Про умови надання комерційним банкам ліцензій на право здійснення операцій з валютними цінностями

1. Відновити прийом та розгляд заяв комерційних банків на отримання ліцензій на право здійснення операцій з валютними цінностями з урахуванням таких змін і доповнень, що вносяться до раніше встановлених правил:

а) мінімальний розмір сплаченого статутного капіталу уповноваженого банку повинен бути вдвічі більший порівняно з мінімумом, що встановлений для реєстрації комерційних банків. Банки, які отримали ліцензії раніше, повинні до 1 жовтня 1993 року довести розмір статутного фонду до 1 млрд.крб.;

б) уповноважені банки мають право надавати філіям дозволи на здійснення операцій з валютними цінностями згідно з ліцензією, яка отримана банком, лише за згодою регіонального управління Національного банку України і за умови виконання ними технічних і кваліфікаційних вимог. (Вказати уповноваженим банкам, які мають мережу філій та відділень, у тому числі Ексімбанку, Промінвестбанку України, банку "Україна" АК, Укрсоцбанку, на неприпустимість порушення їхніми регіональними відділеннями правил здійснення валютних операцій та відмов у наданні управлінням Національного банку України необхідної інформації);

в) уповноважені банки повинні забезпечувати повне доміцилювання усіх платежів за експорт товарів та послуг, які надходять на користь його клієнтів;

г) уповноважені банки, їхні філії та відділення зобов'язані своєчасно надавати установам Національного банку України інформацію, необхідну для забезпечення здійснення останніми функцій органів валютного контролю відповідно до чинного законодавства. У разі порушення цього правила, тобто подання недостовірної, неякісної інформації, відмови чи затримки в поданні та ін., банківські установи сплачують штраф на користь державного бюджету відповідно до ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю":

- 0,5 млн.крб. - за рішенням начальника або заступника начальника регіонального управління Національного банку України (за першим фактом порушення);

- 1 млн.крб. - за рішенням заступника Голови Правління Національного банку України (за наступними порушеннями);

- 5 млн.крб. - за рішенням Голови Правління Національного банку України (більш значна сума штрафу за одне й те ж порушення може бути призначена лише із зарахуванням попередньо сплаченої суми).

2. Юридичному управлінню (Кись) разом з управлінням валютного контролю (Брагін) Національного банку в строк до 17 травня 1993 року розробити порядок стягнення штрафів за порушення валютного законодавства, виходячи з вимог статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

3. Встановити, що починаючи з 1 липня 1993 року банківські операції (включаючи розрахункові операції та купівлю-продаж готівки) з усіма іноземними валютами, в тому числі з рублями, які емітуються в готівковій чи безготівковій формі центральними банками країн - суб'єктів колишнього СРСР, можуть здійснюватися лише комерційними банками, які отримали ліцензію на здійснення операцій з валютними цінностями.

4. У зв'язку з відновленням надання банкам ліцензій припинити прийом та розгляд заяв на отримання тимчасового дозволу на здійснення валютних операцій. Попередити комерційні банки, які раніше отримали тимчасові дозволи, що їхню дію буде припинено 1 жовтня 1993 року. Для отримання ліцензії на право здійснювати валютні операції названі банки повинні пройти перереєстрацію за умови відповідності новим правилам ліцензування.

5. Зобов'язати управління валютного контролю разом з регіональними управліннями Національного банку організувати і постійно здійснювати перевірки дотримання уповноваженими банками правил валютного регулювання. До банків-порушників застосовувати санкції, передбачені чинним законодавством:

- штрафи (за порушення правил надання інформації - відповідно до рішення, передбаченого в п.1 г);

- за порушення правил продажу та купівлі іноземної валюти на Валютній біржі - 50 млн.крб. - за рішенням Голови Правління, заступника Голови Правління або повноважного представника Національного банку України на Валютній біржі;

- за ухилення від здійснення функцій органу валютного контролю щодо операцій своїх клієнтів - 25 млн.крб. - за рішенням Голови Правління, заступника Голови Правління, начальника або заступника начальника регіонального управління Національного банку України;

- за порушення умов ліцензії відповідно до чинного законодавства - скасування ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями - за рішенням Голови Правління Національного банку України;

- за порушення умов ліцензії відповідно до чинного законодавства - скасування ліцензії на право здійснення усіх банківських операцій (викреслені з Книги реєстрації банків) - за рішенням Правління Національного банку України.

6. В межах реалізації програми поетапного здійснення грошової реформи та у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання вимог Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", яким передбачено, що валюта України є єдиним законним засобом платежу, припинити з 27 квітня 1993 року прийом документів на одержання індивідуальних ліцензій для здійснення торгівлі з оплатою в іноземній валюті.