осіб строк дії до 3 місяців, для юридичних осіб - 1 місяць.
--------------
Примітка: форми дозволів на вивезення іноземної валюти доведені листом Національного банку України від 21.07.94 N 169.
| Заступник Голови |
Правління І. О. Мітюков
-------------------- форма 03
--------------------
юридична адреса
N телефону, N факсу
N ліцензії, виданої НБУ
ДОЗВІЛ N
Виданий громадянину (ці) ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
на вивезення за кордон іноземної валюти:
готівкою ________________________________________________________
(повна назва іноземної валюти, сума цифрами і прописом)
інше ____________________________________________________________
(повна назва іноземної валюти, сума цифрами і прописом)
Валюта, знята з валютного рахунку юридичної особи на сплату
екслуатаційних потреб ___________________________________________
(назва організації, підприємства)
непотрібне викреслити
Даний дозвіл підлягає здачі прикордонній митниці
Дата "___"___________199__р.
М. П.
Підпис керівника банку
